Ухвала суду № 75350412, 12.07.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5479/18

Провадження № 1-кс/359/1626/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір Катерини Володимирівни в кримінальному провадженню № 42017111100000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.09.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради та селищних рад Києво-Святошинського району Київської області , із використанням наданих їм владних повноважень, надавали перевагу у допорогових процедурах закупівлі протягом 2017 року підконтрольним суб'єктам господарювання під час укладання договорів на виконання капітального ремонту доріг Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території сільської ради.

В подальшому, представниками підконтрольних суб'єктів господарювання за домовленістю із представниками замовника складались недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, з метою здійснення протиправної діяльності на території Київської області, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрували на території Київської області ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), кінцевими бенефіціарними власниками яких були останні, директором була ОСОБА_4, вид діяльності будівництво доріг та автострад та інших споруд, на підставі чого уклали низку договорів протягом 2016 року на виконання капітальних робіт з улаштування асфальтобетону на території Київської області за бюджетні кошти на загальну суму понад 50 млн. грн.

В подальшому, з метою уникнення відповідальності за неякісне виконання робіт з капітального та поточного ремонту доріг на території Київської області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 змінили місце юридичної реєстрації ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60.

Для подальшого здійснення своєї незаконної діяльності на території Київської області, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, продовжуючи свою злочинну діяльність, зареєстрували через ОСОБА_6, на підставну фізичну особу - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під'їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, на якому зареєстровано 4 особи, за підприємством не зареєстровано будівельної техніки.

Протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» освоїло бюджетних коштів за проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території Київської області в сумі понад 60 млн. грн.

Всі дії ОСОБА_7, як директора ТОВ «Стройбуд-17» по укладанню договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території Київської області, координувала ОСОБА_4, яка погоджувала всі питання формального та неформального характеру щодо укладення договорів підряду, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як власниками та засновниками суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), ТОВ «Дорбуд-11» (код за ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Євробуд-17» (код за ЄДРПОУ 41148791), ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), ТОВ «Регшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 33344836) та інш.

Крім того бухгалтерська діяльність ТОВ «Стройбуд-17» за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювалась ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017, на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Також встановлено, що протягом 2017 року між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Крім того встановлено, що протягом 2017 року між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області № 31/2017 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Технічний нагляд на об'єктах з капітального ремонту доріг Києво-Святошинського району Київської області по договорах підряду укладених протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» з Білогородською сільською радою, Крюківщинською сільською радою та Софіївсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району здійснював ОСОБА_8.

Також, протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладено з Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради договори підряду на проведення поточного ремонту дорожнього покриття на території м. Бориспіль від 31.07.2017 № 332, від 07.08.2017 № 356, від 08.08.2017 № 374, від 16.08.2017 № 394, від 16.08.2017 № 400, від 16.08.2017 № 401, від 28.08.2017 № 431, від 28.11.2017 № 727, від 28.11.2017 № 725, від 28.11.2017 № 728, від 15.12.2017 № 834, від 15.12.2017 № 833, від 10.11.2017 між № 660, від 10.11.2017 № 672, від 11.10.2017 № 538, від 15.09.2017 № 460, від 15.09.2017 № 461, від 17.10.2017 № 549, від 26.10.2017 № 568, від 10.11.2017 № 661.

У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_8 перебував у злочинній змові із ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 та службовими особами із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради, Софіївсько-Борщагівської сільської ради, Білогородської сільської ради та Крюківщинської сільської ради, та останньому достовірно були відомі фактичні обсяги та якість виконаних робіт, які не відповідають даним, вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, що в подальшому призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

В свою чергу проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований та мешкає за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. 2-га Південна, б. 3, користується телефоном мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1.

26.06.2018 року інженеру по технічному нагляду ТОВ «Володарський відділ капітального будівництва» ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, їх зв'язків та місцезнаходження під час вчинення злочинів, встановлення обставин вчинення злочинів, перевірки показань свідків, виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у власності ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, в яких міститься інформація щодо належності абонентського № НОМЕР_1, дати його активації, вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адресу та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлень, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентським № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді.

Документи та речі, що містять вказану інформацію перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, також можуть бути використані як докази підтвердження чи спростування факту причетності конкретної особи до вчинених кримінальних правопорушень.

У цьому зв'язку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Посадові особи ПрАТ "Київстар", у володінні який знаходяться речі та документи про час та місце розгляду клопотання не повідомляються з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання Прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір Катерини Володимирівни, - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір Катерині Володимирівні, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції Бузунову Роману Анатолійовичу, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Сербіну Андрію Вікторовичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Ліхоткіну Руслану Анатолійовичу, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Калініченку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у власності ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, у електронному та друкованому вигляді, що містять інформацію за абонентським № НОМЕР_1, а саме: адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери SIM - картки, ІМЕІ, МАС - адреса, ІР - адреса тощо); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, відомості про абонента (повні анкетні дані власника(ів) мобільного номеру телефону та документи, на підставі яких виданий контрактний номер) у період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді та можливості їх вилучення.

Посадові особи ПрАТ "Київстар" зобов'язані надати запитувані документи у встановленому порядку, з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 12.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк