Ухвала суду № 75315214, 16.07.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.07.2018

Справа № 642/2166/18

Провадження №1-кс/642/1604/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., розглянув клопотання ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220510001744, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус».

В провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221090000112 від 12.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що незнайомі між собою особи, в період з початку січня 2018 року по кінець травня 2018 року, продивляючи оголошення в мережі Інтернет, натрапляли на оголошення про продаж автомобілів, після чого будучи ведені в оману, за попередньою змовою групою осіб, будучи впевнені, що діють в своїх інтересах за для придбання автомобілів різних ТМ, переводили на рахунок ПП «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», грошові кошти в розмірах від 10 000 до 75 000 гривень, в результаті чого зазнали матеріальної шкоди на різні суми.

В ході досудового розслідування встановлена ОСОБА_2. Останній 12.06.2018р. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_3 діяла у групі з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також ОСОБА_5. Також встановлена та допитана в якості свідка ОСОБА_6, отримувала гроші від ОСОБА_5, після чого їх переводила на готівку та надсилала грошові кошти через термінали «Ощадбанку» для ОСОБА_3 Ошукані потерпілі, по переконанню шахраїв, грошові кошти переводили на розрахунковий рахунок №2600 700 240 170 (ПП «АС-ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ) зареєстрований банком ПАТ «КБ «Глобус».

Однак в ході досудового розслідування стало відомо, що на ім`я «Ватрич Дана» банком ПАТ «КБ «Глобус», видана значна кількість електронних карток, які прив’язані до розрахункових рахунків (рахунка) номери (номер) яких, наданий час невідомі.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду за місцем проживання ОСОБА_6, адресою : АДРЕСА_1, проведений обшук, в ході проведення якого, окрім іншого вилучено 2 банківські картки «Глобус банку» на ім`я «Dana Vatruch» -5168 5410 1271 8458, 5168 5410 1923 8229. На вилучено майно на підставі ухвали Ленінського районного суду накладено арешт.

Крім, цього в ході досудового розслідування на підставі ухвали Ленінського районного суду за місцем проживання ОСОБА_5, адресою : АДРЕСА_2, проведений обшук, в ході проведення якого, окрім іншого вилучено три банківські картки «Глобус банку» - 5168 5410 1631 0609, 5168 5417 2145 8073, 5168 6410 1615 8925. На вилучено майно на підставі ухвали Ленінського районного суду накладено арешт.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені в клопотанні дані є складовою доказової бази і необхідні з метою повного та всебічного розгляду кримінального провадження, а іншим чином встановити ці відомості неможливо.

ПАТ КБ «Глобус» належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Глобус». Ці документи, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вони можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати ст.слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус», (головний офіс якого розташований за адресою : м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, індекс 04073, реквізити банку МФО 380526, ЕРДПОУ 35591059, ИНН 355910526541, відділення банку в м. Харкові, розташоване в : м. Харків, пр-т. Гагаріна, 20, 61057) з можливістю старшому слідчому слідчого відділу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 отримання доступу та можливість вилучення:

-відомостей про осіб, на ім’я яких відкрито розрахункові рахунки до яких прив’язані вказані банківські картки 5168 5410 1271 8458, 5168 5410 1923 8229, 5168 5410 1631 0609, 5168 5417 2145 8073, 5168 6410 1615 8925, відповідно, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, до яких прикріплені вказані картки (5168 5410 1271 8458, 5168 5410 1923 8229, 5168 5410 1631 0609, 5168 5417 2145 8073, 5168 6410 1615 8925) , за період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою, призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;--

-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків до яких прикріплені вказані картки (5168 5410 1271 8458, 5168 5410 1923 8229, 5168 5410 1631 0609, 5168 5417 2145 8073, 5168 6410 1615 8925) за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;-

-відомості щодо повних анкетних даних власника (власників) рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків, до яких прикріплені вказані картки (5168 5410 1271 8458, 5168 5410 1923 8229, 5168 5410 1631 0609, 5168 5417 2145 8073, 5168 6410 1615 8925), а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Зобов’язати ПАТ «КБ «Глобус», надати вказану інформацію у двох примірниках - перший у надрукованому вигляді на окремих аркушах паперу формату А-4, із зазначенням номерів сторінок, у прошитому та завіреному представником банку вигляді, другий у електронному вигляді на оптичному або цифровому носії

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко