Ухвала суду № 75308218, 22.06.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/302/18

пр.№ 1-кс/464/1422/18

У Х В А Л А

22 червня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Наконечного Р.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Наконечний Р.М. у кримінальному провадженні № 12017140070002997 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Мармуляком В.Я., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142).

Враховуючи доводи слідчого щодо загрози зміни та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 8 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140070002997, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи за попередньою змовою організували та здійснювали збут наркотичних речовин на територію Державної установи «Львівська виправна колонія № 48», що у м.Львові, по вул.Хуторівка, 2.

Під час огляду місця події вилучено банківську картку НОМЕР_1, відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_6, яка померла та якою користувався ОСОБА_5 Згідно з інформацією про рух коштів по даній картці впродовж 2017 року здійснювалося зарахування грошових коштів через платіжну систему «ГлобалМані». Інформація про абонентів, які здійснювали перерахунок грошових коштів через електронні гаманці платіжної системи «ГлобалМані» на банківську картку, якою користувався ОСОБА_5, необхідна для встановлення обставин злочину, зокрема причетних до нього осіб.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, що перебувають у володінні ТзОВ «ГлобалМані», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.2 ст.307 КК України.

Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області Наконечному Роману Михайловичу, ст. о/у УПН ГУ НП у Львівській області: Бурому Андрію Романовичу, Волосу Володимиру Ігоровичу, Могилі Олегу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання на цифровий носій, що знаходиться у володінні ТзОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142) за адресою: м.Київ, бульвар Дружби народів, 28в, щодо розкриття рахунків, відкритих (створених) у ТзОВ «ГлобалМані» (електронних гаманців), із яких здійснювався переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, із зазначенням номерів рахунків, інформації про власників (користувачів) таких (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер телефону/електронної скриньки, на які зареєстровані рахунки), а також інформацію про рух грошових коштів по кожному із таких рахунків (електронні гаманці) із моменту їх відкриття (створення).

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТзОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко