Ухвала суду № 75352806, 18.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.07.2018 Справа № 554/2386/18

Провадження № 1-кс/554/6616/2018

УХВАЛА

Іменем України

18.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення огляду, -

встановила:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12018170000000240 від 05.04.2018, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу.

22.02.2016 та 15.02.2018 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Об`єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, розташована за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, яка на праві Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №877790, виданого 02.10.2006 №354 взамін договору купівлі-продажу, посвідченого 4 Полтавською державною нотаріальною конторою 01.04.2004 за №1-949 та акту №3 прийому-передачі від 14.04.2004 ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на праві приватної власності належить ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вищезазначена нежитлова будівля в якості забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України 10.06.2014 була передана в іпотеку Національному банку України.

Відповідно до іпотечного договору, до реєстру речових прав було внесено запис про іпотеку на користь Національного банку України.

З дати внесення запису до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк» не вносилися записи про зняття обтяження на майно.

27 березня 2018 року Національний банк України, який є іпотекодержателем, повідомив ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що за одержаною від Головного територіального управління юстиції у Харківській області інформацією невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За повідомленням виконавчої служби це відбулось за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Внаслідок вказаних несанкціонованих дій відбулись наступні зміни в державних реєстрах:

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27352628 від 22.03.2018 від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 5959874, обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40253083 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних подібних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви № 118524310 від 22.03.2018 року документом поданим із заявою зазначено постанову ВП № 46225341, видану Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27353300 від 22.03.2018 від імені того ж державного виконавця ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, іпотека, номер запису про інше речове право № 5959872, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 3812008853101, місцезнаходження об`єкта нерухомого майна: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Стрітенська, 23. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40253500 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних побідних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви документом поданим із заявою зазначено ту ж саму постанову ВП № 46225341 що і у попередньому випадку. Разом з тим, згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спец розділ) виконавче провадження № 46225341 перебувало на виконання в Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби міста Одеса ГТУЮ в Одеській області.

Проте, ПАТ «ВіЕйБі Банк» будь-яких заяв про внесення записів до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не надавав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (код ЄДРПОУ 38917462), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

29.03.2018 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Банку стало відомо, що 28.03.2018 Державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_5 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), будинок 23. Згідно цього запису власником об`єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (код ЄДРПОУ 38917462, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3).

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

Як встановлено підставою для переходу права власності став підроблений Акт прийому передачі майна від ПАТ «ВіЕйБі Банк» товариству «Торговий дім «Делікатеси Київщини». Так, печатка Банку на вказаному акті навіть візуально не відповідає справжній печатці ПАТ «ВіЕйБі Банк», а підпис уповноваженої особи Фонду ОСОБА_6 є підробленим. Службою безпеки Банку з`ясовано, що особою, яка представляла TOB «Торговий дім «Делікатеси Київщини» в реєстраційній службі та подавала підроблені документи є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), який діяв на підставі довіреності, виданої керівником цього TOB ОСОБА_8 .

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб банк втратив право власності на нерухоме майно вартістю 10 786 тис. грн.

Згідно інформації отриманоївід ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що вхід до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для проведення реєстраційних дій з об`єктом нерухомого майна, розташованого за адресою м.Полтава,вул.Комсомольська (Стрітенська), 23, 22.03.2018 здійснено за особистими ідентифікаторами державного реєстратора ОСОБА_4 з ІР-адреси НОМЕР_2 . Дана ІР-адреса належить Інтернет провайдеру ПАТ «Укртелеком» код ЄДРПОУ 21560766, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Київ, бул. Т.Г. Шевченка, 18 (данізгідно RIPE NCC).Також булоздійснено ряд інших реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за особистим ідентифікатором ОСОБА_5 за 28.03.2018, при цьому останнім під час внесення відомостей до Державного реєстру прав на нерухоме майно, використовувалася ІР-адреса НОМЕР_3 , котра належить Інтернет-провайдеру ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Плазма», щознаходиться за адресою: Сумська область, м. Охтирка (данізгідно RIPE NCC).

23.05.2018 було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , згідно якого остання вказує, що не здійснювала жодних реєстраційних дій за 22.03.2018 щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою м. Полтава, вул. Комсомольська (Стрітенська), 23.

В судовому засіданні старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення огляду надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,на проведення огляду з правом залучення спеціалістів, а також виявлення інших відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, збору речових доказів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження,Міжрайонного відділудержавної виконавчоїслужби поБарвінковському,Борівському,Ізюмському районахта містуІзюм Головногоуправління юстиціїв Харківськійобласті,службового кабінетудержавного виконавця ОСОБА_4 ,місце розташування якого: АДРЕСА_1 , з правом зняття інформації (копіювання) із службової електронно-обчислювальної машини (персональний комп`ютер, ноутбук тощо), за допомогою якої державний виконавець ОСОБА_4 здійснювала вхід та подальші дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для проведення реєстраційних дій з об`єктом нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період з 22.03.2018 13:06:17 по 22.03.2018 13:43:52.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1