Ухвала суду № 75296044, 06.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23587/18

Провадження № 1-кс/761/15939/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнка Артема Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), за адресою: м.Київ,

бульв. Шевченко,35, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Сергієнко Артем Васильович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва радник юстиції Д.С. Басов, по кримінальному провадженню за №32016100000000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163),за адресою: м. Київ,бульв. Шевченко,35.

Клопотання мотивоване тим, що у слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №32016100000000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за фактом доведення банку ПАТ КБ «Євробанк» до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Дослідженням обставин вчинення вказаного кримінального провадження встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ТОВ «Терекст Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37395198), ТОВ «Техноком» (код ЄДРПОУ 21628777), ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ТУ ДЖЕСТ 2014» (код ЄДРПОУ 39562697), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ПП «НЕМО МБ» (код ЄДРПОУ 36113896), ТОВ «АДДЕНУМ» (код ЄДРПОУ 38390934), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ТОВ «Кафельтон» (код ЄДРПОУ 39382023), ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «ТК «МЕТІЗ» (код ЄДРПОУ 36445090), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.

Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 36345373 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866),які подавалися для відкриття рахунку, юридичної справи, банківські виписки за рахунками №26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001 та рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов'язаннями, заставою тощо), кредитні справи, листи переписок, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання коштів за весь період діяльності, копій рішень кредитних комітетів, внутрішні звіти підрозділу фінансового моніторингу ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), стосовно ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866) рахунки яких відкриті у ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) за адресою6 м. Київ,

бульв. Шевченка,35.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866),які подавалися для відкриття рахунку, юридичної справи, банківські виписки за рахунками №26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001 та рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов'язаннями, заставою тощо), кредитні справи, листи переписок, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання коштів за весь період діяльності, копій рішень кредитних комітетів, внутрішні звіти підрозділу фінансового моніторингу ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163)та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, отримання кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок, сплати та отримання відсотків й пені за користування кредитом і вкладення коштів на депозит, на них містяться сліди вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ «КБ «Євробанк» та в сукупності із іншими доказами можуть бути використані як докази вини у кримінальному провадженні, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866)в банківській установі ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий Сергієнко А.В. не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), за адресою: м.Київ,

бульв. Шевченко,35, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнка Артема Васильовичапро тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ «Етуаль» (код 25164843), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), за адресою: м.Київ,

бульв. Шевченко,35 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнку А.В. або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), за адресою: м.Київ,

бульв. Шевченко,35, а саме: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.02.2016 по 18.06.2018 грошових коштів по рахункам №26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів; справи з юридичного оформлення по рахункам№26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, карткових рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заявок на купівлю валюти, платіжних документів щодо зарахування готівкових та списання (зняття) грошових коштів на рахункам №26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001, заявок на здійснення міжнародних транзакцій; SWIFT-повідомлення по валютним рахункам №26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001, за період 01.02.2015 по 18.06.2018; довіреностей на підставі яких здійснювалось внесення грошових коштів на рахунки №26009253920001, №26151253920001, №20629253920001, №26005252390001, №26157252390001, №20625252390001, №26153252350001, №26108252350001, №26001252350001, №20621252350001; журнал сесії проведеного з'єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції); заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитних договорів, договорів застави та супровідних документів (включаючи, але не обмежуючись: протоколи правління, наглядової ради, кредитного комітету, висновки відповідних служб на кредитний комітет, висновків відповідних служб стосовно перевірки цільового використання кредитних коштів, наявності забезпечення тощо) стосовно позичальників ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), а саме: ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866); банківські виписки за рахунками кредитної заборгованості (за тілом кредиту, нарахованими відсотками, простроченими зобов'язаннями, заставою тощо), а також виписками за поточними рахунками, відсоткової заборгованості, а також за поточними рахунками ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866) за період 01.02.2016 по 18.06.2018; інформації про перевірки фінансового моніторингу Національного банку України ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) за період з 2014 по 2016 рік ; внутрішні звіти підрозділу фінансового моніторингу ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163)» за період 01.01.2016 по 18.06.2018; надати документів стосовно проведення претензійно-позивної роботи, списання заборгованості за рахунок резерву, визнання на поза балансі між ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) та позичальниками ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866) стосовно повного погашення заборгованості перед ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163); актів перевірок ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) Національного банку України за період з 2014 по 2016 роки (включно) та результати діагностичного дослідження, в тому числі звіт про інспектування ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163); фінансової звітності (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки і збитки) ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) станом на перше число кожного місяця в період з 01.02.2016 по 18.06.2018; інформацію про обсяг негативно класифікованих активів в активах

ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), що знаходяться під ризиком станом на кожне перше число з 01.01.2015 по 15.06.2016; річних аудиторських висновків за 2014-2016 роки; інформації про рефінансування «ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) у період 2014-2016 років; балансового звіту ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) за кожен день з 01.01.2016 по 15.06.2016 року; оборотно-сальдової відомості ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) за період з 01.01.2016 по 15.06.2016 року; звітів про структуру активів та пасивів за строками

ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) станом на перше число кожного місяця за період з січня 2016 року по червень 2016 року; переліку пов'язаних осіб ТОВ «Кардо-М» (код ЄДРПОУ 40071281), ТОВ «АЛЬФА-ВЕДІ» (код ЄДРПОУ 40071538), ТОВ «ІНІЦІАТИВА-А» (код ЄДРПОУ 40076866) з 2016 року по 15.06.2016; політики кредитування та положення про кредитування ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163); документів (включаючи, але не обмежуючись: наказами на призначення, посадовими інструкціями, функціональними обов'язками, витягами зі статутних документів, довіреності на представлення інтересів), які підтверджують повноваження голови та членів правління (ради директорів), наглядової ради, членів кредитного комітету, ревізійних органів та органів внутрішнього аудиту, підрозділів фінансового моніторингу, та членів колегіальних органів ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) за період з 01.01.2016 року по 15.06.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя