Ухвала суду № 75330432, 16.07.2018, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/675/17

Провадження № 1-кс/272/197/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

секретаря судового засідання - Яцюк В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні № 12017060100000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Павлушка С.П., погодженого прокурором Комінарцем А.О., про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", -

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції Павлушка С.П. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1 Д.

Згідно клопотання, слідчим відділенням Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060100000162 від 20.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи підробили офіційні документи щодо виконання робіт по ремонту укосів внутрішніх та зовнішніх площею 100 м2 під час капітального ремонту адміністративного приміщення (заміна вікон) Андрушівської районної ради у м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченка, 1, так, як роботи відповідно до документів виконувались двома суб'єктами господарювання на одній і тій самій площі та об'єкті, а фактично виконувались одним суб'єктом господарювання.

Так, 16.11.2016 року між Андрушівською районною радою, юридична адреса: Житомирська область м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченко, 1, код ЄДРПОУ 13576992 та ПП «ОСОБА_1» юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладений договір підряду № 0001/16 по проведенню капітального ремонту адмінбудівлі (заміна вікон) на загальну суму 421000,00 грн..

20.12.2016 року між Андрушівською районною радою, юридична адреса: Житомирська область м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченко, 1, код ЄДРПОУ 13576992 та ФОП «ОСОБА_2» юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладений договір підряду № 64 по проведенню капітального ремонту адмінбудівлі (заміна вікон) на загальну суму 44499,16 грн..

Також під час розслідування витребувано копії документів, що свідчать про проведення капітального ремонту по заміні вікон адміністративного приміщення Андрушівської районної ради, а саме копію договору № 0001/16 від 16.11.2016 року, копію договору № 64 від 20.12.2016 року, копії договірної ціни, копії актів КБ-3, КБ-2в за листопада, грудень 2016 року. Водночас встановлено, що дані, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопада, грудень 2016 року не відповідають фактично виконаним будівельним роботам.

З метою подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності виникла необхідність в отримані відомостей перерахування на картковий рахунок ОСОБА_3 грошових коштів за виконані роботи за період з 01.11.2016 року по 01.07.2018 рік (включно), а також, в отримані інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, за вказаний період, які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Таким чином, фінансові документи, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.11.2016 року по 01.07.2018 рік, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д.

В судове засідання слідчий направив лист про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 12017060100000162 від 20.05.2017 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 358 ч.1 КК України за вищевказаним фактом. 16.11.2016 року між Андрушівською районною радою, юридична адреса: Житомирська область м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченко, 1, код ЄДРПОУ 13576992 та ПП «ОСОБА_1» юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладений договір підряду № 0001/16 по проведенню капітального ремонту адмінбудівлі (заміна вікон) на загальну суму 421000,00 грн..

20.12.2016 року між Андрушівською районною радою, юридична адреса: Житомирська область м. Андрушівка, пл. Т.Г. Шевченко, 1, код ЄДРПОУ 13576992 та ФОП «ОСОБА_2» юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладений договір підряду № 64 по проведенню капітального ремонту адмінбудівлі (заміна вікон) на загальну суму 44499,16 грн..

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), за період часу з 01.11.2016 року по 01.07.2018 рік з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях.

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Павлушко С.П. тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), за період часу з 01.11.2016 року по 01.07.2018 рік з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях

Зобов'язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції Павлушко С.П. тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Чуб