Ухвала суду № 75304804, 13.07.2018, Веселівський районний суд Запорізької області

Справа № 313/757/18

Провадження № 1-кс/313/324/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 р. смт. Веселе

Слідчий суддя Веселівського районного суду Запорізької області Нагорний А.О., при секретарі судового засідання Кравцовій О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Лелеченка Р.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081200000079 від 15.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області юрист 1 класу Лелеченко Р.Ю. звернувся в суд з клопотанням про надання йому, а також прокурору Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Крюку А.В., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Павленку Є.О., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сумкіну С.О., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Меліхову Є.І., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сичову Ф.Л. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Посунько О.В., які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження № 42018081280000079 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 313957, яка розташована за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, а саме до інформації щодо руху коштів ТОВ «Гранпоставка» за період часу з 23.02.2018 по теперішній час, по розрахунковому рахунку 26006300343428.

Зобов'язати філію Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», надати доступ вказаним особам до зазначеної інформації.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні - начальнику Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченко Р.Ю. та прокурору Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Крюку А.В., а також оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Павленку Є.О., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сумкіну С.О., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Меліхову Є.І., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сичову Ф.Л. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Посунько О.В., які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження № 42018081280000079 дозвіл на вилучення інформації щодо руху коштів ТОВ «Гранпоставка» за період часу з 23.02.2018 р. по теперішній час, по розрахунковому рахунку 26006300343428 в філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 313957, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було надано клопотання, встановив наступне.

08.05.2018 р. до Мелітопольської місцевої прокуратури надійшло звернення голови антикорупційного об'єднання громадян ОСОБА_8 про те, що невідомими особами з території Веселівського міжгосподарського комбікормового заводу, яке розташоване за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе вул. Чарівна, 1а, вивозиться обладнання, а також будівлі заводу розбираються та вирізаються на металобрухт.

15.05.2018 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що за попередньою змовою групою невстановлених осіб шляхом пошкодження металевих конструкцій на території Веселівського комбікормово-продовольчого комбінату, незаконно привласнили та розтратили чуже майно, яке перебувало у їх віданні.

Допитом свідків встановлено, що наприкінці квітня поточного року вони намагались пройти на територію Веселівського комбікормово-продовольчого комбінату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1. Однак, їх не пустив охоронець вказаного підприємства. За час спілкування з охоронцем та перебування неподалік від вказаного підприємства, вони бачили декілька вантажівок, які вивозили з території заводу обладнання (станки) та металобрухт.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (інформаційна довідка від 01.06.2018р.) власником нерухомого комплексу був ТОВ «Веселівський комбікормово-продовольчий комбінат», на підставі договору купівлі-продажу №1602 від 10.12.2003 р.

Також, у вказаній інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначено, що на підставі купівлі-продажу від 23.02.2018 р. ТОВ «Гранпоставка» придбало у власність земельну ділянку, розташованої по вулиці Чарівна, 1а в смт. Веселе Веселівського району Запорізької області, яка призначена для розміщення та обслуговування виробничих будівель та споруд.

Згідно із договором купівлі-продажу та акту приймання-передачі від 23.02.2018 р., ПАТ «МОТОР-БАНК» як продавець, та з другої сторони - ТОВ «Гранпоставка» (ЄДРПОУ: 38356652) в особі директора ОСОБА_9, як покупець, продано та передано у власність покупця належне продавцю нерухоме майно: земельну ділянку несільськогосподарського угіддя, загальною площею 10,9633 га, кадастровий номер НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, та призначена для розміщення та обслуговування виробничих будівель та споруд, а саме:

- будівлі зерноскладу №2, загальною площею 2084,2 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку - 1к, будівлі силосного корпусу №1, загальною площею 1508,1 кв.м. (складові частини: пристрій, приймальний пункт, бетонна естакада), розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1о);

- нежитлового приміщення «Підготовчий цех», загальною площею 427,68 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1/3);

- мукомольного цеху з крупяним цехом і складом готової продукції, загальною площею 2837,2 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ю);

- будівлі, маслоцеху, загальною площею 434,3 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ш),

- пекарні з котельнею,загальною площею 500,94 кв.м. (складова частина: прибудова до пекарні, а1), розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1є);

- нежитлового приміщення «Цех попередньої суміші кормів №1», загальною площею 1537,25 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1/1);

- нежитлового приміщення «Цех попередньої суміші кормів №2», загальною площею 2579,28 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1/2);

- споруди паливно-мастильних матеріалів з пожежним ДЕПО, насосною, артезіанською свердловиною, водосховищем та водонапірною вежею, загальною площею 466,1 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1м);

- будівлі лабораторного корпусу, загальною площею 475,04 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1л);

- будівлі сушилки ДСП,загальною площею 52,1 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1х);

- будівлі складу матеріалів, загальною площею 450,8 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1с);

- будівлі приймального пристрою зерна, загальною площею 80 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1г);

- будівля трансформаторної підстанції № 39, загальною площею 45,6 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ц);

- будівлі трансформаторної підстанції №40, загальною площею 63,7 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ч);

- будівлі прохідної, загальної площею 15,8 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1и);

- будівлі «Вагової», загальною площею 123 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1д);

- нежитлового приміщення для проведення аналізу зерна, загальною площею 57,6 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1б);

- будівлі зерноскладу №1, загальною площею 1659,8 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1н);

- будівлі, будівлі гаражу легкових автомобілів, загальної площею 171,6 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ж);

- будівлі складу сировини №3, загальною площею 539 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1ф);

- будівлі приймального пристрію зерна, загальною площею 115,6 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1в);

- будівлі ОКЦ з цехом готової продукції, адмінбудівлею, ваговою, загальною площею 1012 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1з);

- будівлі гаражу вантажних автомобілів, загальною площею 791,4 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1е);

- будівлі складу сировини №1, загальною площею 503,6 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1т);

- будівлі силосного корпусу №2, загальною площею 2484,2 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1п);

- складу видачі готової продукції, загальною площею 87 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1щ);

- будівлі складу сировини №2, загальною площею 1472,4 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1у);

- будівлі складу комбіркомів з приймальним пристроєм, загальною площею 1150 кв.м., розміщеної на вказаній ділянці в будинку (1р).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів ТОВ «Гранпоставка» за період часу з 23.02.2018 р. по теперішній час, по розрахунковому рахунку 26006300343428 в філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 313957, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п. 18, ст.ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області юриста 1 класу Лелеченка Р.Ю. - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні - начальнику Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченко Р.Ю. та прокурору Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Крюку А.В., а також оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Павленку Є.О., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сумкіну С.О., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Меліхову Є.І., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сичову Ф.Л. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Посунько О.В., які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження № 42018081280000079 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 313957, яка розташована за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 48, а саме до інформації щодо руху коштів ТОВ «Гранпоставка» за період часу з 23.02.2018 по теперішній час, по розрахунковому рахунку 26006300343428.

Зобов'язати філію Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», надати доступ вказаним особам до зазначеної інформації.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні - начальнику Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Лелеченко Р.Ю. та прокурору Веселівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Крюку А.В., а також оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Павленку Є.О., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сумкіну С.О., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Меліхову Є.І., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Сичову Ф.Л. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Посунько О.В., які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження № 42018081280000079, дозвіл на вилучення інформації щодо руху коштів ТОВ «Гранпоставка» за період часу з 23.02.2018 р. по теперішній час, по розрахунковому рахунку 26006300343428 в філії - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 313957, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до п. 10 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя

Веселівського районного суду

Запорізької області А.О. Нагорний 13.07.2018