Ухвала суду № 75308402, 18.05.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2743/18

пр.№ 1-кс/464/1119/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Кравс С.В., з участю слідчого Улича В.В., розглянувши клопотання слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1В про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000045 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Улич В.В. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: документів юридичної справи про відкриття рахунку №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384); з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384) за період з 15.04.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384); комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000045 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що нежитлові приміщення загальною площею 1068,1 к.м. за адресою: м.Львів, вул.Богдана Хмельницького, буд.124, перебували у комунальній власності Львівської міської ради. На підставі рішення Львівської обласної ради №199 від 04.12.2013 «Про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних громад області» вищевказане приміщення було включено до списку об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації, зокрема шляхом викупу орендарем - ТОВ «Вітаконс» (ЄДРПОУ 19329903 юридична адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 124). У зв’язку із цим, 15.04.2013 Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради укладено договір купівлі-продажу шляхом викупу нерухомого майна за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 124, з ТОВ «Вітаконс» за ціною 1 млн 147 тис 152 грн. В подальшому, 29.05.2015 ТОВ «Вітаконс» уклало договір купівлі-продажу нерухомого майна із ТОВ «Львівський автоцентр КАМАЗ» (ЄДРПОУ 37828560), на підставі чого нежитлові приміщення загальною площею 1068,1 м2 за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 124, передано у власність останньому за ціною 1 млн 100 тис грн. В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено що службові особи ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384) у своїй господарській діяльності використовували розрахунковий рахунок №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» з ТОВ «Львівський Автоцентр КАМАЗ», просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні його змісту, просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «КРЕДОБАНК», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1В,ОСОБА_2, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів – документів юридичної справи про відкриття рахунку №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384); з можливість ознайомлення з ними та їх копіюванням, комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384) за період з 15.04.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №2600001622586 (код валюти: 980, 840, 978) ТОВ «Харальд Біндер Калчурал Ентерпрайзис» (ЄДРПОУ 39796384); комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.