Ухвала суду № 75292252, 12.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/11867/18

1-кс/522/12320/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянув клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження № 12018160500000495 від 22.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 162, ч. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 12018160500000495 від 22.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 162, ч. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018160500000495 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 162, ч. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2011 між ОСОБА_3 та ПАТ «ЕРДЕ БАНК» укладений кредитний договір №К178/11, відповідно до якого ОСОБА_3 отримав у кредит грошові кошти у розмірі 557 984 грн.

Того ж дня, між ПАТ «ЕРДЕ БАНК» та ОСОБА_3 укладений іпотечний договір за реєстровим

№ 2519 та договір про задоволення вимог іпотекодержателя за реєстровим № 2521, відповідно до яких, предметом забезпечення зобов’язання за кредитним догором стала квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 101,4 кв. м.

Відповідно до п. 2.1. «Договору про задоволення вимог іпотекодержателя» та а. 2.3.2. «Іпотечного договору», вартість заставленого об’єкта нерухомості оцінена в 1 120 000, 00 гривень.

08.11.2016 від невстановленої особи жіночої статі ОСОБА_3 стало відомо, що його квартира виставлена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на продаж через процедуру торгів, які організовує біржа. Підставою тахих дій стало рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19.06.2014 у справі № 522/1897/14-ц за позовом ПАТ «ЕРДЕ БАНК» до ОСОБА_3 про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання права власності. Того же дня невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про необхідність термінового прибуття в м. Київ та внесення 10% вартості квартири (безпосередньо перед торгами) у якості гарантійного внеску з метою недопущення третіх осіб на відкриті торги. Також, невстановлена особа повідомила ОСОБА_3 про механізм проведення торгів, варіанти обходу його офіційної частини за умови внесення ним 10% вартості квартири у якості гарантійного внеску, яку встановив ПАТ «ЕРДЕ БАНК».

15.11.2016, після ознайомлення з матеріалами справи у Приморському районному суді м. Одеси ОСОБА_4 стало відомо, що 19.06.2014 Приморський районний суд виніс заочне рішення, яким повністю задоволений позов ПАТ «ЕРДЕ БАНК» до ОСОБА_3, а саме звернув стягнення на предмет іпотеки – квартиру №6, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 23, шлляхом визнання за ПАТ «ЕРДЕ БАНК» права власності на вказану квартиру в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № К-178/11 від 04.08.2011.

Відповідно до вищевказаного рішення суду. Вартість предмету іпотеки оцінена у 732 500 грн., на підставі висновку про вартість майна № 696, який складений службовими особами ТОВ «Юніверсал Консалтинг» на замовлення ПАТ «ЕРДЕ БАНК» станом на 11.10.2013.

18.11.2016 ОСОБА_3 до Приморського районного суду с. Одеси подано «заяву про перегляд заочного рішення від 19.06.2014 у справі № 522/18978/14-ц», але судом винесено Ухвалу якою заяву про перегляд заочного рішення залишено без задоволення.

29.12.2016 ОСОБА_3 подав Апеляційну скаргу на заочне рішення Приморського районного суду м. Одеси.

17.02.2017 о 10:00 годині до квартири ОСОБА_3 проникли невідомі особи, які зламали вхідні замки та повідомили що він не має ніякого відношення до вказаної квартири. ОСОБА_3 фізично не допускали в квартиру співробітники приватної охорони. В той момент до ОСОБА_3 підійшов громадянин на ім’я ОСОБА_5, який представився представником нового власника квартири ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), яку останній набув на торгах у Фонді гарантування вкладів та повідомив, що покине разом із охоронцями квартиру лише за умови її викупу у ОСОБА_6 за 40 000 доларів США.

28.02.2017 ОСОБА_3 під натиском погроз та фізичних розправ від ОСОБА_6 та його представників, уклав попередній договір (у нотаріальній формі) відповідно до якого ОСОБА_3 взяв на себе зобов’язання укласти належним чином оформити договір купівлі-продажу його ж квартири у ОСОБА_6 у строк до 28.04.2017 за ціною 40 000 доларів США.

На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_3 передав від розписку ОСОБА_5 4 000 доларів США., однак будь-яких дій в свою адресу не отримав.

07.04.2017 ОСОБА_3 стало відомо, що 23.11.2015 Приморським РВ ГУ ДМС України в Одеській області його знято з реєстрації за заявою представника ПАТ «ЕРДЕ БАНК» ОСОБА_7.

Також встановлено, що ОСОБА_8 є керівником ТОВ «ФК «Гровінг Стейт» (код ЄДРПОУ 40427198), засновником якого є ОСОБА_5.

Правлінням НБУ 09.01.2013 було прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК». На підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 10.01.2013 в ПАТ «ЕРДЕ БАНК» запроваджено процедуру ліквідації.

Тобто, ОСОБА_7 будучи представником ПАТ «ЕРДЕ БАНК» співпрацювала з ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою №6, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька. 23.

Крім того, встановлено, що організатором електронних торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «ЕРДЕ БАНК», а саме вищевказаної житлової кварти виступала Українська універсальна біржа (код ЄДРПОУ 25158707), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52.

Матеріалами досудового розслідування обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій наявних документів по взаємовідносинам Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158707) із ПАТ «ЕРДЕ БАНК» (код ЄДРПОУ 34817907), в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) – уповноважена особа ОСОБА_9 стосовно торгів з продажу житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та особою яка стала переможцем торгів та власником вказаної житлової квартири, а саме ОСОБА_6С (РНОКПП НОМЕР_1).

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158707), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

До судового засідання слідчий не з'явився, склав та надав заву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158707), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 , 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12018160500000495 від 22.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 162, ч. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наявних документів які містяться в Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158707) стосовно торгів де переможцем стали, ТОВ «Гровін стейт» (код ЄДРПОУ 38202013, ТОВ «Унхва Україна» (код ЄДРПОУ 32421139), ПП «ВПЦ «Даниїл-Принт» (код ЄДРПОУ 35075724), МГО «Міжнародне молодіжне спілкування» (код ЄДРПОУ 35249551) та ОСОБА_5, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та електронному носіях.

Зобов’язати відповідальних осіб Української універсальної біржі (код ЄДРПОУ 25158707), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 52 надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1В, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, або за дорученням оперуповноваженим співробітникам Національної поліції України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 12.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

12.07.2018