Ухвала суду № 75318366, 03.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1578/18

Провадження № 1-кс/752/5177/18

У Х В А Л А

Іменем України

03.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Закаблуківської О.А.

розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренко С.О., погодженого з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл на примусове відібрання експериментальних зразків підпису та почерку, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року група невстановлених осіб із залученням державних реєстраторів Комунального підприємства Главанської сільської ради "Абсолют", Філії комунального підприємства Главанської сільської ради "Абсолют" у Київській області, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради "Абсолют" у м. Києві, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_25, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, директора ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829) ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_3 та інших осіб, з використанням підконтрольних ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829), ТОВ "А-Групп" (код 41947209) та інших, шляхом обману протиправно заволоділа нерухомим майном групи компаній "БРСМ-Нафта", яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Крім того, невстановленими особами з метою протиправного заволодіння майном вказаних товариств вчинено підроблення протоколів загальних зборів засновників товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017, якими погоджено вхід зазначених товариств до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД»; погоджено внесення нерухомого майна товариств в якості статутного капіталу до ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД»; призначено уповноваженою особою товариств ОСОБА_16 та інше.

При цьому, засновники (учасники) компаній мережі «БРСМ-Нафта», їх уповноважені представники не приймали участі у загальних зборах товариств, не голосували за питання порядку денного, не обирали ОСОБА_16 для здійснення всього комплексу дій (без обмежень) від імені товариств, не надавали згоди на передачу належного їм майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД».

Використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017, невстановленими особами підроблено протокол загальних зборів ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 19.12.2017, згідно якого: прийнято до складу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» 18 вказаних вище товариств; збільшено статутний капітал ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» з 50 млн. грн. до 100 млн. грн.; внесено до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» нерухоме майно 18 вказаних вище товариств.

Установлено, що вказані дії проводились зазначеними вище державними реєстраторами з однієї ІР-адреси: 212.90.177.134.

Надалі встановлено, що вихід до мережі Інтернет під ІР-адресою 212.90.177.134 здійснювався виключно з приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, 5 поверх.

У ході обшуку встановлено, що у даному приміщенні перебувають державні реєстратори ряду комунальних підприємств, зокрема: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_25, та інші особи, зокрема: ОСОБА_3 та ОСОБА_22

Разом із цим, у ході обшуку одного з кабінетів, в якому безпосередньо перебували ОСОБА_3 та ОСОБА_22 виявлено та вилучено, зокрема: зошит чорного кольору з написом на титульній стороні "lead ocean"; аркуші паперу формату А-4 у кількості 3 штук, під рукописною назвою: «Абсолют Киев»; аркуш паперу формату А-4, на якому міститься рукописний напис: «ОСОБА_9 (Контроль) та друкований текст в табличному виді; аркуші паперу формату А-4 у кількості 3 штук, під рукописною назвою: «Абсолют Киевская область»; аркуш паперу формату А-4, під рукописною назвою: «Юрфізи», на якому міститься друкований текст в табличному виді.

Проведеним оглядом встановлено, що на вказаних предметах містяться рукописні написи, що стосуються обставин переходу права власності на нерухоме майно від групи компаній "БРСМ-Нафта" на користь ТОВ "Імбрем Аурум ЛТД."

Під час слідства призначено судово-почеркознавчу експертизу щодо рукописних написів, які містяться у вказаних вище предметах.

У ході слідства виникла необхідність у відібранні експериментальних зразків підпису та почерку у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Однак, ОСОБА_3 від надання експериментальних зразків підпису та почерку відмовилась.

Орган досудового розслідування вважає, що дана інформація (біологічні зразки підпису та почерку) може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки слідчий в судове засідання не з'явився.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Судом встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Частиною 3 ст. 245 КПК України встановлено, що у разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору здійснити відбирання біологічних зразків примусово.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 12.06.2018 року призначено судово-почеркознавчу експертизу у даному кримінальному провадженні.

20.06.2018 року слідчим винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку для експертизи.

З протоколу отримання відмови у наданні зразків для експертизи від 20 червня 2018 року вбачається, що ОСОБА_3 фактично відмовилась надати зразки підписів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на примусове відібрання експериментальних зразків підпису ОСОБА_3, оскільки проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадження має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без надання експериментальних зразків проведення експертизи є неможливим.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 245, 309 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренку Сергію Олександровичу, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальову Артему Вадимовичу, слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №42017100000000362, дозвіл на примусове відібрання експериментальних зразків підпису та почерку, не менше ніж на 45 аркушах, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Зобов'язати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренку Сергію Олександровичу, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальову Артему Вадимовичу, слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №42017100000000362, експериментальні зразки (взірці) особистих підписів та почерку, з дотриманням вимог Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5 у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 №1950/5).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/1578/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя