Ухвала суду № 75355706, 02.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13143/18

Провадження №: 1-кс/752/5401/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42018101010000123від 15.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденко І.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніХарківської митниці ДФС (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б), а саме: документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437) за період з 01.01.2016 по 26.06.2018, зокрема: вантажно-митні декларації щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016-26.06.2018 років з усіма відповідними додатками; облікова картка суб'єкта ЗЕД; довідка-розрахунок митної вартості; сертифікати (свідоцтва) про проходження товарів; договори на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading); зовнішньоекономічний договір (контракт) з усіма наявними додатками; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.); письмові заяви службових осіб ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437); договори з додатками про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); а також всіх інших документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» за зазначений період.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101010000123від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення у формі процесуального керівництва здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих прокурором документів вбачається, що посадові особи ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» у змові з іншими особами з метою заволодіння грошових коштів, сплачених як утилізаційний збір, здійснювали «фіктивну» утилізацію за допомогою безтоварних операцій з такими підприємствами як: ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633); ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376); ТОВ «Прістарісайклінг- Україна» (ЄДРПОУ 37825753); ПП «АВК- Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355), ТОВ «НВП Агрінол» (ЄДРПОУ 32365441) у яких відсутня матеріальна база для здійснення господарської діяльності з виконання робіт зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил та відповідний персонал, в результаті чого утилізація здійснюється лише на «папері» та фактично роботи не виконуються.

За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437)здійснює імпорт вказаної продукції через Харківську митницю ДФС.

З метою встановлення об'єму імпортованих товарно-матеріальних цінностей службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437), а також встановлення відповідностінормам чинного законодавства документів що подаються при розмитненні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Харківської митниці ДФС.

На даному етапі проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні документів що подавались ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437), та перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б), які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437)за період з 01.01.2016 по 26.06.2018, а саме: вантажно-митні декларації щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016-26.06.2018 років з усіма відповідними додатками; облікова картка суб'єкта ЗЕД; довідка-розрахунок митної вартості; сертифікати (свідоцтва) про проходження товарів; договори на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading); зовнішньоекономічний договір (контракт) з усіма наявними додатками; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.); письмові заяви службових осіб ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437); договори з додатками про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); а також всіх інших документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» за зазначений період.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Харківської митниці ДФС.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденку І.Ю., Михайлову М.В., Бондаренку М.В., Шапулі Є.О., Кошовому І.О., Панащуку А.Я. які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101010000123, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018101010000123, старшому оперуповноваженому в ОВС департаменту захисту економіки Національної поліції України Пелипенко Д.С., а також іншим співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС (61003, м. Харків, вул. Короленка, 16-б) з можливістю вилучити належним чином завірених копій зазначених документів, а саме:

- документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437) за період з 01.01.2016 по 26.06.2018, зокрема: вантажно-митні декларації щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016-26.06.2018 років з усіма відповідними додатками; облікова картка суб'єкта ЗЕД; довідка-розрахунок митної вартості; сертифікати (свідоцтва) про проходження товарів; договори на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки), товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, AirWayBill, BillofLading); зовнішньоекономічний договір (контракт) з усіма наявними додатками; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice); документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.); письмові заяви службових осіб ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437); договори з додатками про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); а також всіх інших документів які стосуються проведення імпортних операцій службовими особами ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» за зазначений період.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: