Постанова № 75365039, 16.07.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8393/18

Провадження № 1-кс/520/2659/18

УХВАЛА

16.07.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480000307 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, щодо невиконання посадовими особами ПП «Вестра» рішення суду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в Київському відділі державної виконавчої служби м. Одеси Головного територіального управління юстиції в Одеській області перебуває виконавче провадження № 1570/6644/2012 від 01.06.2016, на підставі рішення Одеського окружного адміністративного суду №1570/6644/2012 від 12.09.2016 року, відповідно до якого ПП «Вестра» було зобов’язано повернути до Державного бюджету України безпідставно стягнуті на його користь за скасованими рішеннями мито та надмірно сплачений податок на додану вартість. Проте, до теперішнього часу рішення суду не виконане.

Як вбачається з клопотання, згідно інформації Головного управління ДФС в Одеській області ДФС України, ПП «Вестра» (код ЄДРПОУ 32028708) відкрито три рахунки в АБ «Південний», а саме: ПП «Вестра» (код ЄДРПОУ 32028708) 04.07.2002 відкрито розрахунковий рахунок в АБ "Південний" (МФО банку 328209) № рахунку 26002310624702, валюта рахунку 840-ДОЛАР США; 10.06.2002 відкрито рахунок у АБ "Південний" (МФО банку 328209) № рахунку 26003310624701, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 04.07.2002 відкрито розрахунковий рахунок в АБ "Південний" (МФО банку 328209)№ рахунку 26001310624703, валюта рахунку 978-ЄВРО.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рахунки, відкриті ПП «ВЕСТРА» код ЄДРПОУ 32028708, юридична адреса: 65088, Одеська обл., місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92/94, зокрема до інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку 26002310624702, валюта рахунку 840-ДОЛАР США з усіма додатками з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку26003310624701, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку 26001310624703, валюта рахунку 978-ЄВРО з 10.08.2016 по 05.07.2018, зокрема до інформації про рух грошових коштів по них та відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по відповідних банківських рахунках, що перебуває у володінні АБ "Південний" (МФО банку 328209), (ЄРДПОУ 20953647), юридичною адресою якого є: 65059, м.Одесса, вул.Краснова, 6/1, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому та електронному носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АБ "Південний", мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АБ "Південний" (МФО банку 328209), (ЄРДПОУ 20953647), юридична адреса: м.Одесса, вул.Краснова, 6/1, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб АБ "Південний" (МФО банку 328209), (ЄРДПОУ 20953647), юридична адреса: м.Одесса, вул.Краснова, 6/1, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, старшому слідчому CВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації про рахунки, відкриті ПП «ВЕСТРА» код ЄДРПОУ 32028708, юридична адреса: 65088, Одеська обл., місто Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92/94, зокрема до: інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку 26002310624702, валюта рахунку 840-ДОЛАР США з усіма додатками з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку26003310624701, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку 26001310624703, валюта рахунку 978-ЄВРО з 10.08.2016 по 05.07.2018, зокрема до інформації про рух грошових коштів по них та відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по відповідних банківських рахунках, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому та електронному носіях..

Попередити посадових осіб АБ "Південний", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.