Ухвала суду № 75293441, 11.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2018 Справа №607/13020/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме IP-адреси у паперовому та електронному вигляді з яких здійснювалась авторизація та доступ до користування рахунками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме: №26007052718649 відкритий 28.08.2013; №260353052712837 відкритий 28.08.2013; №26006000847303 відкритий 06.11.2013; №26047052701791 відкритий 26.03.2014; №26105000119277 відкритий 25.03.2014; №26003000965879 відкритий 20.08.2014; №26105001579300 відкритий 06.11.2014; №26106000039293 відкритий 05.11.2014; №26005000238076 відкритий 05.11.2014; №26104000723073 відкритий 11.12.2014; №26003000021456 відкритий 11.12.2014; №26106000336800 відкритий 28.01.2015; №26109000436280 відкритий 13.03.2015; №26002000340882 відкритий 17.03.2015; №26009000182980 відкритий 05.01.2016. Тимчасовий доступ просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5. У зв’язку з обмеженими строками зберігання інформації та загрози її зміни чи знищення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні, яких знаходяться дана інформація.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у період з 2013 - 2016 років ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов’язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв’язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_7, у складі ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 та ОСОБА_70П на загальну суму 1 005 660 (один мільйон п’ять тисяч шістсот шістдесят) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

У даному кримінальному проваджені об’єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2013-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР. На даний час майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

На даний час ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України

У ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів можуть бути причетні інші працівники юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, офіс 613, код ЄДРПОУ 38865527).

Згідно наданої інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) має відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме: №26007052718649 відкритий 28.08.2013; № 260353052712837 відкритий 28.08.2013; № 26006000847303 відкритий 06.11.2013; № 26047052701791 відкритий 26.03.2014; № 26105000119277 відкритий 25.03.2014; № 26003000965879 відкритий 20.08.2014; №26105001579300 відкритий 06.11.2014; №26106000039293 відкритий 05.11.2014; №26005000238076 відкритий 05.11.2014; №26104000723073 відкритий 11.12.2014; №26003000021456 відкритий 11.12.2014; №26106000336800 відкритий 28.01.2015; №26109000436280 відкритий 13.03.2015; №26002000340882 відкритий 17.03.2015; №26009000182980 відкритий 05.01.2016.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про IP-адреси з яких здійснювалась авторизація та доступ до користування рахунками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) по розрахункових рахунках: №26007052718649 відкритий 28.08.2013; № 260353052712837 відкритий 28.08.2013; № 26006000847303 відкритий 06.11.2013; № 26047052701791 відкритий 26.03.2014; № 26105000119277 відкритий 25.03.2014; № 26003000965879 відкритий 20.08.2014; №26105001579300 відкритий 06.11.2014; №26106000039293 відкритий 05.11.2014; №26005000238076 відкритий 05.11.2014; №26104000723073 відкритий 11.12.2014; №26003000021456 відкритий 11.12.2014; №26106000336800 відкритий 28.01.2015; №26109000436280 відкритий 13.03.2015; №26002000340882 відкритий 17.03.2015; №26009000182980 відкритий 05.01.2016, з моменту відкриття по даний час, відкритих у банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50) про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50) знаходяться інформація щодо використання банківських рахунків, які становить банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначених рахунках, які становлять банківську таємницю, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме IP-адреси у паперовому та електронному вигляді з яких здійснювалась авторизація та доступ до користування рахунками ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН» (код ЄДРПОУ 38865527) які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме: №26007052718649 відкритий 28.08.2013; №260353052712837 відкритий 28.08.2013; №26006000847303 відкритий 06.11.2013; №26047052701791 відкритий 26.03.2014; №26105000119277 відкритий 25.03.2014; №26003000965879 відкритий 20.08.2014; №26105001579300 відкритий 06.11.2014; №26106000039293 відкритий 05.11.2014; №26005000238076 відкритий 05.11.2014; №26104000723073 відкритий 11.12.2014; №26003000021456 відкритий 11.12.2014; №26106000336800 відкритий 28.01.2015; №26109000436280 відкритий 13.03.2015; №26002000340882 відкритий 17.03.2015; №26009000182980 відкритий 05.01.2016.

Тимчасовий доступ надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 та за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_71