Ухвала суду № 75356374, 22.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Ладного І.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2012 по день виконання ухвали:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп&aapos;ютерів, з яких відбувалося з&aмі;apos;єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з&aнн;apos;єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) - рахунки ТОВ «НК Біт Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014);

2.ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880) - рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414), ТОВ «МК-Бізнес » (код ЄДРПОУ 41275139), ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620) ;

3.ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) - рахунки ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (код ЄДРПОУ 32490684);

4.ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) - рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269);

5.АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414), ТОВ «МК-Бізнес » (код ЄДРПОУ 41275139), ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (код ЄДРПОУ 32490684);

6.АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) - рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414), ТОВ «МК-Бізнес » (код ЄДРПОУ 41275139);

7.ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269);

8.ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414), ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269);

9.ПАТ«АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) - рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414), ТОВ «МК-Бізнес» (код ЄДРПОУ 41275139), ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269);

10.АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 322001) - рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414), ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620)

11.ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) - рахунки ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150);

12.ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 32167) - рахунки ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150);

13.АБ «Південний» (МФО 328209) - рахунки ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що на розрахункові рахунки ПАТ «Уманьавтодор» в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від САД у Запоріжській області, САД у Київській області, САД у Волинській області, САД у Полтавській області як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи, які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» назначають «підставних» осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період з жовтня 2016 року по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ «Уманьавтодор» на рахунки ТОВ «БІПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40791269) перераховуються грошові кошти у розмірі 68 950 000 грн.,за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ «МК-Бізнес » (код ЄДРПОУ 41275139) перераховуються грошові кошти у розмірі 38 040 000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ «Вістейт» (код ЄДРПОУ 41155414) грошові кошти у розмірі 10 000 000 грн., за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ «Уманьавтодор» складає 117 млн.грн.

Відповідно до договору купівлі - продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06.07.2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ «Уманьавтодор» в особі ОСОБА_6, продавцем ТОВ «Вістейт», уповноважена особа продавця ТОВ «Асет-Інвест» (код ЄДРПОУ 38218620), емітент цінних паперів - ПАТ «Джи Пі Ай- Інвест» (код ЄДРПОУ 32490684).

В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено та допитано ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_6, та ОСОБА_7, виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ «Уманьавтодор», погодились у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Крім того, в ході слідства було допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857), а саме - зановників ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150) ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3) та ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_4), які повідомили що у зв'язку зі скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150), а ні на ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування було встановлено, що колишнім бенефіціарним влласником ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) являвся ОСОБА_10, який в 2017 році продав контрольний пакет акцій підприємству ТОВ «Центр Архітектури» (код ЄДРПОУ 37046150).

Також, було встановлено, що ОСОБА_10 на даний час являється засновником ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 та ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082. Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у м. Умань, вул. Незалежності 27, звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ «Уманьавтодор».

В свою чергу ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 у період 2015-2017 років придбало у ПАТ «Уманьавтодор» (код ЄДРПОУ 014196857) основні засоби, виробничі складські приміщення та нерухомість. На даний час встановлено, що ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 в 2018 році мінімізує податкові зобов'язання за рахунок придбання бітуму за завищеною ціною у ТОВ «НК Біт Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41852710), ТОВ «Апард Трейд» (код ЄДРПОУ 41919014) на загальну суму близько 28 млн.грн.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишін А.Р. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: