Ухвала суду № 75303490, 05.07.2018, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/2135/18

Провадження № 1-кс/236/556/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., при секретарі Колесник О.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2018 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000315 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

21.05.2018 до Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 про притягнення до відповідальності колишнього працівника банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка перебувала на посаді касира-операціоніста відділення «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, мала доступ до готівки, заволоділа грошовими коштами в сумі 39 242 грн.. Факт виявлення привласнення грошових коштів був встановлений 13.10.2017.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000315 від 22.05.2018 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 1 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 слідчому пояснила, що дійсно з 13.11.2015 працювала спеціалістом по обслуговуванню клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», після чого була переведена на посаду касира-операціоніста відділення «Лиманське» по вул. Перемоги, 1 в м. Лиман Донецької області. В період з червня 2017 року по жовтень 2017 року, вона кілька разів привласнила з каси відділення банку грошові кошти, що в сумі склало близько 40 000 грн. для власних потреб. Про привласнення грошей вона нікому не повідомляла, факт нестачі коштів був виявлений уповноваженими працівниками банку після ревізії проведеної 13.10.2017 року.

На теперішній час слідчий має необхідність у встановленні (підтвердженні/спростуванні) всіх обставин, які викладені заявником, та показань ОСОБА_4 в частині вчинення нею кримінального правопорушення, а саме місця, часу, способу та обставин, за яких було незаконно привласнено кошти банку.

Для цього у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні таких документів:

- посадової інструкції касира-операціоніста ОСОБА_4, з якою остання була познайомлена при переведенні її на вказану посаду;

- «Положення про організацію касової роботи у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» затверджене наказом СА-2015-28796 від 27.02.2015;

- актів ревізій готівки, що зберігаються в операційній касі та платіжних пристроях, у відділенні «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, за час роботи касира-операціоніста ОСОБА_4;

- документів, що свідчить про здавання готівки з каси відділення «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1 - інкасаторам банку (іншим уповноваженим особам) до каси-перерахунку, примірників супровідних відомостей до сумки з готівкою;

- оборотно-сальдових (зворотніх) відомостей по відділенню «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, за час роботи касира-операціоніста ОСОБА_4.

Вказані вище документи та інформація, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, може мати суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження. Крім того, на підставі отриманих документів буде можливо провести судово-бухгалтерську експертизу, висновком якої буде можливо підтвердити чи спростувати виявлену суму недостачі грошових коштів по відділенню «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, за час роботи касира-операціоніста ОСОБА_5

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Зимоглядчук Д.А. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про проведення експертизи, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ПАТ КБ "ПриватБанк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000315 від 22.05.2018 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_4, наданих під час досудового розслідування, вбачається, що вона з 13.11.2015 працювала спеціалістом по обслуговуванню клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», після чого була переведена на посаду касира-операціоніста відділення «Лиманське» по вул. Перемоги, 1 в м. Лиман Донецької області. В період з червня 2017 року по жовтень 2017 року, вона кілька разів привласнила з каси відділення банку грошові кошти близько 40 000 грн. для власних потреб. Про привласнення грошей, вона нікому не повідомляла, факт нестачі коштів був виявлений уповноваженими працівниками банку після ревізії, проведеної 13.10.2017 року.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо провести судово-бухгалтерську експертизу, висновком якої буде можливо підтвердити чи спростувати виявлену суму недостачі грошових коштів по відділенню «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, за час роботи касира-операціоніста ОСОБА_4

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням- здобуття доказів у кримінальному провадженні, з’ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є ПАТ КБ "ПриватБанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб’єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов’язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване подання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050420000315 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчому Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- посадової інструкції касира-операціоніста ОСОБА_4. в з якою остання була познайомлена при переведенні її на вказану посаду;

- «Положення про організацію касової роботи у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» затвердженого наказом СА-2015-28796 від 27.02.2015;

- актів ревізій готівки, що зберігаються в операційній касі та платіжних пристроях, у відділенні «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, за час роботи касира-операціоніста ОСОБА_4;

- документів, що свідчить про здавання готівки з каси відділення «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1 - інкасаторам банку (іншим уповноваженим особам) до каси-перерахунку, примірники супровідних відомостей до сумки з готівкою;

- оборотно-сальдових (зворотніх) відомостей по відділенню «Лиманське» Східного РУ ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Лиман, вул. Перемоги, 1, за час роботи касира-операціоніста ОСОБА_4,

які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, ідентифікаційний номер суб’єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360570).

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді – до 04.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -