Ухвала суду № 75340496, 16.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8813/18

Провадження № 1-кс/592/4470/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адреса: м. Суми, вул. Засумська 12-А.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Укрєвро - агроекспорт", ТОВ "Домінанта", ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ "Олді", ТОВ "Свісс Кроно", ТОВ "Бансал". За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від 01.12.2017 р. №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402), яке розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Лужна, 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА», яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової, буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

В ході досудового розслідування було встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420, реєстраційний номер НОМЕР_1, з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту, серія та номер СХО 016334, знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), яке здійснює перевезення лісоматеріалів, одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420, реєстраційний номер НОМЕР_1, з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту, серія та номер СХО 016334, знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55, знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 кв.м, власником якого є ОСОБА_3, який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього, відповідно до товарно-транспортної накладної, при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 р., ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб, об’ємом 4,5 м кубічних, 1 сорту.

24.05.2018 р. було надано запит до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359) за період з 2017 р. по 2018 р. На що 31.05.2018 р. надійшла відповідь про те, що вищевказані документи будуть надані на підставі ухвали відповідного суду.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об’єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення конкретних осіб, причетних до його скоєння, необхідне проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які містяться в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12-А, а саме: оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій СМ989070 від 19.01.2017 р., СМ989646 від 20.03.2017 р., СМ 989937 від 14.04.2017 р., СМ990213 від 16.05.2017 р., СМ990262 від 19.05.2017 р., СМ990752 від 07.07.2017 р., СМ990937 від 24.07.2017 р., СМ436512 від 25.09.2017 р., СМ436668 від 11.10.2017 р., СМ436637 від 06.10.2017 р., СМ436925 від 02.11.2017 р., СМ437095 від 21.11.2017 р., СМ437221 від 29.11.2017 р., СМ437343 від 12.12.2017 р., СМ437512 від 27.12.2017 р., СМ437581 від 04.01.2018 р., СМ437664 від 17.01.2018 р., СМ437943 від 13.02.2018 р., СМ438098 від 26.02.2018 р., СМ438216 від 06.03.2018 р., СМ438394 від 26.03.2018 р., СМ439519 від 05.07.2018 р., з додатками до них, що додаються а саме: заявами, копіями товарно-транспортних накладних, копіями висновків торгово-промислової палати (при наявності), інвойсів (рахунок-фактура), що надавались ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359).

У зв’язку з тим, що у вищезазначених документах, які знаходяться в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, міститься інформація щодо здійснення експортних операцій ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» з деревиною, які підтверджують купівлю-продаж деревини, які є підробленими та одночасно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів, що містять зразки почерку та підписів осіб, які продали та придбали деревину, з подальшим призначенням почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12-А, а саме до оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій СМ989070 від 19.01.2017 р., СМ989646 від 20.03.2017 р., СМ 989937 від 14.04.2017 р., СМ990213 від 16.05.2017 р., СМ990262 від 19.05.2017 р., СМ990752 від 07.07.2017 р., СМ990937 від 24.07.2017 р., СМ436512 від 25.09.2017 р., СМ436668 від 11.10.2017 р., СМ436637 від 06.10.2017 р., СМ436925 від 02.11.2017 р., СМ437095 від 21.11.2017 р., СМ437221 від 29.11.2017 р., СМ437343 від 12.12.2017 р., СМ437512 від 27.12.2017 р., СМ437581 від 04.01.2018 р., СМ437664 від 17.01.2018 р., СМ437943 від 13.02.2018 р., СМ438098 від 26.02.2018 р., СМ438216 від 06.03.2018 р., СМ438394 від 26.03.2018 р., СМ439519 від 05.07.2018 р., з додатками до них, що додаються а саме: заявами, копіями товарно-транспортних накладних, копіями висновків торгово-промислової палати (при наявності), інвойсів (рахунку-фактури), що надавались ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12-А.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 або іншому слідчому, включеному до группи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв