Ухвала суду № 75354939, 16.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5695/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №12016100010001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ «Русава-К» № 1/11.08, виключили ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Русава-К», після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ «Русава-К» (код ЄДРПОУ 33451012), яке розташоване за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92, заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСАВА-К» була заснована компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_2 Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» представляв її перший директор ОСОБА_3

06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ «Русава-К» ОСОБА_2 та призначено на цю посаду ОСОБА_4, а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_2, та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_4

Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_5 Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Русава-К», укладеного між компанією «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі її першого директора ОСОБА_3 та фізичною особою ОСОБА_4Л, який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.

Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_3 Грегорі помер 19.08.2014 року в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.

Вказане свідчить про несправжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ «Русава-К» та майна цього Товариства.

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_3 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» з числа засновників ТОВ «РУСАВА-К», при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_6

Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу Кагарлицького районного управління юстиції Київської області а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К», який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ «РУСАВА-К» начебто був присутній як представник Компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_3, який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з'явився.

Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ «РУСАВА-К» та відтиск печатки компанії «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED», яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.

Після загибелі ОСОБА_3 14.11.2014 компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_3 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ «РУСАВА-К» ОСОБА_2, тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.

Скориставшись фактом трагічної загибелі ОСОБА_3, злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ «РУСАВА-К» датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «РУСАВА-К» в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.

Також встановлено, що компанія «DRUCE CORPORATE HOLDINGS LIMITED» та ОСОБА_2 являються засновниками ТОВ "Теннісний клуб "Дніпро-2" код ЄДРПОУ: 24089789, на яке після незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К» було передано СГ техніку та транспортні засоби.

В зв’язку з цим з метою встановлення фактів та всіх обставин незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Теннісний клуб "Дніпро-2" код ЄДРПОУ: 24089789, а саме установчі документи, статути, накази про призначення на посаду директорів та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, представник особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, та те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ «Русава-К», підробки документів та використання завідомо підроблених документів, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів вказаних документів, використання їх для проведення відповідних експертиз, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених вище документах виникла необхідність вилученні їх оригіналів. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-технічної експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи, ТОВ "Теннісний клуб "Дніпро-2" код ЄДРПОУ: 24089789, за період з 01.08.2014 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Зобов'язати службових осіб Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, видати оригінали реєстраційної справи ТОВ "Теннісний клуб "Дніпро-2" код ЄДРПОУ: 24089789 за вказаний період, для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7, іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення старшим о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 чи іншими оперативними працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, на підставі відповідного доручення.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9