Ухвала суду № 75340836, 16.07.2018, Путивльський районний суд Сумської області

Справа № 577/2638/18

Провадження №1-кс/584/423/18

УХВАЛА

16.07.2018 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області Толстой О.О., при секретарі Зікрати Я.В., розглянувши клопотання слідчого Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 12018200080000363 від 05.04.2018 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ :

05.04.2018 Конотопським ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12018200080000363 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» шахрайських дій щодо ПСП АФ «Соснівська», а саме невиконання договору про постачання мінеральних добрив, кінцевий строк виконання якого 05.04.2018.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з'ясовано, що невстановлена особа, яка представилася представником ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ», шляхом зловживання довірою ОСОБА_2, власника ПСП АФ «Соснівська», ввела останнього в оману щодо поставки добрив з метою отримання переказу коштів, та шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4383998,88 грн., які були перераховані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № 26005013065469, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК».

В подальшому, зазначені грошові кошти були перераховані дев’ятьма платежами на рахунок № 26001013064958 ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ», після чого десятьма платежами на рахунок № НОМЕР_1, належний ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ 41715770), відкритий в банку ПАТ «ПУМБ» на загальну суму 2 млн. грн.

Оскільки інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалося зняття чи їх переказ, рахунки, на які здійснювався їх переказ, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які був здійснений переказ цих грошових коштів, час транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції з рахунком № НОМЕР_1, відкритим в ПАТ «ПУМБ», а також інформація щодо використання системи дистанційного управління рахунком (електронний ключ доступу, електронний цифровий підпис), зокрема, щодо часу, місця, ІР-адреси, МАС-адреси технічного засобу, через який відбувалося керування рухом коштів по рахунку, документації, яка надавалася для відкриття системи дистанційного управління рахунком, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов’язати ПАТ“ПУМБ” надати доступ до таких документів за період з 13.03.2018 по день винесення ухвали.

Ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 04.07.2018 зазначене клопотання було направлено на розгляд до Путивльського районного суду Сумської області.

У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та його розгляд просив здійснювати за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ “ПУМБ”, у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, з копій: витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12018200080000363 від 05.04.2018, протоколу допиту представника потерпілого від 20.04.2018, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.05.2018, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 03.05.2018, а також виписок по особовому рахунку за період з 12.03.2018 по 24.04.2018, вбачається, що шляхом зловживання довірою ОСОБА_2, власника ПСП АФ «Соснівська», невстановлена особа ввела останнього в оману щодо поставки добрив з метою отримання переказу коштів, та шахрайським шляхом заволоділа грошима ПСП АФ «Соснівська» у сумі 4383998,88 грн., які були перераховані на рахунок ТОВ «ТД ГАЛНАФТОХІМ» № 26005013065469, відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК». В подальшому, зазначені грошові кошти були перераховані дев’ятьма платежами на рахунок № 26001013064958 ТОВ «ПРАЙД ІНТЕРНЕШИНАЛ», після чого десятьма платежами на рахунок № НОМЕР_1, належний ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ 41715770), відкритий в банку ПАТ «ПУМБ» на загальну суму 2 млн. грн.

Інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалося зняття чи їх переказ, рахунки, на які здійснювався їх переказ, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які був здійснений переказ цих грошових коштів, час транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції з рахунком № НОМЕР_1, відкритим в ПАТ «ПУМБ», а також інформація щодо використання системи дистанційного управління рахунком (електронний ключ доступу, електронний цифровий підпис), зокрема, щодо часу, місця, ІР-адреси, МАС-адреси технічного засобу, через який відбувалося керування рухом коштів по рахунку, документації, яка надавалася для відкриття системи дистанційного управління рахунком, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період з 13.03.2018 по день винесення ухвали.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ “ПУМБ” (м. Київ, вул. Андріївська, 4), зобов’язавши це товариство надати слідчому Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або уповноваженій нею особі, за період з 13.03.2018 по 16.07.2018 інформацію, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, про : рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, належному ТОВ «Агросегмент» (код ЄДРПОУ 41715770), на який перерахована частина коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, подальший рух коштів із вказаного рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера рахунків, на які відбувався рух зазначених коштів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, реквізити фізичних та юридичних осіб, на яких відкриті рахунки, на які здійснені перекази, точний час транзакцій, відео та фотозображення осіб, які здійснювали банківські операції з рахунком, копію договору, інших банківських документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, а також інформацію щодо використання системи дистанційного управління рахунком (електронний ключ доступу, електронний цифровий підпис), зокрема, щодо часу, місця, ІР-адреси, МАС-адреси технічного засобу, через який відбувалося керування рухом коштів по рахунку, документації, яка надавалася для відкриття системи дистанційного управління рахунком.

2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 14 серпня 2018 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_3