Ухвала суду № 75365692, 18.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12110/18

1-кс/522/12598/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження №22018160000000080 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №22018160000000080 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, мотивуючи наступним.

У вказаному провадженні досліджуються обставини можливого подання до реєстраційних органів для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2017 до державного реєстратора Біляївської районної державної адміністрації Одеської області поданий пакет документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників ТОВ «Романов» та місцязнаходження підприємства. Ряд документів, які подавались державному реєстратору були виконані на іноземній мові з перекладами та завірені приватним нотаріусом ОСОБА_3, якому, згідно офіційної відповіді МЮ України свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видавалось та правові підстави для реєстрації приватної нотаріальної діяльності, видачі реєстраційного посвідчення та заведення реєстраційної справи відсутні. Вказані обставини можуть свідчити про можливе підроблення вищезазначених документів.

Окрім того, в ході проведення обшуку у засновника ТОВ - ОСОБА_4 був вилучений договір про взаємне співробітництво від 31.01.2017, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Вказаний договір на підставі ухвали Апеляційного суду Одеської області 27.07.2017 був повернутий ОСОБА_4

В ході допиту свідка ОСОБА_5 останній повідомив, що вказаний договір він не підписував та підпис, який проставлений від його імені на договорі йому не належить. Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що він не укладав ніякі договори з ТОВ «Романов» через те, що в ході проведення аудиту була виявлена велика заборгованість вказаного підприємства перед іноземною фірмою. Проведення аудиту було доручено фірмі «Боссом Груп».

Згідно відповіді ТОВ «Боссом Груп» від 23.04.2018 07.12.2016 між вказаним ТОВ та ТОВ «Романов» укладено договір про надання юридичних послуг №07/12-16, відповідно до якого ТОВ «Боссом Груп» взяло на себе зобов’язання надати послуги з юридичного аудиту ТОВ «Романов». Звіт, складений за результатами юридичного аудиту, направлений ТОВ «Романов» 03.01.2017. Вказаний звіт є конфіденційною інформацією, розголошувати яку ТОВ має право виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомлення про підозру нікому не оголошувалось, а отриманні відомості, які підтверджують факти подання до реєстраційних органів для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, перевіряються шляхом проведення додаткових слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у дослідження матеріалів звіту складеного за результатами юридичного аудиту ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892), примірник якого зберігається в ТОВ «Боссом Груп».

Вилучення належних чином завірених копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Боссом Груп» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться у володінні ТОВ «Боссом Груп», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 33-б, оф.27, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 84, 93, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слыдчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженны №22018160000000080 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити виїмку), в ТОВ «Боссом Груп» завірених копій матеріалів юридичного аудиту ТОВ «Романов» (код ЄДРПОУ 31619892).

Зобовязати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

18.07.2018