Ухвала суду № 75342532, 11.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19040/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчої Польової І.В., розглянувши клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча Польова І.В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050), а саме: до первинних фінансово-господарських документів.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особи створили та придбали ряд підприємств «транзитно - конвертаційної» групи, зокрема, ТОВ «ТОП АКТИВ» (код 40246699), ТОВ «СКАЙ СІТІ ІНЖИНІРИНГ» (код 40770922), ТОВ «ЮНІКОМ ГРУПП» (код 40806279), ТОВ «АЛФІТА» (код 40603778), ТОВ «КОНТИНЕНТ БУД ПРОЕКТ» (код 40770301), ТОВ «ДЖОРДЖІЯ КОНСАЛТ» (код 41007201), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код 40243551), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС» (код 41007602), ТОВ «ПРОФ-РЕБМІТ» (код 40764874), ТОВ «Олдокс» ТОВ «СКАЙБІЛД» (код 40475346), ТОВ «РОТЕРМАН» (код 41271108), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код 41271108), ТОВ «ДАК» (код 41483688), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код 41192173), які в свою чергу надавали послуги по безтоварному документальному оформленню та виведенню коштів шляхом придбання товарів іншої номенклатури.

Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами реального сектору економіки, серед яких є ТОВ «БК-2016» в період 2016 - 2018 років з вищевказаними підприємствами «транзитно - конвертаційної групи».

Під час досудового розслідування, встановлено, що замовником будівельних робіт та послуг у ТОВ «БК-2016» виступає ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854) та ТОВ «ТБК «Альтіс» (37394849), які є учасниками та переможцями тендерних закупівель в тому числі за державні кошти, тому виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між ТОВ "БК-2016" та вищезазначеними товариствами за період 2016 року по липень 2018 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що інформація, що міститься у володінні ТОВ «Альтіс-Констракшн» має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може у подальшому бути використана як доказ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ «БК-2016», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчу Польову І.В., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ «БК-2016» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчого - оперативним працівникам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним працівникам за дорученням слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій Ірині Володимирівні, слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: Войтовичу О.О., Ходаківському С.П., Сороці М.В., Надіду О.В., Завгородньому М.С., Дрозду А.М., Яцишіну А.Р. право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "БК-2016" (код ЄДРПОУ 40672050), а саме: до первинних фінансово-господарських документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо), щодо взаємовідносин між ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050) з ТОВ «ТОП АКТИВ» (код 40246699), ТОВ «СКАЙ СІТІ ІНЖИНІРИНГ» (код 40770922), ТОВ «ЮНІКОМ ГРУПП» (код 40806279), ТОВ «АЛФІТА» (код 40603778), ТОВ «КОНТИНЕНТ БУД ПРОЕКТ» (код 40770301), ТОВ «ДЖОРДЖІЯ КОНСАЛТ» (код 41007201), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код 40243551), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС» (код 41007602), ТОВ «ПРОФ-РЕБМІТ» (код 40764874), ТОВ «Олдокс» ТОВ «СКАЙБІЛД» (код 40475346), ТОВ «РОТЕРМАН» (код 41271108), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код 41271108), ТОВ «ДАК» (код 41483688), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код 41192173), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854) та ТОВ «ТБК «Альтіс» (37394849) за період 2016 року по липень 2018 року, а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, щодо взаємовідносин між ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050) з ТОВ «ТОП АКТИВ» (код 40246699), ТОВ «СКАЙ СІТІ ІНЖИНІРИНГ» (код 40770922), ТОВ «ЮНІКОМ ГРУПП» (код 40806279), ТОВ «АЛФІТА» (код 40603778), ТОВ «КОНТИНЕНТ БУД ПРОЕКТ» (код 40770301), ТОВ «ДЖОРДЖІЯ КОНСАЛТ» (код 41007201), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код 40243551), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС» (код 41007602), ТОВ «ПРОФ-РЕБМІТ» (код 40764874), ТОВ «Олдокс» ТОВ «СКАЙБІЛД» (код 40475346), ТОВ «РОТЕРМАН» (код 41271108), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код 41271108), ТОВ «ДАК» (код 41483688), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код 41192173), ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854) та ТОВ «ТБК «Альтіс» (37394849) за період 2016 року по липень 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко