Ухвала суду № 75314025, 16.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8650/18

Провадження № 1-кс/592/4381/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200000000147 розпочатому 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.

В подальшому з’ясовано, що службові особи ДП «Охтирське КХП» ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП «Охтирське КХП» ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ «Ітера Лайн» та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб’єктів господарської діяльності.

У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Ітера Лайн» встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ «Оіл Міраж» (код 41317278), ТОВ «ПромТоргОйл» (код 41445972), ТОВ «Компанія ВБРО» (код 41315878), ПП «Нові Долиняни» (код 30907567).

В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб’єктами господарювання здійснюється в ТОВ «Елантра Компані» (код 40639411), ТОВ «Санлайф Еліт» (код 40931800), ТОВ «Кастон» (код 40652432) то ТОВ «РРТ Фито» (код 41373259), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931), яка згідно інформації Міністерства юстиції перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

Слідчий у судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити належним чином завірених копій зазначених документів.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931), з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15.

Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров