Ухвала суду № 75371034, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/12381/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_2 (НОМЕР_1), Аботок ОСОБА_3 Хайсам (іпн. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3) та ОСОБА_5 Хамід (іпн. НОМЕР_4). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (код ЄДРПОУ 40129949), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів «EuroStyle», які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 (і.п.н.3112403633), ОСОБА_7 (і.п.н.2298415041), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_6 -975 741 грн.; ОСОБА_9 - 942 987 грн.; ОСОБА_7 - 834 816 грн.; ОСОБА_8 - 994 346 грн.; ОСОБА_10 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму – 775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_2, Аботок ОСОБА_3 Хайсам, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Хамід, а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10А, у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Палія Семена, 90/1, а саме:

?блокнот фіолетового кольору формату А-4 з чеками від терміналу на 96 арк.;

?папка зеленого кольору з чеками від терміналу на 128 арк.;

?папка синього кольору з надписом «Сотрудники», в якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних номерів на 83 арк.;

?папка синього кольору з надписом «Склад», в якій містяться документи з назвою «Отгрузка» та «Отгрузка в магазин» на 68 арк.;

?накладні з назвою «Днепрдорога» за 30.03.2018 на 41 арк.;

?накладні від 27.04.2018 на 32 арк.;

?накладні від 27.04.2018 на 25 арк.;

?накладні від 08.07.2018 на 1 арк.;

?накладні від 22.06.2018 на 11 арк.;

?накладні від 25.05.2018 на 42 арк.;

?накладні від 22.06.2018 на 33 арк.;

?накладні від 25.05.2018 на 11 арк.;

?чорнові записи на 8 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

18.07.2018