Ухвала суду № 75371045, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/12303/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), Аботок ОСОБА_3 Хайсам (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та ОСОБА_5 Хамід (іпн. НОМЕР_4). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (код ЄДРПОУ 40129949), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів «EuroStyle», які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 (і.п.н.3112403633), ОСОБА_7 (і.п.н.2298415041), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_6 -975 741 грн.; ОСОБА_9 - 942 987 грн.; ОСОБА_7 - 834 816 грн.; ОСОБА_8 - 994 346 грн.; ОСОБА_10 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму –775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_2, Аботок ОСОБА_3 Хайсам, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Хамід, а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10А, у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні в ході проведення обшуку 03.07.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Варненська 7Г/1, а саме:

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за березень 2017 року на 29 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за червень 2017 року на 8 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за січень 2017 року на 20 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за квітень 2017 року на 16 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за лютий 2017 року на 16 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за вересень 2017 року на 6 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за серпень 2017 року на 4 арк;

- відомості «Отгрузка в магазин по адресу г. Одеса, ул. Варненская» за липень 2017 року на 13 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.07.2018