Ухвала суду № 75291395, 12.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25059/18

Провадження № 1-кс/761/16904/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька Артема В’ячеславовича, внесене по кримінальному провадженню за №42016101100000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудько Артем В’ячеславович, по кримінальному провадженню за №42016101100000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові та Маріуполі, упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_3 (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших, пов'язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах та під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства за грошові кошти в сумі близько 50 тис. євро сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим, здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Зокрема, службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» сприяють безпідставному внесенню до довідок про генетичну спорідненість недостовірної інформації про іноземних громадян в якості батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять їх назавжди з території України. Фактичними батьками таких дітей являються невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість. Як результат іноземні громадяни незаконно вивозять дітей (громадян України) за кордон на підставі підроблених документів.

Згідно із дослідженням, проведеним 30.05.2018 Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби щодо фінансово-господарських операцій, здійснених за участю ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) за податкові періоди з січня 2015 року по грудень 2017 року, встановлено, що службові особи підприємства ТОВ «ВІОТЕХСОМ» за вказаний період часу ухились від сплати податку на прибуток в сумі 65754000 грн. шляхом невідображення в податковій звітності доходів, отриманих від здійснення послуг сурогатного материнства, наданих нерезидентами на митній території України.

Під час досудового розслідування виявлено факт вивезення до Італійської Республіки на підставі підробленого свідоцтва про народження громадянина України ОСОБА_6, народженого ІНФОРМАЦІЯ_2 року у місті Вінниця. В даному свідоцтві батьками ОСОБА_6 записані громадяни Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8, факт генетичної спорідненості яких виключається за результатами генетичної експертизи. Вивезення вказаної дитини з території України здійснювалось громадянами Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у супроводі службових осіб ТОВ «BIOTEXCOM», які за грошові кошти у сумі близько 50 тис. євро сприяли зазначеним громадянам Італійської Республіки у здійсненні підробки акту цивільного стану, а саме свідоцтва про народження дитини - ОСОБА_6, народженого у місті Вінниця ІНФОРМАЦІЯ_2 року.

Так, судом м. Брешія Італійської Республіки зазначених громадян засуджено за використання підроблених офіційних документів під час оформлення громадянства дитини (ОСОБА_9).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВіоТехСом» сприяли укладенню договору між сурогатною матір'ю та громадянами Республіки Італії щодо програми допоміжних репродуктивних технологій. В подальшому відбулося екстракорпоральне запліднення сурогатної матері ОСОБА_10, яка завагітніла та виношувала двійню. Однак, остання мала протипоказання до проведення запліднення, не зважаючи на це лікарями ТОВ «ВіоТехСом» було проведено операцію та підсаджено їй два ембріони, що викликало передчасні пологи на тридцять другому тижні вагітності і вона народила двох хлопчиків, один з яких помер в день пологів, а другий був доставлений в тяжкому стані з Вінницького міського клінічного пологового будинку № 2 до Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні.

Після народження дітей, медичним персоналом Вінницького міського клінічного пологового будинку № 2 було проведено реєстрацію народження ОСОБА_6 та ОСОБА_11, а також смерті ОСОБА_11 у Вінницькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області на підставі документів, одним із яких була заява щодо запису батьками цих дітей громадян Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які є генетичними батьками.

З метою проведення технічних експертиз документів на факт їх підробки та використання під час складання вищезазначеної заяви виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстру записів здійснення нотаріальних дій в якому зареєстрований запис за № 5262 від 10.09.2011 та оригіналів документів на підставі яких 10.09.2011 було нотаріально засвідчено підпис ОСОБА_10 на заяві щодо запису батьками цих дітей громадян Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8, приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2 номер свідоцтва НОМЕР_1, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1, та у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2 у судове засідання не з'явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про здійснення нотаріальних дій.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька Артема В’ячеславовича, внесене по кримінальному провадженню за №42016101100000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудьку Артему В’ячеславовичу, прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1, а саме: реєстр записів здійснення нотаріальних дій в якому зареєстрований запис за № 5262 від 10.09.2011 та оригінали документів на підставі яких 10.09.2011 було нотаріально засвідчено підпис ОСОБА_10 на заяві щодо запису батьками цих дітей громадян Італійської Республіки ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка здійснює свою діяльність за адресою: 21101, АДРЕСА_1, забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_2, в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.