Ухвала суду № 75358217, 16.07.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/4141/18

Номер провадження 1-кс/235/892/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до документів)

16 липня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С.,

за участю секретаря судового засідання: Ліпскіс О.О.,

прокурора: Рудь К.А.,

слідчого: Щербініна Є.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 13.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12 липня 2018 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є Покровське міськрайонне управління юстиції відділу державної виконавчої служби, а саме документи зведеного виконавчого провадження № 44234014 з примусового стягнення з ТОВ «Амарант Агро» на користь ПП КФ «Реал-М».

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017050410000670 за фактом умисного ухилення службових осіб ТОВ «Амарант-Агро» від виконання рішення суду. На теперішній час в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості, які перебувають у володінні ВДВС Покровського міськрайонного управління юстиції Донецької області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі, тому слідчий просить надати доступ до вищевказаних документів шляхом можливості ознайомлення та вилучення копій.

Фіксування судового процесу здійснювалося відповідно до вимог ст. 107 КПК України за допомогою технічного звукозаписувального засобу «Оберіг».

Слідчий Щербінін Є.М. в судовому засіданні підтримав клопотання.

Прокурор Рудь К.А. в судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Представник відділу державної виконавчої служби Покровського міськрайонного відділу Головного територіального управління юстиції у Донецькій області до суду не з’явився, про час і місце розгляду вказаного клопотання був належним чином повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Так, 13 березня 2017 року до Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області від представника приватного підприємства комерційна фірма «Реал-М» надійшла заява про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Амарант-Агро», які умисно не виконують рішення Господарського суду Запорізької області від 20.04.2015 року по справі № 908/1072/15-г. За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12017050410000670, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 382 КК України.

З заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що 02.06.20015 року відділом державної виконавчої служби Покровського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області відкрито виконавче провадження з примусового стягнення з ТОВ «Амарант-Агро» на користь ПП КФ «Реал-М» боргу в сумі 186197,92 гривень на підставі наказу Господарського суду Запорізької області № 908/1072/15-г від 05.05.2015 року. Державним виконавцем накладено арешт на кошти боржника, що містяться на рахунках підприємства в банківських установах. Після арешту коштів боржником відкрито ряд рахунків у банківських установах, що вказує на свідоме умисне ухилення від виконання вказаного рішення суду.

Згідно ч. 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника — юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Згідно подання Покровського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Донецькій області про притягнення до кримінальної відповідальності на виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 44234014 щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Амарант-Агро» грошових коштів за 30 виконавчими документами на користь держави, фізичних та юридичних осіб на загальну суму 6 348 430, 20 гривень. Згідно облікової картки на зведене виконавче провадження № 18642706 до складу включено виконавче провадження № 47690845, за яким стягувачем є приватне підприємство комерційної фірми «Реал-М». В рамках виконавчого провадження перевірено майновий стан боржника та накладено арешти на все рухоме та нерухоме майно та оголошено заборону його відчуження, в тому числі накладено арешт на кошти боржника, що містяться на рахунках товариства. За повторним електронним запитом державного виконавця до ДФС України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками – юридичними особами виявлено, що ТОВ «Амарант-Агро» відкрито новий рахунок у ПАТ «ПриватБанк», що вказує на ознаки злочину, передбаченого ст. 382 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження вважає, що матеріали виконавчого провадження містять певну інформацію і відомості які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин щодо скоєння злочину, тому такі докази необхідні для кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного приходить до висновку про обґрунтованість розглядуваного клопотання слідчого та в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до частини документів, оскільки в судовому засіданні встановлено, що:

- документи, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них є документами, які відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до документів необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення, документи мають доказове значення у справі;

- документи, доступ до яких необхідно отримати дійсно зберігаються в ВДВС Покровського міськрайонного управління юстиції за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна, 7.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що судовому засідання прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 13.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050410000670 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ (із можливістю отримання завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться в відділі державної виконавчої служби Покровського міськрайонного відділу Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна, 7, а саме:

щодо виконавчого провадження № 47690845, відкрите з примусового виконання наказу господарського суду Запорізької області № 908/1072/15г від 05.05.2015 року про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Амарант-Агро» на користь приватного підприємства комерційної фірми «Реал-М» заборгованості в сумі 186197,82 гривень (включене в зведене ВК № 44234014).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_3

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя