Ухвала суду № 75319084, 13.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/11898/18

1-кс-/760/6477/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Мозолевська О.М., за участі секретаря Зінчук С.В., детектива Савчука І.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Диби Олени Дмитрівни про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Диби О.Д. про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000202 від 23 березня 2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наступні юридичні особи, а саме: дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (код ЄДРПОУ 37534427) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 01/04-1 від 01.04.2016, комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут генерального плану м. Києва" (КО "Київгенплан", код ЄДРПОУ 26314687) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київкомунсервіс" (КП "Київкомунсервіс", код ЄДРПОУ 33745659) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 31.03.2016, комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(КП "Київблагоустрій", код ЄДРПОУ 26199708) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 001 від 01.04.2016, комунальне підприємство Київської міської ради "Вечірній Київ"

(КП "Вечірній Київ", код ЄДРПОУ 16469058) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" (код ЄДРПОУ 31958324) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 1 від 01.04.2016, комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" (КП "Київбудреконструкція", код ЄДРПОУ 37932233) на підставі договору позики від 01.04.2016, комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (КП "Київжитлоспецексплуатація", код ЄДРПОУ 03366500) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 01/04 від 01.04.2016, комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" (КП "Київреклама", код ЄДРПОУ 26199714) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 12/16-А від 04.04.2016, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" (КП "Київське інвестиційне агентство", код ЄДРПОУ 21655857) на підставі договору від 31.03.2016, комунальне підприємство "Київський метрополітен" (КП "Київський метрополітен", код ЄДРПОУ 03328913) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" (КП "Спецжитлофонд", код ЄДРПОУ 31454734) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 1/1 від 01.04.2016, договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 2 від 01.04.2016, договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 3 від 01.04.2016 та договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, комунальне підприємство "Фармація" (КП "Фармація", код ЄДРПОУ 05415852) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 95/05/04-01 від 01.04.2016, комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин" (КП "КІЗВ", код ЄДРПОУ 32348604) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (КП КМР "КМ БТІ", код ЄДРПОУ 03359836) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" (КП КМР "ТК "Київ", код ЄДРПОУ 25195855) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 42 (2) від 01.04.2016, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (код ЄДРПОУ 03359813) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 30/16 від 01.04.2016, комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" (КП "ДБШТС м. Києва", код ЄДРПОУ 05445267) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016 та договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" (код ЄДРПОУ 34239322) на підставі договору від 01.04.2016, ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (ритуальна служба СКП «Київський крематорій», код ЄДРПОУ 05416768) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, розрахунковий департамент ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327629) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 31.03.2016, відокремлений підрозділ комунального підприємства "Київпастранс" служба організації збору та обліку виручки (код ЄДРПОУ 24251770) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.04.2016, філія дитячий оздоровчий комплекс "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (код ЄДРПОУ 26025581) на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) № 04/01-02 від 01.04.2016, комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м. Києва (КП ШЕУ Шевченківського району, код ЄДРПОУ 31868786) на підставі договору № 1 від 01.04.2016, у квітні 2016 року з поточних рахунків, відкритих у ПАТ КБ «Хрещатик», перерахували грошові кошти з призначенням платежів «поворотна фінансова допомога» на рахунок 2650400028172 ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» (код ЄДРПОУ 32855406) у ПАТ КБ «Хрещатик».

Так, всупереч зобов'язання відповідно до статутів спрямовувати свою фінансово-господарську діяльність на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом, службові особі вищевказаних юридичних осіб - дирекції з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» перерахували на рахунок ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» грошові кошти у розмірі - 1 339 000 грн., КО "Київгенплан" - 645 870 грн., КП "Київкомунсервіс" - 175 954 грн., КП "Київблагоустрій" - 458 376 грн., КП "Вечірній Київ" - 311 000 грн., комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" - 165 969 895 грн., КП "Київбудреконструкція" - 1 043 876 грн., КП "Київжитлоспецексплуатація" - 10 674 303 грн., КП "Київреклама" - 960 000 грн., КП "Київське інвестиційне агентство" - 216 500 грн., КП "Київський метрополітен" - 120 000 000 грн., КП "Спецжитлофонд" - 8 306 985 грн., КП "Фармація" - 630 000 грн., КП "Київський інститут земельних відносин" - 1 827 500 грн., КП КМР "КМ БТІ" - 2 500 000 грн., КП КМР "ТК "Київ" - 490 000 грн., комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва - 74 000 грн., комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" - 1 275 998 грн., ПрАТ "Компанія Київенергохолдинг" - 109 000 грн., ритуальна служба СКП «Київський крематорій» - 761 870 грн., ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" - 920 000 грн., відокремлений підрозділ комунального підприємства "Київпастранс" служба організації збору та обліку виручки - 10 344 746 грн., філія дитячий оздоровчий комплекс "Джерело" комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" - 451 387 грн. та КП ШЕУ Шевченківського району - 872 150 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що комунальні підприємства фактично здійснювали платежі не 01.04.2016, а узгоджено ввечері та вночі 03.04.2016, тобто безпосередньо непередодні до прийняття відповідних рішень НБУ. При цьому за вказівкою службових осіб ПАТ «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК» операції в автоматизованому програмному комплексі «ОДБ - операційний день банку» не було закрито 01.04.2016, та фактично ОДБ продовжував роботу у вихідні дні 02.04.2016-03.04.2016 (субота та неділя - відповідно).

Таким чином існує сукупність підстав вважати, що квартири, за які ККУП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» перерахувало кошти ПрАТ «Агрофірма «Троянда» та ТОВ «КУА «Авалон» були засобами вчинення кримінального правопорушення, оскільки завдяки використанню їх в якості предмету договорів купівлі-продажу, виникла можливість перевести грошові кошти комунального підприємства на рахунки третіх осіб.

З огляду на це вказані квартири відповідають критеріям речових доказів, викладеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, а також щодо них можливе застосування процедури спеціальної конфіскації у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Постановами від 09.06.2017 та від 14.12.2017 квартири № 4-4, 4-172, 4-180, 4-188, 4-196, 4-204, 7-61, 7-88, 7-180, 7-197, 8-21, 9-18, 9-21, 9-48, 9-54, 9-62, 9-70, 9-75, 9-78, 9-83, 9-86, 9-90, 9-98, 9-99, 9-102, 9-107,

9-147, 9-154, 9-159, 9-171, 9-173, 9-174, 9-177, 9-178, 10-6, 10-7, 10-11, 10-15, 10-30, 10-31, 11-9, 11-11, 12-4, 12-9, 12-10, 12-11, 12-13, 12-21, 12-23, 12-35, 12-58, 13-6, 13-9, 13-10, 13-11, 13-12, 13-13, 13 14, 13-15, 13-16, 13-18, 13-19, 13-20, 13-21, 13-22, 13-23, 13-24, 13-26, 13-27, 13-28, 13-29, 13-30, 13-32, 13-34, 13-35, 13-38, 13-39, 13-40, 13-43, 13-44, 13-46, 13-47, 13-48, 13-50, 13-51, 13-52, 13-53, 13-54, 13-57, 13-58, 13-59, 13-60, 13-61, 13-65, 13-68,

13-70, 13-75, 13-76, 13-77, 13-78, 13-79, 13-86, 13-87, 13-90, 13-92, 13-93, 13-99, 13-102, 13-106, 13-108, 13-109, 13-118, 13-131, 13-132, 13-154, 13-158, 13-166, 13-168, 13-171, 13-174, 13-177, 13-178, 13-179, 14-2, 14-3, 14-6, 14-11, 14-12, 14-15, 14-24, 14-30, 14-31, 14-33, 15-9, 15-10, 15-12, 15-13, 15-15, 15-17, 15-21, 15-22, 15-29, 15-30, 15 34, 15-35, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, 45, квартири ¹ 22, 70, 110, 112, 163, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, 45-б/1, квартири ¹ 14, 36, 39, що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, 45-б/2, квартира ¹ 14, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Вишгородська, 45-б/4, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказані постанови на даний час не оскаржені та не скасовані.

Також, 09.02.2018 по кримінальному провадженню № 52017000000000202 від 23.03.2017 призначено судову оціночно-будівельну експертизу, предметом дослідження якої є вищезазначені квартири. На теперішній час проведення даної експертизи не завершено, висновок експерта органом досудового розслідування не отримано.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 28.03.2018 накладено арешт на вище вказані квартири, у т.ч. на № 13-26, 13-30, 13-34, 13-35, 13-38, 13-40, 13-43, 13-44, 13-46, 13-48, 13-50, 13-52, 13-53, 13-54, 13-57, 13-58, 13-61, 13-65, 13-68, 13-70, 14-11, 14-15, 14-30, 14-31, 15-12, 15-13, 15-17 у будинку 45 по вул. Вишгородська у м. Києві, однак у державній реєстрації обтяжень на зазначені об'єкти нерухомості було відмовлено на підставі ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме у зв'язку з тим, що заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна станом на час складання клопотання право власності на квартири № 13-26, 13-30, 13-34, 13-35, 13-38, 13-40, 13-43, 13-44, 13-46, 13-48, 13-50, 13-52, 13-53, 13-54, 13-57, 13-58, 13-61, 13-65, 13-68, 13-70, 14-11, 14-15, 14-30, 14-31, 15-12, 15-13, 15-17 у будинку 45 по вул. Вишгородська у м. Києві зареєстровано за КП «Фінансова компанія «Житло-Інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код ЄДРПОУ 32855406.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали на які посилається останній, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані квартири, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Вбачається, що вказані квартири підпадають під ознаки п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- квартири № № 13-26, 13-30, 13-34, 13-35, 13-38, 13-40, 13-43, 13-44, 13-46, 13-48, 13-50, 13-52, 13-53, 13-54, 13-57, 13-58, 13-61, 13-65, 13-68, 13-70, 14-11, 14-15, 14-30, 14-31, 15-12, 15-13, 15-17 у будинку 45 по вул. Вишгородська у м. Києві.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: О.М. Мозолевська