Ухвала суду № 75359511, 10.07.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6086/18 1-кс/335/4069/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000429 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017080000000354 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2014 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_2 із заявою та доданими до неї документами про внесення змін щодо керівника TOB «АМСТОР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39135315). Разом із заявою державному реєстратору були надані такі документи: реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу; протокол №1-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» від 25Л2.2014; довіреність на ім'я ОСОБА_2 підписана директором ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» ОСОБА_3; квитанція про сплату реєстраційного збору від 30.12.2014

30.12.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_4 було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис №12741070004011171 про зміну керівника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» з ОСОБА_5 на ОСОБА_3.

31.12.2014 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області вдруге звернулась гр. ОСОБА_2 із заявою та доданими до неї документами про внесення змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД» щодо зміни складу засновників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39135315) із зазначенням нового засновника ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД.

Разом із заявою державному реєстратору, окрім іншого, були надані такі документи: нова редакція установчих документів (два примірника);оригінал статуту ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», зареєстрований 22.12.2014 р. за № 12661050003053451; рішення Приватної Компанії МІРАМІШС ЛТД від 29.12.2014; рішення ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД від 29.12.2014; договір відступлення частки у статутному капіталі TOB «АМСТОР ТРЕИД» від 29.12.2014, підписаний зазначеними особами, відповідно до якого зі складу учасників ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» вийшла Приватна Компанія «МІРАМІЛІС ЛТД», замість якої до складу учасників увійшла юридична особа – «ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД».

31.12.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено запис № 12741050005011171 про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», що пов'язані зі зміною складу засновників (учасників) юридичної особи із зазначенням засновника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» – «ГРІН КРИЕЙТИВ ЛТД», що входить в компанію «Смарт-Холдинг»

05.10.2015 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області втретє звернулась невстановлена гр. ОСОБА_2 із заявою та доданими до неї документами, що не відповідають дійсності, про внесення змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» щодо зміни місцезнаходження вказаного підприємства із зазначенням нової адреси: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 10.

05.01.2015 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено запис № 12741050006011171 про державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», щодо зміни місцезнаходження ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД».

При цьому підписантами договору з одного боку явилась ОСОБА_6, що нібито представляла інтереси Приватної Компанії «МІРАМІЛІС ЛТД» на підставі довіреності з іншого боку підписантом виступив єдиний акціонер та директор підприємства «ГРИН КРИЙЕТИВ» ЛТД» ОСОБА_7.

Комплексна судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна експертиза документів № 43 від 09.02.2015 «...у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації зміни керівника та змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД» від 30.12.2014, 31.12.2014 та 05.01.2015, підписи від імені директора ОСОБА_8 виконані не ОСОБА_8, відбитки печатки ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД» нанесені не печаткою ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», відбитки печатки учасника ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» – приватної компанії «Міраміліс Лтд» нанесені не печаткою вказаної юридичної особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 120140100050011851 від 31.12.2014 за фактами підроблення документів, самоуправства, протидії законній діяльності та інших дій з спрямованих на заволодіння майном шляхом зміни учасників: ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор»», ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Донінвестпрод та Об’єднання «Донецькпродторг»» за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2, ст. 356 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 120140100050011851 від 31.12.2014-3 можливості виготовлення копій документів для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42016080000000429 від 05.12.2016 в адміністративному приміщенні Оболонського УП ГУНП в місті Києві за адресою: вул. Маршала Малиновського, 2-А, м. Київ, на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів кримінального провадження № 120140100050011851 від 31.12.2014 в адміністративному приміщенні Оболонського УП ГУНП в місті Києві за адресою: вул. Маршала Малиновського, 2-А, м. Київ, з можливістю копіювання.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 9 серпня 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва