Ухвала суду № 75336269, 12.07.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7222/18

Провадження № 1-кс/428/3466/2018

УХВАЛА

іменем України

12 липня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №12016130530000364 від 24.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2015 та 05.11.2015 між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт, предметом яких є виконання робіт з «капітального ремонту житлових будинків по вул. Театральна, 1,2,3,11, та по вул. Партизанська, 17,18 с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області..

Підписання вищевказаних договорів на виконання робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт та іншої документації здійснював ОСОБА_5, за довіреністю ТОВ «Велес.Буд» від імені директора ОСОБА_4, посвідченою приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованої у реєстрі за № 1622 від 29.09.2015.

Також, відповідно до пояснень ОСОБА_7, встановлено, що у період 2015 року вона здійснювала волонтерську діяльність, на підставі договору, укладеного Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, яке надавала благодійну допомогу на відновлення житла, а саме будівельні матеріали. Так, отримана гуманітарна допомога у вигляді будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий, передавалась директору ТОВ «Велес. Буд» ОСОБА_5 для проведення за укладеними договорами з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, ремонтних робіт у будинках по вул. Театральна, 1,2,3,11, та по вул. Партизанська, 17,18.

Не зважаючи на вищевикладене, службовими особами ТОВ «Велес. Буд» внесено відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (форма КБ2в) будівельного матеріалу – шиферу хвильного у кількості 1391 штук, на загальну суму 82 474 грн.

Відповідно до висновку додаткової будівельно-технічної експертизи №1621/1626 від 18.09.2017, загальна вартість будівельних матеріалів, які було надано підряднику волонтерами, однак було включено в акти форми КБ-2в по об’єктам: вул. Театральна, 1,2,3,11, вул. Партизанська №17,18, склала: 66 400, 00 грн.

В ході досудового розслідування призначена комплексна експертиза документів, на вирішення якої поставлені питання щодо відповідності підписів ОСОБА_8, ОСОБА_5. ОСОБА_9 підписам, виконаних у проектно-кошторисній документації, актах приймання-передачі будівельного матеріалу та актах приймання виконаних будівельних робіт за об'єктами по вул. Театральна, 1,2,3,11, вул. Партизанська №17,18, а саме у тимчасовому доступі до оригіналу документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5В.З метою проведення експертизи та вирішення питань, які поставлені на вирішення експертизи, надійшло клопотання експерта від 05.03.2018 про надання в його розпорядження додаткового порівняльного матеріалу, а саме: вільних зразків підписів ОСОБА_5 в документах-оригіналах.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є директором TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787, юридична адреса: АДРЕСА_1), яке відповідно до інформації ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області має наступні розрахункові рахунки: №26053301722497, який відкрито 15.06.2016, №26043300722497, який відкрито 14.06.2016, №300722497, який відкрито 14.06.2016 у філії - Луганське обласне управління AT «Ощадбанк» (МФО 304665), розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36. Головний офіс AT «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З метою проведення комплексної експертизи документів необхідно отримати оригінали документів, наявних у банківській справі по розрахунковим рахункам TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787): №26053301722497, який відкрито 15.06.2016, №26043300722497, який відкрито 14.06.2016, №300722497, який відкрито 14.06.2016 у філії - Луганське обласне управління AT «Ощадбанк» (МФО 304665), що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5, без наявності яких, здійснити дослідження комплексної експертизи документів та іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, а також здійснити їх вилучення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, по клієнту TOB «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787), рахунки якого були відкриті у філії - Луганське обласне управління AT «ОщадБанк» (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36, з можливістю їх виїмки у головному офісі за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна,12 Г.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 24.05.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130530000364.

Слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, випливає зі змісту ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ – оперуповноваженому ОСОБА_10, за дорученням слідчого не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Заслухавши пояснення слідчого, слі дчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 14.06.2016 по 19.06.2018.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення судової почеркознавчої експертизи, по клієнту ТОВ «Компанія «Строй ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 40137787), рахунки якого були відкриті у філії - Луганське обласне управління АТ «ОщадБанк» (МФО 304665), за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36), за період часу з 14.06.2016 по 19.06.2018, а саме до :

- банківської справи по рахунку №26053301722497, який відкрито 15.06.2016 (вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»);

- банківської справи по рахунку №26043300722497, який відкрито 14.06.2016 (вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»);

-банківської справи по рахунку №300722497, який відкрито 14.06.2016 (вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи); договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»).

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко