Ухвала суду № 75339065, 04.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5203/18

н/п 1-кс/640/6660/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

заявника - ОСОБА_1,

представника заявника - адвоката ОСОБА_2,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора ТОВ «Будівельно-монтажного підприємства-164» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002666 від 09.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

02.07.2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання директора ТОВ «Будівельно-монтажного підприємства-164» ОСОБА_1, в якому заявник просить суд скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2018 року, а саме з: грошових кошт в сумі 3300 доларів США, 200 євро та 65300 гривень, мобільного телефону смартфона «Samsung duos» в металевому корпусі жовтого кольору у вимкненому стані, мобільного телефону смартфона НТС в корпусі білого кольору у вимкненому стані, планшетного комп’ютера Ipad Apple, в корпусі сірого кольору, персонального комп’ютера нетбук Acer model MS2346, в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, нетбуку «Apple» model A1466, в корпусі сірого кольору, ноутбуку «Lenovo» model 20135 Z580, в корпусі чорного кольору, печатки підприємства ТОВ «ЦВР», код ЄДРПОУ 35587535, ТОВ «Техно-Асавир», код ЄДРПОУ 36457640, ТОВ «Пром спец консалтинг», код ЄДРПОУ 37091549, печатки ТОВ «ОСОБА_3 групп», код ЄДРПОУ 37105095, прозорої полімерної плівки із відбитками печатки приватного сільськогосподарського підприємства «Маяк», флеш накопичувача Transcend 2Gb, в корпусі сірого кольору, системного блоку персонального комп’ютера в корпусі чорного кольору із надписом на лицевій панелі «Rapcom», без бокових панелей, фінансово-господарської документації ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство» ЄРДПОУ 33608607, по взаємовідносинами із контрагентами за 2017-2018 роки, сформована в підшивки, в прошитому пронумерованому вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 26.04.2018 року старшим слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Мирним А.В. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.04.2018 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстровано підприємство ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство-164» та де мешкає директор ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство-164» ОСОБА_1 зі своїми родичами. При проведенні обшуку були вилучені грошові кошти, комп’ютерна техніка, печатки та оригінали бухгалтерської документації. 11.05.2018 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на все вилучене майно за адресою підприємства. На підставі викладеного повідомляє, що на теперішній час існують всі обставини для скасування арешту майна, так досудове розслідування в порушення ст. 214 КПК України проводиться без внесення повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Орган досудового розслідування посилається на протиправну діяльність ОСОБА_3 у групі осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та які начебто працювали з ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство-164» в період 2016 – 2018 років, яка виразилася у фіктивному підприємстві, шахрайстві, тобто після дати внесення до ЄРДР інформації про нібито скоєні правопорушення. Крім цього, орган досудового розслідування посилається на протиправну діяльність ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство-164», яке нібито працювало з «конвертаційним центром» у групі осіб в складі ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших в період 2016 – 2018 роки, при цьому не надавши суду витягу з ЄРДР про внесення відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. ОСОБА_12 є людиною похилого віку, часто хворіє, вилучені грошові кошти відкладав на лікування. Пенсія у ОСОБА_12 складає понад 4000 грн. на місяць, що підтверджує походження вилучених коштів. Вилучена комп’ютерна техніка, телефони та флеш накопичувачі жодного відношення до діяльності підприємства не мають, вони належать на праві власності ОСОБА_13, яка мешкає разом з ними.

Заявник у судовому засіданні надав пояснення аналогічні тим, що містяться в клопотанні, подане ним клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Адвокат ОСОБА_2, який діє в інтересах ОСОБА_1, позицію заявника підтримав в повному обсязі, просив про задоволення поданого ОСОБА_1 клопотання.

Слідчий Фоменко Ю.М. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання ОСОБА_1, просила відмовити, посилаючись на те, що досудове розслідування триває. Крім того, повідомила, що нею винесено постанову від 02.05.2018 року про призначення судової комп’ютерно-технічної експертизи для проведення якої необхідне майно, яке вказане в клопотанні ОСОБА_1

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника, його представника, слідчого, дослідивши матеріали справи № 640/5203/18 н/п 1-кс/640/4843/18 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що арешт майна було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № 12016220540002666 від 09.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України.

З наданого матеріалу №640/5203/18 н/п 1-кс/640/4843/18 слідчим суддею достовірно встановлено, що старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_14, звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків, у тому числі в офісі, де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Будівельно-монтажне підприємство-164», за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2018 р. вказане клопотання слідчого задоволено, ухвалено накласти арешт на вилучене майно.

02.05.2018 року старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_14 винесено постанову про призначення судової комп’ютерно-технічної експертизи для проведення якої необхідне майно, яке вказане в клопотанні ОСОБА_1, а саме: комп’ютерна техніка, телефони та флеш накопичувачі.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира №24, вул. Чайковського, 5-7-9 у м. Харкові належить ОСОБА_12

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до положень ст.174 КПК України визначені особи, що мають право на подачу клопотання про скасування арешту.

Так, заявником ОСОБА_1 подано клопотання в порядку ст.174 КПК України, в якому останній просить скасувати арешт з грошових коштів, які зі змісту клопотання та заяви ОСОБА_12 належать останньому. Тобто, клопотання про скасування арешту в цій частині подане не належною особою, оскільки заявник не є власником або володільцем арештованого майна.

Крім того, слідчим суддею встановлено в судовому засіданні, слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення об’єктивної істини по справі, тривають. Крім того призначено судову комп’ютерно-технічну експертизу.

З урахуванням викладеного, враховуючи наслідки арешту майна для його власника, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, розумні строки, слідчий суддя вважає клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині скасування арешту на комп’ютерну техніку, телефони та флеш накопичувачі, з поверненням вказаного майна його власнику після проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи.

Слідчий суддя враховує ті обставини, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220540002666 від 09.11.2016 року триває; вилучене та арештоване майно, а саме фінансово-господарська документація та печатки підприємств, має значення для встановлення істини у справі, його арешт на теперішній час не втратив своєї актуальності.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання директора ТОВ «Будівельно-монтажного підприємства-164» ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540002666 від 09.11.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, а саме з: мобільного телефону смартфона «Samsung duos» в металевому корпусі жовтого кольору у вимкненому стані, мобільного телефону смартфона НТС в корпусі білого кольору у вимкненому стані, планшетного комп’ютера Ipad Apple, в корпусі сірого кольору, персонального комп’ютера нетбуку Acer model MS2346, в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, нетбуку «Apple» model A1466, в корпусі сірого кольору, ноутбуку «Lenovo» model 20135 Z580, в корпусі чорного кольору, флеш накопичувача Transcend 2Gb, в корпусі сірого кольору, системного блоку персонального комп’ютера в корпусі чорного кольору із надписом на лицевій панелі «Rapcom», без бокових панелей, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.05.2018 року, у справі №640/5203/18 н/п 1-кс/640/4843/18.

Повернути майно, а саме: мобільний телефон смартфон «Samsung duos» в металевому корпусі жовтого кольору у вимкненому стані, мобільний телефон смартфон НТС в корпусі білого кольору у вимкненому стані, планшетний комп’ютер Ipad Apple, в корпусі сірого кольору, персональний комп’ютер нетбук Acer model MS2346, в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього, нетбук «Apple» model A1466, в корпусі сірого кольору, ноутбук «Lenovo» model 20135 Z580, в корпусі чорного кольору, флеш накопичувач Transcend 2Gb, в корпусі сірого кольору, системний блок персонального комп’ютера в корпусі чорного кольору із надписом на лицевій панелі «Rapcom», без бокових панелей - ОСОБА_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, після отримання органом досудового розслідування висновку призначеної судової комп’ютерно-технічної експертизи відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 від 02.05.2018 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання – відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.