Ухвала суду № 75315686, 10.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4184/18

№ провадження 1-кс/646/3910/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001123 від 22.06.2018 року,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 22.06.2018 до Основянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2- директора ТОВ "Завод Харківські будматеріали" (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ "Завод Харківські будматеріали" No26004025021101 (АльфаБанк), No 26002011098707 (КредоБанк) та підприємства "Інвабудпром" (ЄДРПОУ 40854797) No2600501822075 (КредоБанк) грошових коштів.

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_2, яка є директором ТОВ "Завод Харківські будматеріали" та заступником директора підприємства "Інвабудпром", пояснила, що 20.06.2018 о 12:10 в сall-центр ТОВ «Завод Харківські будматеріали» з номеру +380992061970 продзвонив покупець, який представився ОСОБА_3. Володимир повідомив, що він представляє ТОВ «Фірма Каапрі» і попросив виставити йому рахунок для оплати газобетону та надіслав листа з електронної адреси (на ім'я ОСОБА_3). Менеджер відправив на пошту comfortplus098890@gmail.com відповідний рахунок, однак ОСОБА_3 на дзвінки не відповідав. Приблизно о 16:00 в службу обліку на міський телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від Євгенії, яка представилася співробітником «Кредо Банк», відділ нез'ясованих платежів, яка повідомила, що на рахунок ТОВ «Завод Харківські будматеріали» в «Кредо Банк» йде платіж в розмірі 115 тисяч гривень від Каапрі через фізичну особу ОСОБА_4 з призначенням платежу - заробітна плата. Оператор «Клієнт-Банк» ОСОБА_5, подзвонила в відділ виписки готової продукції і отримала підтвердження, що покупцеві ТОВ «Фірма Каапрі» виставлений рахунок на зазначену суму. Євгенія повідомила, що оскільки банк давно працює з ними, вона не буде скидати платіж на нез'ясований, а проведе його в ручному режимі, і попросила не класти трубку і слідувати інструкціям. Володимир повідомив, що бухгалтер помилково сплатив з ФОП з зарплатного фонду як зарплату. Оскільки міський зв'язок обривається через певний час, Євгенія (+380950178708)дізнається мобільний номер телефону ОСОБА_5 (+380508599191), і далі вони ведуть розмову через мобільний зв'язок. Євгенія пояснює ОСОБА_5, що для того, щоб рахунок не заблокували на 30 днів, необхідно скасувати і перекваліфікувати вказаний платіж. Надалі, діючи за інструкціями вказаної Євгенії, яка представилася співробітником «КредоБанк», з метою недопущення блокування рахунку, впродовж 20.06.2018 та 21.06.2018, ОСОБА_5 формує численні платіжні доручення на карту «ПриватБанк» ОСОБА_4 – 5168755101366645 з метою скасування та перекваліфікації вказаного платежу. Однак, частина з них у системі «клієнт-банк» не зберігається, у зв’язку з тим, що імовірно хибний номер картки. Після чого, 21.06.2018, було виявлено, що всі вказані платежі пройшли через систему банку та були виконані. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, згідно з виписками з зазначених рахунків в «КредоБанк» і «Альфабанк» ТОВ «Завод Харківські будматеріали» і рахунки Підприємства «Інвабудпром» в «КредоБанк» 20.06.2018 та 21.06.2018 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 860 160,00 гривень, які були перераховані на карту «ПриватБанк» ОСОБА_4 - 5168755101366645 (транзитний рахунок 29244825509100).

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв’язку про вхідні та вихідні телефонні з’єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з’єднань, протягом часу з 10.06.2018 року по час дії ухвали. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та адрес базових станцій через які здійснювалися з’єднання. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператору зв’язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001123, 22.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 – директора ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ 2Завод Харківські будматеріали» № 26004025021101 (ОСОБА_6), № 26002011098707 (Кредобанк) та підприємства «Інвабудпром» (ЄДРПОУ 40854797) № 2600501822075 (Кредобанк) грошових коштів.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 26.06.2018.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до часу дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання і вважає правильним надати тимчасовий доступ до 10.07.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001123 від 22.06.2018 року – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ’янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, о/у ВКП Основянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7, заступнику начальника ВПК Основянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8, дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, з можливістю наступного вилучення їх копій, а саме: до інформації про телефонні з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості, отримання SMS, MMS та інших видів повідомлень), які знаходяться у оператора мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна» , а саме: ПрАТ «ВФ Україна» , розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б.15, а саме: до реєстру даних за період з 10.06.2018 року по 10.07.2018 про з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювались ці з’єднання, абонентами мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ Україна», які користуються мобільними терміналами з номерами: +380992061970; +380950178708; +380508599191.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест