Ухвала суду № 75348940, 05.07.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2683/18

Провадження № 1-кс/216/3252/18

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

05.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю: секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Остапенко К.Ю. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041750000099 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Остапенка К.Ю. про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041750000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження попередньо встановлено факт можливих порушень вимог чинного законодавства під час подання депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_3 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік подана депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_3 31 березня 2018 року.

Декларація особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік подана депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_3 27 квітня 2017 року

Вивченням декларацій, розташованих на сайті НАЗК за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, також інформацією із відкритих джерел, у тому числі реєстрів, в інтернеті встановлено інформацію, що може свідчити про надання недостовірної та неповної інформації у вищевказаній декларації.

Так, у розділі 2.2 декларації мають зазначатись діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних - наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

В деклараціях за 2016 та 2017 роки, поданих ОСОБА_3, не зазначені члени сім'ї.

Одночасно, згідно інформації Шевченківського районного у місті Полтаві відділу державної реєстрації актів цивільного стану, ОСОБА_3 перебував у шлюбі із ОСОБА_4.

ОСОБА_4 на цей час є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних суб'єктів господарювання, зареєстрованих у м. Кривий Ріг:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1;

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1;

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1), належать наступні об'єкти нерухомого майна:

- Приміщення АДРЕСА_3;

- 7/16 частина спільної часткової власності на квартиру АДРЕСА_4;

- Земельна ділянка за адресою АДРЕСА_5 із кадастровим номером НОМЕР_2;

- Домоволодіння за цією ж адресою.

У випадку спільного проживання ОСОБА_3 із ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) інформація щодо зазначених суб'єктів господарювання та об'єктів нерухомості підлягала зазначенню в декларації.

При цьому, на сторінці ОСОБА_3 в соціальній мережі неодноразово публікується публікація щодо наявності у нього дружини - ОСОБА_6, що свідчить про факт спільного проживання вказаних осіб.

Статтею 366-1 КК України передбачена відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В зв'язку із викладеним, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_3 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-1 КК

України, а саме подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки на підставі відомостей, що перебувають у загальному доступі. ініціативних рапортів вказана особа спільно проживає з ОСОБА_4.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні відомостей про дохід громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1, за період часу 01.01.2016-31.12.2017, яка перебуває у володінні Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, місцезнаходженням якої є адреса: 50074, м. Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42.

Підставою вважати що документи необхідність у яких виникла під час досудового розслідування перебувають у володінні Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області є те, що згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch суб'єкт господарювання:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2;

перебувають на обліку в вищевказаній установі.

Обґрунтуванням необхідності вилучення копій реєстраційної документів юридичної особи податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки є підтвердження того, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціаром та отримує прибуток від господарської діяльності: - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1).

В зв'язку з вищевикладеним, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_3 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, місцезнаходженням якої є адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, з метою вилучення інформації щодо доходів громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_1.

В іншій спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Криворізької північної об'єднаної державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, неможливо довести чи спростувати подію, провести повне, об'єктивне та всебічне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПредставникКриворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, - в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з'явився.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Остапенка К.Ю. про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Остапенку К.Ю. тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення копій, завірених належним чином, що перебувають у розпорядженні Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції ГУДФС у Дніпропетровській області, місцезнаходженням якої є адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1)

копії реєстраційних документів юридичної особи податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавалися суб'єктами господарювання:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

копії довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки:

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

копії довідок та актів перевірок

- ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 05.08.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В.Бутенко