Ухвала суду № 75292879, 12.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8530/18

Провадження № 1-кс/592/4334/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» (код 38281011).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000067 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за рахунок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» (код 38281011) не сплатив до бюджету податок на додану вартість у 2017 році на загальну суму 1 859 698 грн., яка у 2325 рази перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (станом на 01.01.2017 р. складало 800 грн.), тому є великим розміром.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» (код 38281011), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності та проведення безпідставних операцій між ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) та ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» (код 38281011) .

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» (код 38281011), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Східна дистрибуційна мережа» (код 38281011), яка перебуває у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7, або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв