Ухвала суду № 75319331, 11.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25730/18

Провадження № 1-кс/761/17383/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Антонюк М.С., при секретарі Кріт І.М., за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенка Ю.С., розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000435 від 11.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2018 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенко Ю.С., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000435 від 11.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 204 КК України про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку № 260023142, відкритому ТОВ «Ялта Град Строй» (ЄДРПОУ 35559557) у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), з зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку, а також зобов'язанням службових осіб ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851) надати інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку ТОВ «Ялта Град Строй» - 260023142.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розслідується кримінальне провадження №22017000000000435 від 11.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 204 КК України.

В період 2011-2014 років між Товариством з обмеженою відповідальністю «Ялта Град Строй» (ЄДРПОУ 35559557) та Дочірнім підприємством «Донецький облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32001618) було укладено ряд договорів на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг на території Донецької області.

Фактичний власник ТОВ «Ялта Град Строй» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою завищення вартості матеріалів та виконаних робіт, проводив безтоварні операції купівлі-продажу матеріалів через підконтрольне Товариство з обмеженою відповідальністю «Донспецпром» (ЄДРПОУ 30645586).

В результаті вказаних операцій у ТОВ «Ялта Град Строй» виникла документальна заборгованість перед ТОВ «Донспецпром» за нібито поставлені матеріали та виконані роботи, яка повинна бути погашена після оплати ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» виконаних на їх замовлення робіт.

В подальшому, під час подій 2014 року, пов'язаних із окупацією окремих територій Донецької та Луганської областей, у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів вказаного державного підприємства, шляхом складання завідомо недостовірних документів, а саме договорів на виконання робіт на непідконтрольній території України та актів про їх виконання.

Таким чином, ОСОБА_3, на підставі підроблених документів створив фіктивну заборгованість ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» перед ТОВ «Ялта Град Строй».

Надалі з метою реалізації вказаного злочинного умислу в кінці 2014 року, ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із посадовими особами ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме: директором ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, заступником директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та заступником головного бухгалтера - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

Перелічені службові особи ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» сприяли ОСОБА_3 в реалізації його злочинного умислу, шляхом приховання та знищення оригіналів документів, що свідчили про договірні відносини з ТОВ «Ялта Град Строй».

Після подій, пов'язаних із окупацією окремих території Донецької та Луганської областей, ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» припинило оплати по договорам, укладеним із ТОВ «Ялта Град Строй», у зв'язку із тим, що дане підприємство не перереєструвалося на території підконтрольній українській владі.

Крім того, 17.04.2015 року через відсутність реєстрації на території підконтрольній українській владі, ТОВ «Ялта Град Строй» контролюючим органом було анульовано реєстрацію платника ПДВ.

У зв'язку із вказаними обставинами, ОСОБА_3 дав вказівку номінальному засновнику та директору ТОВ «Ялта Град Строй» - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та діяла за попередньою змовою з останнім, перереєструвати ТОВ «Ялта Град Строй» із непідконтрольної території України.

В подальшому, 10.08.2015 року ТОВ «Ялта Град Строй» було перереєстроване за адресою: м. Київ, просп. Тичини, буд. 20, а 19.06.2016 року адреса була змінена на: м. Київ, вул. Шумського, буд. 5, оф. № 372/2.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ялта Град Строй» на даний час фізично відсутнє за вказаним місцями реєстрації та ніколи там не перебувало.

Після перереєстрації, представник інтересів ТОВ «Ялта Град Строй» - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, які також діють за вказівками та за попередньою змовою з ОСОБА_3, подали ряд господарських позовів до ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» про стягнення заборгованості по оплаті за виконанні роботи (в т.ч. і створеної штучно шляхом складення недостовірних договорів, актів здачі-приймання виконаних робіт, тощо) та пов'язаних заборгованостей на загальну суму 88 617 570,53 гривень.

На даний час вищезазначеним протиправним способом з ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ТОВ «Ялта Град Строй» стягнуто грошових коштів у сумі 40 178 813,09 гривень.

При цьому, кошти, які отримує ТОВ «Ялта Град Строй» від ДП «Донецький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» направляються на погашення заборгованості ТОВ «Ялта Град Строй» перед ТОВ «Донспецпром», яке після окупації окремих території Донецької та Луганської областей не перереєструвалася на підконтрольній території Україні, а зареєструвалося та здійснює фінансово-господарську діяльність діяльність на території т.з. «ДНР», виконуючи роботи з ремонту автомобільних доріг на замовлення т.з. «Міністерства транспорту ДНР», а також сплачує податки до т.з. «податкових органів ДНР».

Встановлено, що ТОВ «Ялта Град Строй» в фінансово-господарській діяльності використовує банківський рахунок відкритий у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), а саме: № 260023142.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0355/2018/ДСК, протягом 2015-2017 років, ТОВ «Ялта Град Строй» 5 разів зверталося до Господарського суду Донецької області про стягнення заборгованості з ДП «Донецький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерне компанія «Автомобільні дороги України» та Служби автомобільних доріг в Донецькій області, у розмірі 47,03 млн. гривень. Протягом 2015-2017 років рішенням Господарського суду Донецької області позови задоволено на користь позивача.

На рахунок ТОВ «Ялта Град Строй» № 260023142, який відкритий в відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), за період з 21.07.2015 по 08.07.2016, зараховано кошти від ДП «Донецький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32001618) та ВДВС Красноармійського МРУЮ (ЄДРПОУ 34941051), як оплата за виконані роботи, стягнення коштів, на загальну суму 3,01 млн. гривень.

Також, за даним рахунком проводилися готівкові фінансові операції ОСОБА_10 через касу відділення ПАТ «ПУМБ» в м. Краматорськ, за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Марата, буд. 10, а саме: за період з 13.05.2015 по 24.06.2016, знято готівкою, на загальну суму 3,78 млн. грн., з них як фінансова допомога та для закупівлі товару, за період з 22.07.2015 по 24.06.2016, на загальну суму 3,24 млн. грн.; 24.05.2018, внесено готівкою 0,05 млн. гривень.

Окрім цього, за період з 12.01.2015 по 19.04.2016 з даного рахунку здійснено перерахування коштів на рахунки суб'єктів господарювання, зареєстрованих на непідконтрольній українській владі території, на загальну суму 2,14 млн. грн., а саме: ТОВ «Донспецпром» (ЄДРПОУ 30645586), за період з 12.01.2015 по 23.11.2015, на загальну суму 1,10 млн. грн.; ТОВ «Укрспецсервіс» (ЄДРПОУ 30600812), за період з 25.11.2015 по 29.02.2016, на загальну суму 0,82 млн. грн.; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1), 21.06.2016, у сумі 0,20 млн. грн.; УДКСУ у Куйбишевському районі м. Донецька Донецької області (ЄДРПОУ 38034041), за період з 13.05.2015 по 15.05.2015, на загальну суму 0,01 млн. грн.; ПАТ «Тельмановський кар'єр» (ЄДРПОУ 04628681), за період з 16.06.2015 по 25.09.2015, на загальну суму 0,01 млн. грн.; ТОВ «ІЦ Професіонал-Сервіс» (ЄДРПОУ 38471693), за період з 21.04.2015 по 05.04.2016, на загальну суму 0,003 млн. грн.; ТОВ «ВТП Донбуднафтапродукт» (ЄДРПОУ 25342859), за період з 15.02.2016 по 19.04.2016, на загальну суму 0,0005 млн. гривень.

До того ж, за період з 08.12.2015 по 08.06.2018, з даного рахунку здійснено перерахування коштів на рахунки двох суб'єктів господарювання, переважно у вигляді надання/повернення фінансової допомоги, на загальну суму 12,06 млн. грн., а саме: ТОВ «Аеро-Транс», (ЄДРПОУ 39704948), за період з 08.12.2015 по 08.06.2018, на загальну суму 7,08 млн. грн., з них фінансова допомога - за період з 08.12.2015 по 08.06.2018, 5,58 млн. грн.; ТОВ «Трансс-Металл-Сервіс» (ЄДРПОУ 38471614), за період з 08.05.2015 по 20.04.2018, на загальну суму 4,98 млн. грн., з них фінансова допомога - за період з 08.05.2015 по 20.04.2018, 3,79 млн. гривень.

За інформацією з джерел ДФС України, станом на 01.05.2018, ТОВ «Ялта Град Строй» до 2014 року було зареєстроване у м. Донецьку. В подальшому перереєстроване до м. Києва. У 2015 році мало негативні стани платника податків. З 01.07.2017 одноосібним власником стає ОСОБА_7 Вид діяльності за КВЕД - виробництво бетонних розчинів, готових для використання.

З огляду на вищенаведене, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0355/2018/ДСК від 18.06.2018, на даний час є підстави вважати фінансові операції, пов'язані із зняттям коштів готівкою та перерахуванням суб'єктам господарювання у вигляді надання/повернення фінансової допомоги такими, що спрямовані на приховування чи маскування джерел походження коштів, а також перерахуванням коштів суб'єктам господарювання, зареєстрованим на тимчасово окупованій території Донецької області, такими що можуть бути спрямовані на фінансування тероризму.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходились та знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку були об'єктом кримінально-протиправних дій та можуть бути доказом обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

03.07.2018 вказані вище грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також з'ясування об'єктивної істини по справі, враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Ялта Град Строй», а саме №260023142, що відкритий у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), є предметом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, конфіскації майна, слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Слідчий Кононенко Ю.С. в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому та просить його задовольнити. Просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку саме з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони є предметом кримінально-протиправних дій в межах суми 10 00 000 млн. гривень. А також просив зупинити видаткові операції з грошовими коштами що знаходяться на вказаному рахунку.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників ТОВ «Ялта Град Строй» та ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851) є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого Кононенка Ю.С., слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: грошових коштів у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ялта Град Строй» - №260023142, який відкритий у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), в межах суми 10 000 000 млн. гривень, з зупиненням видаткових операцій по вказаному рахунку, а також зобов'язанням службових осіб ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851) надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенку Ю.С., або іншому уповноваженому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №22017000000000435 довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Ялта Град Строй» - №260023142 на день накладення арешту.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання, пояснень слідчого, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить ТОВ «Ялта Град Строй», слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенка Ю.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000435 від 11.12.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 204 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ялта Град Строй» (ЄДРПОУ 35559557) - №260023142, який відкритий у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), в межах суми 10 000 000 млн. гривень.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку ТОВ «Ялта Град Строй» (ЄДРПОУ 35559557) - №260023142 у відділенні ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851), в межах суми 10 000 000 млн. гривень, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, видатків із виплати заробітної плати та з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ «ПУМБ» м. Краматорськ (МФО 334851) надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кононенку Ю.С., або іншому уповноваженому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №22017000000000435 довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Ялта Град Строй» - №260023142, на день накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя М.С. Антонюк