Ухвала суду № 75313932, 16.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8553/18

Провадження № 1-кс/592/4347/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, в 2016 році ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив «Владичень» (код 03768948, Одеська область, Болградський район, с. Владичень, вул. Леніна, буд. 46) на ОСОБА_3, що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768). Крім того встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) та ТОВ «Колпро» (код 40464884) з метою прикриття незаконної діяльності. Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель. Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№26052013054854 (980 UAH), 26006000154854 (980 UAH), 26007013054854 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, м. Суми, вул. Харківська, 5) для ТОВ «Елівар» (код 38865247). Тому слідчий з метою метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, просить надати слідчим групи тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Елівар», які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, м. Суми, вул. Харківська, 5).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, м. Суми, вул. Харківська, 5), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, м. Суми, вул. Харківська, 5), надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточних рахунках №№26052013054854 (980 UAH), 26006000154854 (980 UAH), 26007013054854 (980 UAH), які відкриті для ТОВ «Елівар» (код 38865247), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Елівар» до ПАТ «СБЕРБАНК», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Елівар», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26052013054854 (980 UAH), 26006000154854 (980 UAH), 26007013054854 (980 UAH), за період з 23.06.2017 по 11.07.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 23.06.2017 по 11.07.2018.

Строк дії ухвали встановити до 10.08.2018.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко