Ухвала суду № 75357062, 17.07.2018, Погребищенський районний суд Вінницької області

Справа № 143/907/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду Марченко Л.В., з участю секретаря Мельніченко Т.Б., прокурора Гаврилюка Р.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:

В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вказуючи, 06.07.2018 року до Погребищенського ВП звернувся із заявою ОСОБА_2, представник за дорученням ОСОБА_3, з якої вбачається, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5, керівники ФГ «Ланецького», с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, не зважаючи на накладення арешту на рухоме та нерухоме майно очолюваного ними фермерського господарства. 06.07.2018 року уклали фіктивний договір про купівлю-продаж сільськогосподарської продукції датований 13.03.2018 року між ФГ «Ланецького» і ПП «Тімурагро», тим самим підробивши його. На підставі зазначеного договору керівники ФГ «Ланецького» здійснюють обмолот урожаю рапсу на полях орендованих вказаним господарством із його подальшим вивезенням до різних елеваторів Вінницької області, тим самим приховують та реалізовують майно, яке перебуває під арештом.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування ФГ «ОСОБА_5 ЄДРПОУ 36244177, ІПН 362441792171 має відкриті банківські рахунки, зокрема: МФО 302689, № 26007060727664 від 07.04.2010 р„ 26045060124713 від 06.10.2011 р„ 26045060124724 від 06.10.2011 р., 26051060696309 від 07.04.2010 р. у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 899998, № 37515000131808 від 24.12.2014 р. в «Казначействі України», МФО 320984, № 26005210356860 відкритий 20.08.2015 р. в АТ «Прокредит Банк».

Крім цього установлено, що ОСОБА_4 є керівником та засновником ФГ «Кальній» ЄДРПОУ 37926701, юридична адреса: Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Центральна 2, яке має відкриті банківські рахунки, зокрема: МФО 303680, № 26055055310492 від 16.05.2013 р., 26043055305055 від 16.05.2013 р., 26003055315245 від 16.05.2013 р., 26046055304837 від 19.05.2015 р. у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 899998, № 37516000241474 від 13.03.2015 р. в «Казначействі України».

Отже, як вбачається з матеріалів досудового розслідування, з метою приховування доходів отриманих від реалізації зібраного урожаю ріпаку, ОСОБА_5 міг укласти фіктивний договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, а кошти отримані від її реалізації могли б бути перераховані на один із вказаних вище рахунків фермерських господарств у тому числі і ФГ «Кальній», очолюваного ОСОБА_6, які мають рахунки відкриті в банківськихустановах,наяких розміщуються кошти отримані від господарської діяльності господарств та їх керівників, у тому числі і кошти, які були предметом зазначеного договору.

Беручи до уваги вищевикладене, досудове слідство обгрунтовано вважає за необхідне отримати зазначені вище документи, в яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю (провести виїмку), котрі знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Прокредит Банк» та «Казначействі України», оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, яку вони містять.

Вивчивши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якими обґрунтовується необхідність надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_1 думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_7, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 395 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю - інформацію про рух коштів ФГ «ОСОБА_5 ЄДРПОУ 36244177, ІПН 362441792171, яке має відкриті банківські рахунки, № 26007060727664 від 07.04.2010 р., 26045060124713 від 06.10.2011 р., 26045060124724 від 06.10.2011 р., 26051060696309 від 07.04.2010 р. і зберігається у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: 21030, м. Вінниця, пр. Юності,43А; № 37515000131808 від24.12.2014 р. - зберігається в УДК в Погребищенському районі ГУДК у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Б. Хмельницького 51, № 26005210356860 відкритий 20.08.2015 р. і зберігається в ПАТ «ПроКредит Банк», за адресою: 03115, м. Київ, пр-т Перемоги 107-А, а також ФГ «Кальній» ЄДРПОУ 37926701, яке має відкриті банківські рахунки, зокрема: № 26055055310492 від 16.05.2013 р., 26043055305055 від 16 05.2013 р., 26003055315245 від 16.05.2013 р., 26046055304837 від19.05.2015 р. у Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», зберігається за адресою: 21030, м. Вінниця, пр. Юності,43А; № 37516000241474 від 13.03.2015 р. - зберігається в УДК в Погребищенському районі ГУДК у Вінницькій області, за адресою Вінницька обл, м Погребище, вул. Б. Хмельницького 51.

Можливість здійснення тимчасового доступу надати заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_1, а також слідчим групи слідчихнього ж підрозділу ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та працівникам оперативного підрозділу Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а також іншим працівникам Погребищенського ВП Калинівського ВП Г'УНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18.

Дана ухвала діє до 17 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя