Вирок № 75355810 від 12.07.2018 , Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5304/18

Провадження № 1-кс/752/4800/18

У Х В А Л А

12.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Бондаренка М.В., представника заявника ОСОБА_2, розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Український лізинговий фонд» про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12018100010001638,

в с т а н о в и в:

ТОВ «Український лізинговий фонд» звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12018100010001638, який застосований на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2018 р.

Відповідно до поданої скарги заявник просить скасувати арешт майна, що накладено з метою збереження майна, а саме щодо частини майна:

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_1, vin-code НОМЕР_89);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_2, vin-code НОМЕР_90);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_3, vin-code НОМЕР_91);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_4, vin-code НОМЕР_92);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_5, vin-code НОМЕР_93);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_6, vin-code НОМЕР_94);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_7, vin-code НОМЕР_95);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_8, vin-code НОМЕР_96);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_9, vin-code НОМЕР_97);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_10, vin-code НОМЕР_98);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_11, vin-code НОМЕР_99);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_12, vin-code НОМЕР_100);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,440 (реєстраційний номер НОМЕР_13, vin-code НОМЕР_101);

- автомобіль-тягач марки MAN моделі TGX 18,430 (реєстраційний номер НОМЕР_14, vin-code НОМЕР_92);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_15, vin-code НОМЕР_102);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_16, vin-code НОМЕР_103);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_17, vin-code НОМЕР_104);

- автомобіль самоскид марки Scania моделі R420 (реєстраційний номер НОМЕР_18, vin-code НОМЕР_105);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45143 (реєстраційний номер НОМЕР_19, vin-code НОМЕР_106);

- автомобіль самоскид марки КАМАЗ моделі 45144 (реєстраційний номер НОМЕР_20, vin-code НОМЕР_107);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_21, vin-code НОМЕР_108);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_22, vin-code НОМЕР_109);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_23, vin-code НОМЕР_110);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_24, vin-code НОМЕР_111);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_25, vin-code НОМЕР_112);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_26, vin-code НОМЕР_113);

- автомобіль-самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_27, vin-code НОМЕР_114);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_28, vin-code НОМЕР_115);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_29, vin-code НОМЕР_116);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_30, vin-code НОМЕР_117);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_31, vin-code НОМЕР_118);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_32, vin-code НОМЕР_119);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_33, vin-code НОМЕР_120);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_34, vin-code НОМЕР_121);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_35, vin-code НОМЕР_122);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_36, vin-code НОМЕР_123);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_37, vin-code НОМЕР_124);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_38, vin-code НОМЕР_125);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_39, vin-code НОМЕР_126);

- автомобіль самоскид марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_40, vin-code НОМЕР_127);

- вантажний малотоннажний фургон марки FIAT моделі Doblo Cargo (реєстраційний номер НОМЕР_41, vin-code НОМЕР_128);

- вантажний малотоннажний фургон марки FIAT моделі Doblo Cargo (реєстраційний номер НОМЕР_42, vin-code НОМЕР_129);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_43, vin-code НОМЕР_130);

- причіп марки WIELTON (реєстраційний номер НОМЕР_44, vin-code НОМЕР_131);

- причіп марки DAPA (реєстраційний номер НОМЕР_45, vin-code НОМЕР_132);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_46, vin-code НОМЕР_133);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_47, vin-code НОМЕР_134);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_48, vin-code НОМЕР_135);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_49, vin-code НОМЕР_136);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_50, vin-code НОМЕР_137);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_51, vin-code НОМЕР_138);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_52, vin-code НОМЕР_139);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_53, vin-code НОМЕР_140);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_54, vin-code НОМЕР_141);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_55, vin-code НОМЕР_142);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_56, vin-code НОМЕР_143);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_57, vin-code НОМЕР_144);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_58, vin-code НОМЕР_145);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_59, vin-code НОМЕР_146);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_60, vin-code НОМЕР_147);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_61, vin-code НОМЕР_148);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_62, vin-code НОМЕР_149);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_63, vin-code НОМЕР_150);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_64, vin-code НОМЕР_151);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_65, vin-code НОМЕР_152);

- причіп марки МАЗ (реєстраційний номер НОМЕР_66, vin-code НОМЕР_153);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_67, vin-code НОМЕР_154);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_68, vin-code НОМЕР_155);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_69, vin-code НОМЕР_156);

- причіп марки НефАЗ моделі 8560-082-02 (реєстраційний номер НОМЕР_70, vin-code НОМЕР_157);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_71, vin-code НОМЕР_158);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_72, vin-code НОМЕР_159);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_73, vin-code НОМЕР_160);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_74, vin-code НОМЕР_161);

- полу причіп марки BODEX (реєстраційний номер НОМЕР_75, vin-code НОМЕР_162);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_76, vin-code НОМЕР_163);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_77, vin-code НОМЕР_164);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_78, vin-code НОМЕР_165);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_79, vin-code НОМЕР_166);

- полу причіп марки SCHWARMULLER (реєстраційний номер НОМЕР_80, vin-code НОМЕР_167);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_81, vin-code НОМЕР_168);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_82, vin-code НОМЕР_169);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_83, vin-code НОМЕР_170);

- полу причіп марки FLIEGL (реєстраційний номер НОМЕР_84, vin-code НОМЕР_171);

- полу причіп марки SCHWARMULLER (реєстраційний номер НОМЕР_85, vin-code НОМЕР_172);

- полу причіп марки KOGEL (реєстраційний номер НОМЕР_86, vin-code НОМЕР_173);

- полу причіп марки SCHWARMULLER (реєстраційний номер НОМЕР_87, vin-code НОМЕР_174);

- полу причіп марки SCHIMITZ (реєстраційний номер НОМЕР_88, vin-code НОМЕР_175).

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2018 задоволено клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Хижняк А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Кошовим І.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018100010001638 та накладено арешт на майно з метою уникнення настання несприятливих наслідків у кримінальному провадженні, а саме зникнення, втрати або пошкодження майна, яке належить на праві власності ТОВ «Український лізинговий фонд». яке згідно договорів фінансового лізингу було передано у користування до ТОВ «Логістик МТС» (ЄДРПОУ 39209821) (всього накладено арешт на 159 одиниць транспортних засобів)

На момент подання даного клопотання в подальшому у застосуванні зазначеного вище заходу, а саме: накладення арешту на частину майна, належного на праві власності ТОВ «Український лізинговий фонд», відпала потреба, частина майна (транспортних засобів) за допомогою вжитих прокуратурою та органом досудового розслідування заходів розшукана, вилучена та повернута законному власнику майна - ТОВ «Український лізинговий фонд», про що повідомлено Київську місцеву прокуратуру №1 відповідним листом з переліком повернутого майна.

У зв'язку з поверненням вказаного вище майна (транспортних засобів) його законному власнику - ТОВ «Український лізинговий фонд» зазначене майно втратило статус предмета кримінального правопорушення. Крім цього, арештоване майно, яким є транспортні засоби не відноситься до предметів, речей, тощо, щодо яких встановлено обмеження чи заборону їх обігу.

На даний час накладення арешту щодо частини майна, а саме майна (транспортних засобів - предметів лізингу), які були повернуті їх законному власнику - ТОВ «Український лізинговий фонд», обмежує права останнього на розпорядження своєю власністю. Крім цього, ТОВ «Український лізинговий фонд», зважаючи на властивості майна (предметів лізингу), якими є великогабаритні вантажні транспортні засоби, несе додаткові витрати та збитки на його зберігання та охорону.

В ході судового розгляду представник ТОВ «Український лізинговий фонд» ОСОБА_2 підтримав клопотання, посилаючись на те, в подальшому застосуванні зазначеного вище заходу, а саме: накладення арешту на частину майна, належного на праві власності ТОВ «Український лізинговий фонд», відпала потреба, оскільки частина транспортних засобів розшукана, вилучена та повернута законному власнику майна - ТОВ «Український лізинговий фонд»,

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Бондаренко М.В. не заперечував проти задоволення клопотання, зазначаючи на відстутність підстав на даній стадії для подальшого арешту майна.

Вислухавши представника заявника, думку прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100010001638, внесеного до ЄРДР 23.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

14.03.2017 р. слідчим суддею Голосіївського районного суду м.Києва у даному кримінальному провадженні постановлена ухвала про накладення арешту на майно, шляхом заборони будь-яким особам, будь-яким чином відчужувати та використовувати вказане майно.

При вирішенні питання щодо накладення арешту слідчий суддя посилався на те, що вилучене майно відповідає критеріям майна, передбаченим ст.98 КПК України, а саме, що дане майно є доказом злочину у кримінальному провадженні.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого. Їх захисника, чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що на час розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено про підозру.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громаздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються ому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Також, ТОВ «Український лізинговий фонд» у відповідності до ст. 55 КПК України є потерпілим у даному кримінальному провадженні, оскільки цим злочином заподіяно істотної матеріальної шкоди охоронюваним законам інтересам Товариства та у зв'язку з поверненням вказаного вище майна (транспортних засобів) до його законного власника зазначене в клопотанні майно втратило статус предмета кримінального правопорушення.

Накладений арешт на транспортні засоби обмежує права власника на розпорядження своєю власністю та зважаючи на властивості майна, якими є великогабаритні вантажні транспортні засоби, несе додаткові витрати та збитки на його зберігання та охорону.

Слідчий суддя вважає обгрунтованими вимоги заявника щодо зобов»язання уповноваженої особи слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12018100010001638, частково скасувати арешт майна, оскільки за своїми характеристиками дане майно потребує спеціальних умов зберігання, а тому в силу положень ч.6 ст.100 КПК України повинно бути повернуто для зберігання його володільцю.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Як встановлено в ході судового розгляду, ТОВ «Український лізинговий фонд» є володільцем майна.

На момент розгляду даного клопотання органом досудового розслідування не надано суду доказів щодо доцільності в подальшому обмеження права володільця майна його користуванням, та співмірності мети застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження з застосованими обмеженнями прав заявника на користування майном протягом тривалого часу здійснення досудового розслідування, а також наявності підстав вважати, що дане майно може бути втрачено.

З огляду на викладені обставини в їх сукупності, вважаю за необхідне клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 376, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Український лізинговий фонд» про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12018100010001638 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2018 р., та зобов'язати уповноваженого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12018100010001638 повернути майно, а саме в частині щодо майна: