Ухвала суду № 75294291, 09.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9108/18

Справа 760/17462/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2018 року, слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області Ломовцева М.С., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Алієвим Е.Ш., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №12017110100000381 від 18.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄРДР 22859846), а саме:

- інформації у формі довідки про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- інформації по мобільних терміналах . НОМЕР_1, НОМЕР_2; за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017110100000381, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл» № 12/10-04-22-10/31477919 від 03.02.2016 «про результати виїзної планової перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл» (код ЄРДПОУ 31477919) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства , направленого з оперативного управління Броварського ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, встановлено факт замаху на привласнення бюджетних коштів шляхом заявлення сум відшкодування з державного бюджету на розрахунковий рахунок товариства ЕО 3499.

Так, згідно акту перевірки ТОВ «Лук Авіа Ойл» ревізорами-інспекторами встановлено порушення норм законодавства, які мали місце при взаємовідносинах в період 2013- 2014 років підприємства ТОВ «Лук Авіа Ойл» з підприємствами ДП «МА Бориспіль», ТОВ «ВД Інтер», ТОВ «Сокар Авіа», ТОВ «Металлсервіс Україна», ТОВ «К.М.Д.А.»

За результатами проведеної перевірки не встановлено факту передачі товарів (паливо для реактивних двигунів) від ТОВ «ВД Інтер» (код 38992529) та ТОВ «Сокар Авіа» (код 37931789) до ТОВ «Лук Авіа Ойл», у зв'язку з ненаданням повного об'єму документів необхідних для перевірки.

Фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Лук Авіа Ойл» з ДП «МА Бориспіль», ТОВ «ВД Інтер», ТОВ «Сокар Авіа», ТОВ «Металлсервіс Україна», ТОВ «К.М.Д.А.» підтверджується наявністю зареєстрованих податкових накладних в АІС «Податковий блок».

У ході здійснення досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідків водіїв які відповідно до товарно-транспортних накладних повинні були здійснювати перевезення палива для реактивних двигунів від ТОВ «ВД Інтер» та ТОВ «Сокар Авіа» до ТОВ «Лук Авіа Ойл» зі складу зберігання паливо-мастильних матеріалів в м. Бориспіль та складу зберігання паливо-мастильних матеріалів в м. Києві до аеропорту ДП «МА Бориспіль», а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

03.04.2018 року допитаний в якості свідка водій ТОВ «Лук Авіа Ойл» ОСОБА_5, щодо здійснення перевезення палива для реактивних двигунів зі складів зберігання у м. Києві та м. Бориспіль, у своїх показаннях плутається. Під час допиту свідок ОСОБА_5 неодноразово змінював покази, спочатку повідомивши що ніколи не здійснював перевезення зі складів паливо-мастильних матеріалів в м.Києві та м.Бориспіль, а після розмови з адвокатом надавав протилежну інформацію.

04.04.2018 року допитаний в якості свідка водій ТОВ «Лук Авіа Ойл» ОСОБА_4, щодо здійснення перевезення палива для реактивних двигунів зі складів зберігання у м. Києві та м. Бориспіль, у своїх показаннях також плутається. Під час допиту свідок ОСОБА_4 повідомив, що не може стверджувати фактичне перевезення паливно-мастильних матеріалів оскільки в пред'явленій йому для огляду товарно-транспортній накладній відсутній його підпис у графі «вантаж одержав». Також свідок зазначив, що при фактичному здійсненні перевезень вантажів завжди ставить свій підпис у товарно-транспортних накладних.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що водії ТОВ «Лук Авіа Ойл» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які в період 2013-2014 років повинні були здійснювати перевезення паливно-мастильних матеріалів зі складів зберігання у м. Києві та м. Бориспіль, на даний час працюють на вищезазначеному підприємстві, а тому постійно спілкуються зі службовими особами підприємства та являються залежними від останніх.

Зважаючи на вищевикладене, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Лук Авіа Ойл» впливають на повноту та достовірність показань свідків, а тому виникла необхідність в отримання інформації що підтвердить чи спростує здійснення перевезення палива.

Під час проведення допитів осіб що повинні були здійснювати перевезення палива для ТОВ «Лук Авіа Ойл» свідок ОСОБА_6 вказав, що користується мобільним номером НОМЕР_1. Свідок ОСОБА_9 вказав, що користується мобільним номером НОМЕР_2.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань мобільних номерів телефонів, якими користуються особи, що мали здійснювати перевезення палива для реактивних двигунів від ТОВ «ВД Інтер» та ТОВ «Сокар Авіа» до ТОВ «Лук Авіа Ойл» зі складу зберігання паливо-мастильних матеріалів в м. Бориспіль та складу зберігання паливо-мастильних матеріалів в м. Києві до аеропорту ДП «МА Бориспіль», містить додаткові відомості що свідчить про їх причетність до здійснення перевезень.

Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у ТОВ «Лайфселл» (22859846).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення є достатньо вмотивованим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області Алієву Ельману Шавгатовичу, Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Братку Тарасу Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Бойко Надії Валеріївні, слідчим слідчої групи, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄРДР 22859846), а саме:

- інформації у формі довідки про належність номерів мобільних телефонів

. НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- інформації по мобільних терміналах . НОМЕР_1, НОМЕР_2; за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Криворот