Ухвала суду № 75308501, 14.05.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/1087/18

У Х В А Л А

14 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Артиша В.Д., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017140000000112 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої такі знаходяться.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27 грудня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000112 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Згідно з витягом невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких ОСОБА_3, на території Львівської області в період 2016-2017 років здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) в період 2016-2017 років з власних рахунків відкритих в банківських установах ПАТ «Артем-Банк», ПАТ «ОТП ОСОБА_4», ПАТ «АКБ «Львів», ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «РВС ОСОБА_4» знято готівкові кошти на загальну суму 181,01 млн.грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ПП «Інтер-Імідж», ПП «Зіра», ТОВ «Актив-Універсал», ТОВ «Екопрод-ПУ», ТОВ «Олаф-Груп», ТОВ «Ян-Агро», ТОВ «Захід ОСОБА_5», ТОВ «Неотерік», ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Отже у ФОП ОСОБА_3 знаходяться оригінали документів, які свідчать фінансово-господарські відносини такого.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали встановлюється один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно – транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово – господарські операції ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з ПП «Інтер-Імідж» (код ЄДРПОУ 25229413), ПП «Зіра» (код ЄДРПОУ 39463133), ТОВ «Актив-Універсал» (код ЄДРПОУ 39388549), ТОВ «Екопрод-ПУ» (код ЄДРПОУ 39234931), ТОВ «Олаф-Груп» (код ЄДРПОУ 40990185), ТОВ «Ян-Агро» (код ЄДРПОУ 37073357), ТОВ «Захід ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 39388271), ТОВ «Неотерік» (код ЄДРПОУ 39273132), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) за період 01.01.2016 по 31.12.2017 років, що перебувають у володінні (приміщенні) ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за адресою: АДРЕСА_1.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко