Ухвала суду № 75333902, 04.07.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/7895/18

Провадження №1-кс/369/2515/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В. при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво - Святошинської місцевої прокуратури Островської Х.І., про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №32016110800000005 від 15.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Островська Х.І. звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом Києво - Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110800000005 від 15.01.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало дослідження ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області за №12/10-36-16-00-14/38738227 «Про результати дослідження фінансово-господарських операції, проведених за участю ТОВ «Карамелія» (код ЄДРПОУ 38738227) з ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) та з ТОВ «Євробізнес Лайф» (код ЄДРПОУ 39419634) за період з 01.03.2015 по 31.07.2015 року, згідно з яким ТОВ «Карамелія» в період березня-липня 2015 року, відображаючи проведення фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ «Євробізнес» та ТОВ «СП Трейд», ухилилось від сплати податків на загальну суму 7 908 300 грн.

В ході досудового розслідування, що ТОВ «Карамелія» придбавало цукор у ТОВ «Євробізнес Лайф». Відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення здійснювалося зі складу ТОВ «Євробізнес Лайф», що розташований за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 1.

Однак проведеним оглядом адреси складського приміщення ТОВ «Євробізнес Лайф» встановлено, що за даною адресою знаходиться багатоповерхова житлова будівля, будь-які складські приміщення відсутні.

Також, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва директора ТОВ «Євробізнес Лайф» ОСОБА_2 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Окрім цього, допитані в якості свідків водії, що вказані у товарно-транспортних накладних як перевізники. Під час допитів останні спростували факт перевезення цукру зі складу ТОВ «Євробізнес Лайф», що знаходиться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 1.

Так, одним із допитаних водіїв є ОСОБА_3, який користується мобільним телефоном НОМЕР_1, який обслуговується ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

З метою підтвердження або спростування факту перебування водіїв в Київській області, м. Васильків, вул. Шевченка, буд. 1, факту спілкування водія зі службовими особами ТОВ «Євробізнес Лайф» виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містяться охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів та інше.

Тому прокурор просила винести ухвалу про виготовлення та надання ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; документів, які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_1, а саме:, яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв'язку, а саме: НОМЕР_1, в період часу 01.01.2014 по 01.01.2017 р. р. та надати старшому слідчому СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшому лейтенанту податкової міліції Гуріну Володимиру Олександровичу та прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Островській Христині Ігорівні або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ «Київстар», з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Островській Христині Ігорівні або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за її дорученням, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_1, а саме:, яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв'язку, а саме: НОМЕР_1, в період часу 01.03.2015 по 01.01.2017 р.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.