Ухвала суду № 75355842, 17.07.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13093/18

провадження № 1-кс/753/3769/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Глобенка М.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Соляником Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32017100020000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Глобенко М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки існує загроза їх знищення та, або зміни.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100020000013 внесеному до ЄРДР 23.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.212, ч. 1 ст. 205-1 КК України стали матеріали супроводження оперативних працівників.

Досудовим розслідування встановлено , що відповідно до отриманої інформації встановлено, що в рамках супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №42016101020000001 від 05.01.2016 за фактом розкрадання посадовими особами Дарницької РДА бюджетних коштів в ході проведення державних закупівель встановлено, що ТОВ «Рестрой Груп» (40250553), що є одним з переможців державних закупівель через систему Прозоро в ході здійснення робіт за рахунок державних коштів у 2016 році користувалось послугами фірм із ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Вест Стор» (39545289). В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, 05.09.2016 допитано ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, показами якого встановлено, що в березні 2016 року за грошову винагороду останнім було надано згоду невстановленій особі на реєстрацію на своє ім'я ТОВ «Вест Стор» (39545289). В подальшому до підприємницької діяльності ТОВ «Вест Стор» (39545289) ОСОБА_4 відношення не мав, де знаходиться товариство останньому не відомо, жодних правочинів із ТОВ «Рестрой Груп» та іншими контрагентами особисто не укладав. За результатами розгляду матеріалів встановлено, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.205-1 КК України.

Крім цього упродовж 2014 року суб'єкти господарської діяльності КП "Школяр Дарницького району міста Києва", ТОВ «Фавор», ТОВ "Білтек Буд", ТОВ "Гранат", ТОВ "Руол Стандарт", ТОВ "БІЗНЕС ПЛЮС ЛТД", ТОВ "ВАСТОН", ТОВ "ПРОМЕКС-К" мали господарські відносини з суб'єктами підприємництва з ознаками фіктивності, які надавали на їхні адреси ризиковий податковий кредит, який не відображено у податкових зобов'язаннях.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження №32017100020000013 від 23.02.2017 встановлено, що на даний час ТОВ «РестройГруп» фінансово - господарську діяльність не здійснює.

Останній звіт з податку на додану вартість подавалося в листопаді 2016 року, підприємство перереєстроване до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві та змінено керівника на ОСОБА_5, попередній керівник вказаного підприємства - ОСОБА_6 на теперішній час є директором та співзасновником ТОВ «Строй-ЮА».

ТОВ «Строй-ЮА» зареєстроване в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 15, корпус А, нежитлове приміщення №17. За результатами проведеного моніторингу системи «Прозоро» ТОВ «Строй-ЮА» у 2017 - 2018 роках є переможцем ряду державних закупівель по ремонту навчальних закладів та лікувальних закладів в м. Києві та Київській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Строй-ЮА» (код ЄДРПОУ 41053085) мало такі рахунки у банках та інших фінансових установах:

-ПАТ «Укрссибанк» (МФО 351005) №26009643521601; №26000643521600; № 26044643521600;

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансових операцій на підприємстві ТОВ «Строй-ЮА».

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам Пат «Укрссибанк» (МФО 351005) №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Так, відповідно до ст. 160 ч.1 КПК України «Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Глобенка М.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Соляником Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32017100020000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Глобенку Максиму Миколайовичу, або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Мєшкову О.С., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Грищуку В.М., Сидоруку С.П., тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю в Пат «Укрссибанк» (МФО 351005) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600 за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду по підприємству ТОВ «Строй-ЮА» (код ЄДРПОУ 41053085), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду; - інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з'єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду;

- надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній №26009643521601; №26000643521600; №26044643521600 та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Ухвала набуває чинності з моменту її оголошення та може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Коренюк А.М.