Ухвала суду № 75337357, 17.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4028/18

Провадження № 1-кс/552/1863/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю прокурора Шкуренка О.Ю. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Шкуренка О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Шкуренко О.Ю. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1, по номеру банківської картки НОМЕР_3, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на які відкрито зазначені банківський рахунок та картку за весь період їх існування, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава.

Клопотання обґрунтовував тим, що 10.07.2018 року до Полтавської місцевої прокуратури з прокуратури Полтавської області відповідно до Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року надійшло клопотання про перейняття переслідування у кримінальній справі №39 UT 1/18 p за фактом шахрайських дій.

За результатами розгляду вищевказаних матеріалів місцевою прокуратурою 11.07.2018 року розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, здійснення досудового розслідування у якому доручено ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Із матеріалів вбачається, що в період часу з 11.04.2017 року по 02.05.2017 року у м. Вальдінг, Республіка Австрія, невстановлені особи, видаючи себе за постачальників дерев'яних піддонів, шляхом обману громадянина Австрії ОСОБА_3 під приводом укладення договору поставки, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов'язання, заволоділи грошовими коштами останнього, які потерпілий переказав за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_3, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк»:

1) 11.04.2017 - переказ у сумі 3570 євро;

2) 14.04.2017 - переказ у розмірі 2380 євро;

3) 19.04.2017 - переказ у сумі 3570 євро;

4) 24.04.2017 - переказ у розмірі 9520 євро;

5) 02.05.2017 - переказ у розмірі 9520 євро (у цьому випадку кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі правопорушника, оскільки ОСОБА_3 не перерахував гроші).

Таким чином, ОСОБА_3 було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 19 040 Євро, що станом на 02.05.2017 року в перерахунку на національну валюту становило 552 160 грн.,

На підставі поточних результатів розслідування установлено, що особа, яка представилась ОСОБА_4 - представником компанії «Toke Woods LLC» з м. Полтава (Україна) - зв'язалася з ОСОБА_3 і зробила йому, у відповідь на його запит, пропозицію щодо доставки 10 000 дерев'яних піддонів. У зв'язку з цим ОСОБА_3 замовив 2980 піддонів вартістю 9520 євро, після чого останньому, за його згодою, було запропоновано зробити початковий внесок у сумі 3570 євро (що відповідає половині вартості товару) на рахунок "Олексія Гуріна" (псевдонім) в Україні.

У подальшому 11.04.2017 року ОСОБА_3 відреагував на цю пропозицію і надіслав ОСОБА_5 підтвердження платежу електронною поштою. Через кілька днів він отримав повідомлення від ОСОБА_4 з проханням перерахувати ще 50% обумовленої суми (3570 євро), оскільки ОСОБА_4, як він стверджував, помилився у розрахунку транспортних та митних витрат. Тому ОСОБА_3 19.04.2017 р. знову перерахував 3570 євро на зазначений рахунок.

Тим часом ОСОБА_3 замовив ще одну партію піддонів загальною вартістю 2380 євро і перерахував зазначену суму на рахунок, зазначений у рахунку-фактурі від 14.04.2017 р. Незважаючи на постійний контакт з ОСОБА_4 по електронній пошті та телефону, було декілька затримок з доставкою піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків), тому ОСОБА_3, врешті решт, на прохання ОСОБА_4, перерахував ще 9520 євро на зазначений рахунок для вирішення цієї проблеми Після цього ОСОБА_3 не міг зв'язатися з ОСОБА_4 будь-яким способом. 02.05.2017 р. з ОСОБА_3 зв'язався представник компанії «Cargo International Logistic» та попрохав ще раз виплатити страховий внесок, щоб вантажівка, яка, нібито, дійшла до кордону зі Словаччиною, могла продовжувати свій маршрут, але пан ОСОБА_3 відмовився здійснювати подальші перекази.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що працює на самозайнятості як торговець палетами з 14.03.2017 р. За допомогою онлайн-ринку фахівців з деревини "Fordaq" він надсилає запит на придбання близько 10 000 піддонів на місяць. Потерпілий зв'язався електронною поштою з ОСОБА_4 - представником компанії "Tokewoods" в Україні, яка має свій веб-сайт, www.tokewoods.com. ОСОБА_5 добре знає деревообробну галузь, він також мав необхідні технічні знання з дерев'яних піддонів та зробив пропозицію з дуже привабливою ціною. Посилаючи йому електронного листа на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1, потерпілий замовив вантаж (2980 палет на суму 9520 євро). У подальшому отримав електронний лист з пропозицією перерахувати 50% вартості товару на рахунок ОСОБА_6, IBAN: НОМЕР_3, рахунок: НОМЕР_3, Swift Code: PBANVA2X.

ОСОБА_3 припустив, що номер рахунку був рахунком власника компанії і що ОСОБА_4 був її працівником. Після цього потерпілий перерахував суму в розмірі 3570 євро на 11.04.2017 р. При цьому він завжди фотографував передачу та надсилав ці фотографії ОСОБА_4 електронною поштою. Через кілька днів потерпілий електронною поштою був проінформований, що відправлений платіж було отримано, і в той же час ОСОБА_4 запитав у В.Кнейндінгера, чи можна було перерахувати йому решту суми вже зараз, оскільки він прорахувався при обчисленні витрат на транспортування/митницю, тому необхідно ще 50% суми, щоб допомогти йому у транспортних витратах. Він вибачився, оскільки їх домовленість передбачала, що 50% суми повинна бути сплачена лише після фактичної доставки. Після цього ОСОБА_4 перерахував непогашену суму в розмірі 3570 євро 19.04.2017 р. Потерпілий був під тиском, тому що вже мав досвід в термінах постачання піддонів. Тим часом ОСОБА_3 зробив ще ОСОБА_4 ще одне замовлення і одночасно передав 100% суми (закупівельна ціна - 2,380 євро); це був рахунок-фактура від 14.04.2017 р. Також потерпілий зазначив, що весь час постійно контактував з ОСОБА_4 електронною поштою та телефоном. Фактично доставка мала відбутися 21.04.2017. Проте доставка була затримана знову і знову. Тим часом з потерпілим вийшов на зв'язок експедитор компанії «CARGO INTERNATIONAL LOGISTIC» з м. Одеси, який повідомив йому, що його піддони знаходяться на кордоні між Україною та Словаччиною. Проте, за його твердженнями, виникла така проблема: експедиторська компанія потребувала "Страхування покупців від непередбачених випадків", як страховий платіж на час, доки товари не дійшли до зони зберігання ОСОБА_3 інакше вони не зможуть перетнути кордон зі Словаччиною.

Тоді ОСОБА_3 зв'язався з ОСОБА_4 і обговорив проблему. При цьому останній пояснив, що потерпілий знову повинен перерахувати йому суму в розмірі 9520 євро, щоб він вирішив цю проблему. 24.04.2017 потерпілий перерахував вказану суму. Після цього ОСОБА_4 прислав потерпілому електронне повідомлення, в якому написав, що подбав про проблему. Нанесений збиток становить 19 040 євро в цілому.

Після цього моменту ОСОБА_3 вже не міг зв'язатися з ОСОБА_4.

У подальшому 02.05.2017 з потерпілим зв'язався представник «CARGO INTERNATIONAL LOGISTIC» та повідомив, що вантажівка все ще стоїть на кордоні і що вони не можуть зв'язатися з компанією «TOKEWOODS» та ОСОБА_4. Також він стверджував, що у зв'язку з простоєм вантажівки компанія щоденно втрачає гроші. Також він погрожував повернути піддони до м. Одеси і реалізувати їх там за найвищою ціною. Знову ж таки, він попрохав потерпілого сплатити "Страхування покупців від непередбачених випадків». Їхнє прохання потерпілий не виконав.

Потім ОСОБА_3 зв'язався з київським офісом Федеральної економічної палати Австрії та кількома експедиторськими компаніями та дізнався про таке: компанія «TOKEWOODS» та експедиційна компанія «CARGO INTERNATIONAL LOGISTIC» не зареєстровані в реєстрах компаній України. Через торговельного аташе Хоменко Економічної палати неможливо встановити зв'язок з двома згаданими вище компаніями. Також потерпілий дізнався в експедиторських компаніях, що "Страхування покупців він непередбачених випадків" не потрібне для імпортування товарів до Австрії / ЄС.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування фактичні дані дають підстави стверджувати, що особи, причетні до вчинення злочину, користувалися банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 (swift-код BIC PBANUA2X), відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» (актуальна назва - АТ КБ «ПРИВАТБАНК») та банківською карткою № НОМЕР_2.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д,

м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50,

м. Дніпро, 49094).

Прокурор Шкуренко О.Ю. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку / картці та руху коштів ним ньому, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1, пономеру банківської карткиНОМЕР_2, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на які відкрито зазначені банківський рахунок та картку за весь період їх існування, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро ), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою:

вул. Соборності, 70а, м. Полтава, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Грінченку Михайлу Вікторовичу, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Шкуренку Олександру Юрійовичу.

Строк дії ухвали до 15 серпня 2018 року.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва