Ухвала суду № 75365510, 17.07.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11119/18

Номер провадження:1-кс/521/4207/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ та вилучення документів за матеріалами досудового розслідування внесеного за ЄРДР за №32016160000000128 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та слідчого відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016160000000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в на протязі 2014-2016 років службові особи ТОВ «Одесаспеценерго» виконували підрядні електромонтажні роботи, а також проектні робити різним підприємствам, у тому числі ПАТ «ЕК Одесаобленерго», КП «Будова», ТОВ «Електрим 2000», ТОВ «Бласт ЛТД» та іншим. Вказані роботи виконувалися силами власних працівників ТОВ «Одесаспеценерго», або силами неофіційно нанятих працівників. У той же час, з метою ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ «Одесаспеценерго» відобразили у бухгалтерському обліку, та у подальшому у податковій звітності, неправдиві відомості, нібито про виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями, у тому числі ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «ІБК «Енергія» (код ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «БК «Лайт Білдінг» (код ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «ІБК «Споруда» (код ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181), ТОВ «Трейдбудінвестсервис» (код ЄДРПОУ 37728202), ТОВ ТОВ «БК «Спецбуденерго» (код ЄДРПОУ 37773056), ТОВ «Київ-Спец- Буд» (код ЄДРПОУ 39877321) достовірно знаючи що вказані роботи цими підприємствами не виконувалися.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт» (код ЄДРПОУ 24544710) укладено договір з ТОВ «Електромонтажна компанія «Асвіт» (код ЄДРПОУ 32986703) договір № 70/16х від 20.04.2016 щодо перекладці кабельних ліній.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Одесаспеценерго» укладено угоду з TOB «ЕК «Асвіт» з улаштування 2-х прихованих переходів на території ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт», та у подальшому ТОВ «Одесаспеценерго» нібито для виконання вказаних робіт укладено іншу фіктивну субпідрядну угоду.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо пропуску на територію ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт» співробітників ТОВ «Одесаспеценерго», TOB «ЕК «Асвіт» для виконання вказаних робіт, а також документів щодо проходження співробітниками ТОВ «Одесаспеценерго», ТОВ «ЕК «Асвіт» первинного або інших інструктажів з поводження на території ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт», або дотримання техніки безпеки, інших бухгалтерських документів, щодо виконання ТОВ «ЕК «Асвіт» вказаних робіт, а саме договори з додатками, протоколи погодження договірної ціни, завдання на проектування, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти про передачу матеріалів у монтаж, акт прийому-передачі техніки, податкові та видаткові накладні, рахунки, розрахункові документи, товарно-транспорті накладні, проекти та інші документи. Вказані документи належать службовим особам ТОВ ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт» та безпосередньо належать до документів бухгалтерського обліку підприємства та повинні зберігатися службовими особами ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт» (код ЄДРПОУ 24544710).

З метою збирання доказів та встановлення обставин, кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ «Ільїчівський морський рибний порт».

До початку судового засідання слідчий подав заяву в якій просить залишити без розгляду вказане клопотання, у зв'язку із необхідністю внесення уточнення.

Вивчивши клопотання та заяву прокурора від 05.07.2018 року, слідчий суддя вважає, можливим залишити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без розгляду.

Враховуючи викладені обставини, а також вимоги ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне залишити клопотання без розгляду.

Керуючись ст. 160 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ та вилучення документів за матеріалами досудового розслідування внесеного за ЄРДР за № 32016160000000128 від 15.09.2016 року - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський