Ухвала суду № 75333081, 13.07.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/1575/18

У Х В А Л А

13 липня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32017140000000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 .

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_5 , на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

У ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 фізична особа підприємець, на запитання слідчого щодо господарської діяльності, проведених фінансово-господарських операцій зазначених в матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України в порядку ст. 63 Конституції України відмовилась від надання відповідей на запитання.

ФОП ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності не зареєстровано. Здобути вказані докази шляхом отриманням тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 не надалось за можливе, на ухвалу слідчого судді не надано оригінали документів по взаємовідносинах з ПП «Інтер-Імідж» (код ЄДРПОУ 25229413), ПП «Зіра» (код ЄДРПОУ 39463133), ТОВ «Актив-Універсал» (код ЄДРПОУ 39388549), ТОВ «Екопрод-ПУ» (код ЄДРПОУ 39234931), ТОВ «Олаф-Груп» (код ЄДРПОУ 40990185), ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357), ТОВ «Захід Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39388271), ТОВ «Неотерік» (код ЄДРПОУ 39273132), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ). Іншим шляхом виявити фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_5 неможливо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за згаданою адресою знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Отже клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження, зокрема за винятком виявлення та вилучення комп`ютерної техніки за недоведеністю значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даної слідчої дії /п.1 ч.2 ст.235 КПК України/.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення та всіх прилеглих до нього суміжних, підсобних приміщень, сховищ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) по взаємовідносинах із ПП «Інтер-Імідж» (код ЄДРПОУ 25229413), ПП «Зіра» (код ЄДРПОУ 39463133), ТОВ «Актив-Універсал» (код ЄДРПОУ 39388549), ТОВ «Екопрод-ПУ» (код ЄДРПОУ 39234931), ТОВ «Олаф-Груп» (код ЄДРПОУ 40990185), ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357), ТОВ «Захід Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39388271), ТОВ «Неотерік» (код ЄДРПОУ 39273132), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, даних бухгалтерського обліку, не облікованих готівкових грошових коштів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інформацію про злочинну діяльність на електронних носіях, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку.

В решта клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1