Ухвала суду № 75313976, 13.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8533/18

Провадження № 1-кс/592/4335/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000067 від 31.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2, ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_2, за рахунок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Кратос –С» (код 40350885) не сплатив до бюджету податок на додану вартість у 2017 році на загальну суму 1 859 698 грн., яка у 2325 рази перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.2017 складало 800 грн.), тому є великим розміром. Тому слідчий з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів що містяться у реєстраційній справі справі ТОВ «Кратос –С» (код 40350885), яка перебуває у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, буд.1.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Юридичному департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, пл. Думська, буд. 1, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Кратос –С» (код 40350885), з моменту реєстрації по 13.07.2018, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали встановити до 08.08.2018.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко