Ухвала суду № 75327759, 12.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10250/18

Провадження № 1-кс/234/3795/18

У Х В А Л А

про арешт майна

12 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., за участю секретаря судового засідання Сторчай А.Д., слідчого Бондаренко Є.В., в рамках кримінального провадження №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Бондаренко Є.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгаковим О.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

11.07.2018 року слідчий Бондаренко Є.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на цигарки марки «MARVEL Red» у кількості 2450 пачок, «MARVEL Blue» - 2450 пачок, «MARVEL Original» - 4950 пачок

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відносно невстановлених осіб, які здійснювали незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Відомості про дане кримінальне провадження внесено до ЄРДР на підставі повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 09.07.2018 року щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території м. Слов'янська незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з 09.07.2018 року по 10.07.2018 року проведено огляд приміщення почтового відділення «Автолюкс» № 641, за адресом: м. Слов'янськ, вул. Центральна, 59, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби - цигарки марки «MARVEL Red» у кількості 2450 пачок, «MARVEL Blue» 2450 пачок, «MARVEL Original» 4950 пачок, у загальній кількості 9850 пачок, які є предметом вчинення кримінального правопорушення та 10.07.2018 року слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Орган досудового розслідування вважає, що тимчасово вилучені тютюнові вироби є доказами у вказаному кримінальному провадженні та у разі не накладення арешту, існують ризики їх зникнення, втрати або пошкодження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий Бондаренко Є.В. просила задовольнити клопотання, зазначивши, що тимчасове вилучене майно є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, і в разі не накладення на нього арешту, є ризики його втрати. На теперішній час вирішуються питання про призначення судових експертиз вилучених тютюнових виробів.

Вирішуючи дане клопотання по суті слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.204 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018 року за №32018050390000023.

Згідно ч.1 ст.204 КК України, кримінально караним діянням визнається незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

На підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, органом досудового розслідування надано: повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 09.07.2018 року, протокол огляду та відібрання зразків від 11.07.2018 року, фотографії місця події від 14.12.2017 року, фототаблиця вилучених тютюнових виробів, без акцизних марок.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно є речовими доказами, які відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Підставою арешту майна з метою збереження речових доказів, згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, є відповідність такого майна, критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, яка в свою чергу встановлює конкретні критерії, за якими майно може бути визнане речовим доказом в справі.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі вищенаведеного, враховуючи те, що на цій стадії досудового розслідування, для встановлення обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, необхідно провести ряд слідчих дій із залученням відповідних спеціалістів та проведення відповідних досліджень та експертиз, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити дане клопотання, застосувавши найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Бондаренко Є.В. - задовольнити.

В рамках кримінального провадження №32018050390000023 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: цигарки марки «MARVEL Red» у кількості 2450 пачок, «MARVEL Blue» 2450 пачок, «MARVEL Original» 4950 пачок.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяВ. О. Заборський