Ухвала суду № 75320709, 16.07.2018, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/91/18

Номер провадження 1-кс/194/220/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2018 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Соколова Ю.І., за участю: секретаря судового засідання Клімової Д.В., прокурора Ніколайчука В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018040400000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до документів обґрунтував, зокрема, тим, що 11.01.2018 року до Тернівського ВП надійшов рапорт о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_2 про те, що 18.07.2017 року між комунальним підприємством Тернівське житлово-комунальне підприємство в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Мульті-Груп» в особі ОСОБА_4 було укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка. На підставі вказаних договорів КП «ТЖКП» 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ «Мульті- Груп». Однак 27.12.2017 року КП "ТЖКП" здійснило оплату ПП «Старт-плюс» за капітальний ремонт вищевказаних доріг на загальну суму 2 927 987 гривень, проте фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 року не проводилося. Зазначений факт внесено до ЄРДР від 11.01.2018 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що договори будівельного підряду №466п-17, №467п-17, №473п-17, укладені між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП «Старт-Плюс» не виконувало, у зв’язку з чим посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 2 927 988 грн. 17 коп., а тому такі дії посадових осіб ПП «Старт-Плюс» є складом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. На виконання ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ЗД ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, у т.ч. вилучено довідку про відкриті рахунки в банках ПП «Старт-Плюс», згідно з якою, підприємство має відкритий рахунок у банку АТ «Райффайзенбанк аваль» у м. Києві (номер рахунку: 26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня, який відкрито від 27.07.2017), а також казначейський рахунок - електронний адміністративний податок (номер рахунку: 37510000325318, валюта рахунку: 980 – українська гривня, який відкрито від 31.08.2017).

На теперішній час, при розслідування вказаного кримінального провадження є підстави вважати, що протиправна діяльність посадових осіб ПП «Старт-Плюс» могла здійснюватись з використанням вищевказаного банківського рахунку №26006577762, відкритого в АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805.

Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.

Крім того, зважаючи на особливості джерел інформації, до яких планується отримати тимчасовий доступ, яка може міститися в електронних системах та базах даних може бути використана в якості доказів виключно після її вилучення з таких систем, або баз даних.

Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана, шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України.

Таким чином, в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до інформації, до якої планується отримати тимчасовий доступ, або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання, прокурор просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

У зв’язку з чим просить надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, та/або, прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) та які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 а саме:

1) платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по наступним рахункам:

- приватного підприємства «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888), (номер рахунку: 26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня)

2) Документів про відкриття, закриття рахунків ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) №26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня), заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

3) Договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп’ютерних машин з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» між комп’ютерною машиною або сервером банку і комп’ютерною машиною ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ: 41474888), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

В судове засідання представник АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що відповідає положенням ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі; просив його задовольнити та встановити строк дії ухвали – 1 місяць.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені клієнтом, здійснені ним угоди.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено, що необхідні документи знаходяться у розпорядженні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль».

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_5 Аваль», розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018040400000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1, співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) та які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

1) платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по наступним рахункам: приватного підприємства «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888), номер рахунку: 26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня.

2) Документів про відкриття, закриття рахунків ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) №26006577762, валюта рахунку: 980 – українська гривня), заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

3) Договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп’ютерних машин з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» між комп’ютерною машиною або сервером банку і комп’ютерною машиною ПП «Старт-плюс» (код ЄДРПОУ: 41474888), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме: до 16 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.І. Соколова