Ухвала суду № 75339723, 13.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3830/18

№ провадження 1-кс/646/4132/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Теслікова І.І., при секретарі Сімоненко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000651 від 11.06.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018220000000651 від 11.06.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, скоїв злочин у сфері службової та професійної діяльності.

Так, ОСОБА_2 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_3 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно субєктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_4 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_2 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_3

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_3 про те, що один із зазначених субєктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_3 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12000 гривень, тобто з розрахунку 2000 гривень за кожного з шести субєктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_2 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_3 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_3 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_2 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_3 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 на банківську картку ОСОБА_2 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_3 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно субєктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1)), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержаннянеправомірної вигодив сумі 12000 гривень, ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних субєктів господарювання.

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_2 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

13.06.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, зазначено, що під час розслідування встановлено, що ОСОБА_2 вчинив інкримінований злочин за допомогою банківського рахунку, відкритого на його ім*я у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк». На вказаному рахунку зберігаються кошти, які належать ОСОБА_2

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22.06.2018 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих ОСОБА_2 у філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк».

Тому, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, приймаючи до уваги, що санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає конфіскацію майна підозрюваного, необхідно отримати доступ до відомостей про суму коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих на ім*я ОСОБА_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 12.07.2018, тобто здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні та встановлення наявності коштів на рахунку особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення , на які відповідно до ухвали від 22.06.2018 накладено арешт.

Прокурор в судове засідання не з’явилась, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю., клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000000651, 11.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст.368 КК України за фактом того, що 13.06.2018 о 17-44 годині ОСОБА_2 обіймаючи посаду ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_3 у приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 на банківську картку ОСОБА_2, раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_3 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб*єктів господарювання.

Клопотання обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме даними протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 11.06.2018, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 15.06.2018, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину.

Також, як вбачається з наданих документів, 13.06.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати та які становлять банківську таємницю, а також те, що вказана інформація у вигляді довідки про залишок коштів на рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині зобов’язання службових осіб філії «Харківське головне регіональне управління «ПАТ КБ «Приватбанк» в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на запит слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки слідчим не доведена необхідність зазначеної інформації протягом тривалого часу та не зазначений період доцільності отриманні зазначеної інформації протягом здійснення досудового розслідування у справі.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням працівникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000651 від 11.06.2018 року задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області старшому раднику юстиції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Малом*ясницька, 2-а, а саме: відомостей щодо залишку на рахунках, відкритих на ім*я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, зареєстрованого за адресою: вул.Матросова, б. 1, кв. , смт. Сахновщина, Харківська область.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І.Теслікова