Ухвала суду № 75336915, 16.07.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4067/18

Провадження № 1-кс/591/3098/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №12018200000000150 від 06.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого, що входить до складу групи слілдчих, надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно службових осіб Управління майном Сумського обласної ради, які у змові з посадовими особами ТОВ «Рост-Групп», код ЄДРПОУ 39078980, здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт.

Установлено, що 08.11.2017 між Управління майном Сумського обласної ради та ТОВ «Рост-Групп» укладено договір на «Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху будівлі комунального обласного підприємства Сумської обласної ради «Навчально-виробничий центр» для центру медичної статистики вул. Шишкарівська, 9, м. Суми» на суму 485 731 грн. та 12.04.2018 укладено аналогічний договір на суму 129 911 грн. У ході проведенння візуальнго огляду зазначених приміщень та проведених бесід з орендарями, встановлено що роботи проведені не у повному обсязі, з матеріалів низької якості. Таким чином, діями вказаних осіб завдано обласному бюджету збитків, які в 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, за період з 01.01.2017 по 01.07.2018, а саме: щодо розрахункових рахунків у банківських установах ТОВ «Рост-Групп», код ЄДРПОУ 39078980; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного підприємця, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації та її вилученні.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 щодо ТОВ «Рост-Групп», код ЄДРПОУ 39078980, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 2, а саме:

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

- податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін