Ухвала суду № 75342013, 11.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19040/17

1кс/755/3753/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчої Польової І.В., розглянувши клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча Польова І.В., за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили та придбали ряд підприємств «транзитно - конвертаційної» групи, зокрема, ТОВ «ТОП АКТИВ», ТОВ «СКАЙ СІТІ ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ЮНІКОМ ГРУПП», ТОВ «АЛФІТА», ТОВ «КОНТИНЕНТ БУД ПРОЕКТ», ТОВ «ДЖОРДЖІЯ КОНСАЛТ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС», ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС», ТОВ «ПРОФ-РЕБМІТ», ТОВ «Олдокс» ТОВ «СКАЙБІЛД», ТОВ «РОТЕРМАН», ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД», ТОВ «ДАК», ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД», які в свою чергу надавали послуги по безтоварному документальному оформленню та виведенню коштів шляхом придбання товарів іншої номенклатури.

Вищезазначене вказує на відсутність реальних фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами реального сектору економіки, серед яких є ТОВ «Альтіс-Констракшн», ТОВ «БК-2016» в період 2016 - 2018 років з вищевказаними підприємствами «транзитно - конвертаційної групи».

Замовником будівельних робіт та послуг у ТОВ «БК-2016» виступає ТОВ «Альтіс-Констракшн», яке є учасником та переможцем тендерних закупівель, в тому числі за державні кошти, серед яких: Комунальне підприємство «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» (1130561), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" (20572069).

Встановлено, що ТОВ «Альтіс-Констракшн» сформувало податковий кредит від інших зустрічних транзитів, зокрема: ТОВ «АВАКС ЮА», ТОВ «ІНФРОБУД», ТОВ «БК-2016», ТОВ «СКАЙБІЛД», ТОВ «ІНФРАБУД», ТОВ «БОРЕН-А», ТОВ «СКАЙПРОДЖЕКТ» за період з 2016 року по липень 2018 року.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що інформація, що міститься у володінні ТОВ «Альтіс-Констракшн» має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може у подальшому бути використана як доказ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ «Альтіс-Констракшн», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчу Польову І.В., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ «Альтіс-Констракшн» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням слідчого - оперативним працівникам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним працівникам за дорученням слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В. - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій Ірині Володимирівні, слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: Войтовичу О.О., Ходаківському С.П., Сороці М.В., Надіду О.В., Завгородньому М.С., Дрозду А.М., Яцишіну А.Р. право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854), а саме: до первинних фінансово-господарських документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг тощо), щодо взаємовідносин між ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854) з ТОВ «БК-2016» (40672050), ТОВ «АВАКС ЮА» (40031610), ТОВ «ІНФРОБУД» (38964397), ТОВ «СКАЙБІЛД» (40475346), ТОВ «ІНФРАБУД» (41476382), ТОВ «СКАЙПРОДЖЕКТ» (40486379), ТОВ «БОРЕН-А» (36942319), Комунальне підприємство «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» (1130561), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (20572069) за період 2016 року по 11 липень 2018 року, а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, щодо взаємовідносин між ТОВ «Альтіс-Констракшн» (37394854) з ТОВ «БК-2016» (40672050), ТОВ «АВАКС ЮА» (40031610), ТОВ «ІНФРОБУД» (38964397), ТОВ «БОРЕН-А» (36942319), ТОВ «СКАЙБІЛД» (40475346), ТОВ «ІНФРАБУД» (41476382), ТОВ «СКАЙПРОДЖЕКТ» (40486379), Комунальне підприємство «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ» (1130561), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» (20572069) за період 2016 року по 11 липня 2018 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко