Ухвала суду № 75290852, 10.07.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/9096/18

Справа 760/17439/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Криворот О.О., при секретарі Матушевській Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жидкова В.Л., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000612 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити в Київській митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947) оригінали документів, за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, а саме:

-вантажно-митних декларацій (форма МД-2), у тому числі 125110011/2015/18988, 125110010/2015/186882, 125130013/2015/413975, 125130013/2015/439173, 125110011/2015/36683;

-документів форми МД-6; інформаційних листів до них;

-міжнародних товарно-транспортних накладних, у тому числі №2551, №0749, №0847, №0976, №6262, №7321, №7537, №010669, №010670, №010671, №010672;

-форм щодо визначення митної вартості;

-рахунків (іnvoice), у тому числі № TKPE20151008 October 8, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151008 October 8, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151009 October 9, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151009 October 9, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151009 October 9, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151214 December 14, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), разом з додатками до них;

-листів, довідок про витрати;

-договорів про надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом;

-рішення митниці про визначення коду товару; форм ДКД;

-дозвільних документів, щодо відповідності товару вимогам стандартів (декларацій, сертифікатів, висновків, дозволів тощо);

-форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; заяв про внесення змін до митних декларацій;

-договорів про надання послуг зі зберігання товару (та послуг, пов'язаних зі зберіганням товару) та/або послуг з декларування товару на митному складі;

-контрактів між SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD (Китай) та ТОВ «Адденум» (Україна) з додатками;

-контрактів між PRIME OPTI-TRADE LLP (Лондон, Великобританія) та ТОВ «Адденум» (Україна) з додатками, у тому числі контрактів №0508-1 від 05.08.2015, №1412-2 від 14.12.2015;

-довідок про відсутність за межами України валютних цінностей та майна; карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами;

-карток відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

-документу B/L №.WMS 15091328B, складеного англійською мовою про транспортування товару з Китаю вантажовідправник SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD до України ТОВ «Адденум», документу B/L №.WMS15110180, складеного англійською мовою про транспортування товару з Китаю вантажовідправник SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD до України ТОВ «Адденум»;

-інформації про Product Switch Cabinet Shandong Taikai Mechanical and Electrical Eguipment Import and Export Co., Ltd;

-документу з реквізитами Z00000000513980539, 270911209, 8930000068989, складений іноземною мовою;

-всіх інших документів, що були надані до митниці ДФС України або були створені митницею ДФС України, у зв'язку з митним оформленням обладнання виробництва SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD (Китай) за період з 01.01.2013 по 10.05.2017, які слідували від підприємств SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD, PRIME OPTI-TRADE LLP (Лондон, Великобританія).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000612 від 29.02.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період часу з жовтня по грудень 2012 року генеральним директором Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі - ПАТ «Хмельницькобленерго»), 70,01 відсотків акцій якого належить державі, ОСОБА_3, який обіймаючи посаду генерального директора постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому згідно із ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, у невстановленому місці за посередництва третіх осіб досягнуто злочинної домовленості із представниками російської компанії ТОВ «Аркопласт», зокрема його директором ОСОБА_4, на розтрату коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» під час будівництва протягом 2013 року ПС 110/10 кВ «Прибузька» та їх привласнення ТОВ «Аркопласт».

Так, враховуючи вимоги Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI (далі-Закон), ПАТ «Хмельницькобленерго» 07.01.2013 розмістило оголошення про проведення відкритих торгів в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», а 08.01.2013 - аналогічне оголошення в міжнародному виданні ДП «Зовнішторгвидав України».

Вже наступного дня 09.01.2013 о 15 год. 29 хв. факсимільним зв'язком із м. Санкт-Петербург Російської Федерації на адресу ПАТ «Хмельницькобленерго» надійшла заявка ТОВ «Аркопласт» на участь у процедурі закупівлі «Код 45.21.4 - будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого значення; додаткові роботи (роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»), ДК 016-97 45.21.4», а 24.01.2013 між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» укладено договір забезпечення пропозиції конкурсних торгів, відповідно до умов якого останнє внесло на рахунок Замовника грошові кошти в розмірі 29 000 євро як завдаток про забезпечення пропозицій конкурсних торгів.

Незважаючи на подані заявки на участь у процедурі закупівлі 10 підприємств, відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 07.02.2013 № Т-1/2 для участі у процедурі закупівлі допущено пропозиції двох учасників:

- ТОВ «Аркопласт» (Російська Федерація) з ціною пропозиції 29 509 080,0 гривень та використанням обладнання саме Shandong Taikai Power engineering Co. Ltd (Китай);

- ТОВ «Колтех - Енерго» (Черкаська область) з ціною пропозиції 36 326 220,0 гривень та використанням обладнання іншого виробника.

При цьому, враховуючи, що в річному плані державних закупівень ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2013 рік очікувана вартість будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» становила 20 164 000,0 гривень, рішенням Комітету з конкурсних торів ПАТ «Хмельницькобленерго» від 28.02.2013 з порушенням вимог ч. 1 ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» внесено зміни до річного плану державних закупівель, збільшивши очікувану вартість до 29 010 000,0 гривень (з ПДВ).

Разом з тим членами Комітету з конкурсних торгів ПАТ «Хмельницькобленерго» допущено порушення вимог ст.ст. 28, 29, 30 вказаного Закону, оскільки пропозиція учасника ТОВ «Аркопласт» не відповідала вимогам документації конкурсних торгів в частині наявності обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт, що є підставою для відхилення пропозиції у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону, а сама процедура закупівлі відміні на підставі абзацу 8 ч. 1 ст. 30 цього ж Закону у зв'язку з тим, що до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Окрім того, пропозиція ТОВ «Аргопласт» в сумі 29 509 080,0 гривень перевищувала передбачувана річним планом державних закупівель ПАТ «Хмельницькобленерго» на 2013 рік вартість будівництва в сумі 29 010 000,0 гривень, що було підставою для визнання торгів такими, що не відбулися.

Незважаючи на це, Комітетом з конкурсних торгів, голова та члени якого перебували у службовій залежності генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3, прийнято пропозицію ТОВ «Аркопласт» та відповідно до протоколу оцінки пропозицій конусних торгів від 06.03.2013 обрано його переможцем торгів на закупівлю за державні кошти робіт з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого значення; додаткові роботи (роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»).

Надалі, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3, достовірно знаючи про допущені порушення вимог законодавства України при проведенні процедури державних закупівель, 05.04.2013 у приміщенні ПАТ «Хмельницькобленерго» за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А, уклав з ТОВ «Аркопласт» договір підряду № Т-1.

За умовами договору ТОВ «Аркопласт» як Підрядник зобов'язувалося здійснити вищевказані роботи в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» загальною вартістю 24 590 900,0 гривень (без ПДВ) і здати результат Замовнику -ПАТ «Хмельницькобленерго» у строк до 31.07.2013.

Достовірно знаючи, що ТОВ «Аркопласт» не має на території України необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для проведення робіт з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька», генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3, погодив залучення в процесі виконання умов договору підряду від 05.04.2013 для проведення банківських операцій новоствореного представництва ТОВ «Аркопласт» (Росія), а також укладення договору субпідряду із також новоствореним ТОВ «Аркопласт Україна».

Дотримуючись злочинних домовленостей, достовірно знаючи, що ні ТОВ «Аркопласт», ні його Представництво, а також субпідрядна організація ТОВ «Аркопласт Україна» не мають намірів виконувати умови договору підряду від 05.04.2013 № Т-1, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3 підписав платіжне доручення № 6634 від 01.07.2013 про перерахування представництву ТОВ «Аркопласт» (Росія) коштів сумі 8 852 724,0 гривень як авансовий платіж в розмірі 30 % від вартості обладнання, що має бути поставлене на об'єкт будівництва. Основну суму зазначених коштів в розмірі 8 675 699,53 гривень представництво ТОВ «Аркопласт» 16.07.2013 перерахувало на рахунок ТОВ «Аркопласт Україна», нібито, згідно договору від 27.06.2013 № 1, які останнє використало на власний розсуд, не здійснивши поставки необхідного обладнання та не виконавши жодних монтажних чи пусконалагоджувальних робіт.

У подальшому, незважаючи на відсутність об'єктивних обставин для продовження строку дії договору, генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3, діючи з порушенням вимог ч. 4 ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», уклав додаткові угоди № 1 (від 26.07.2013), № 2 (від 03.03.2014), № 3 (від 05.12.2014), № 4 (від 30.01.2015), № 5 (від 18.06.2015), якими безпідставно відтермінувалось закінчення виконання робіт, а також у встановлені строки виконання робіт.

В кінцевому результаті ціна договору підряду № Т-1 від 05.04.2013 збільшилась до 64 285 01,00 грн. ( з ПДВ), термін закінчення виконання робіт продовжено до 29.02.2016, тобто на 2 роки 7 місяців, а термін дії договору подовжено до 01.07.2017, тобто на 2 роки 5 місяців.

Надалі за посередництва генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3 20.07.2015 між представництвом ТОВ «Аркопласт» і ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» укладено договір субпідряду № 6031/ПМ, на виконання умов якого останнє здійснило роботи, передбачені проектною документацією «Код 45.21.4 - будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого значення; додаткові роботи (роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька»), ДК 016-97 45.21.4» на загальну суму 54 866 231,66 гривень та згідно акту виконання робіт (послуг) від 03.02.2016 № 12 здало їх ТОВ «Аркопласт».

Того ж дня 03.02.2016 ТОВ «Аркопласт» здало виконані роботи ПАТ «Хмельницькобленерго» згідно акту № 1/Т-1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року, які прийняв особисто ОСОБА_3

Разом з тим, на виконання умов договору підряду № Т-1 від 05.04.2013 ПАТ «Хмельницькобленерго» за період з 27.07.2015 по 02.02.2016 перерахувало на рахунок представництва ТОВ «Аркопласт» загальну суму 55 432 337,00 гривень (з ПДВ), тим самим провівши з останнім розрахунки на загальну суму 64 285 061,00 гривень (у тому числі ПДВ 10 714 176,83 гривень).

Зазначені дії щодо збільшення ціни договору та відтермінування строків закінчення виконання робіт генеральним директором ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3, вчиненні всупереч інтересів очолюваного ним Товариства, з метою досягнення злочинного плану на розтрату коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» на користь ТОВ «Аркопласт».

Окрім того, п. 16.2 договору підряду № Т-1 від 05.04.2013, укладеного між ПАТ «Хмельницькобленерго» і ТОВ «Аркопласт», за порушення Підрядником строків виконання робіт, строків усунення недоліків робіт, замовник вправі нарахувати Підряднику пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від коштів перерахованих Замовником Підряднику, за кожний день прострочення.

Незважаючи на це, ПАТ «Хмельницькобленерго» жодного разу не скористався зазначеним правом з моменту перерахування 01.07.2013 представництву ТОВ «Аркопласт» коштів сумі 8 852 724,0 гривень як авансовий платіж в розмірі 30 % від вартості обладнання, що має бути поставлене на об'єкт будівництва, що свідчить про спрямованість дій генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3 саме в інтересах ТОВ «Аркопласт».

Таким чином за рахунок вищевказаних дій генеральному директору ПАТ «Хмельницькобленерго» ОСОБА_3 вдалося досягнути безпідставного завищення вартості обладнання та робіт, у тому числі завищення вартості загальновиробничих витрат, що призвело до втрати активів ПАТ «Хмельницькобленерго» та заподіяння йому шкоди в особливо великих розмірах.

Так, в акті № 1/Т-1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за лютий 2016 року, який складений між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» і підписаний від імені замовника особисто ОСОБА_3, вартість одинадцяти найменувань устаткування завищена на загальну суму 22 662 409,88 грн. (з ПДВ).

В акті № 1/Т-1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за лютий 2016 року, який складений між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» і підписаний від імені замовника особисто ОСОБА_3, не дотримано вимоги п. 4.3.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва», у зв'язку з чим завищена вартість виконаних робіт на суму 744 791,78 грн.

З огляду на наведене, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму 23 407 201,66 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3, вчинив кримінальне правопорушення проти власності та у сфері службової діяльності у вигляді: розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

24.04.2018 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договору підряду № Т-1 від 05.04.2013, впродовж періоду часу з 27.05.2015 по 02.02.2016 з рахунку ПАТ «Хмельницькобленерго» №26000000166136 у ПАТ «Фідобанк» ПАТ «Хмельницькобленерго» проведено платежі на рахунок Представництва ТОВ «Аркопласт» (26618312) №2600405242608 у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 55 432 337,00 грн.

У подальшому, Представництвом ТОВ «Аркопласт», на виконання умов договору субпідряду № 6031/ПМ від 20.07.2015 з ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг», кошти у сумі 54 866 231, 36 грн. перераховано на рахунок ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» №26002334653 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У свою чергу, ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» перерахувало частину коштів у сумі 41 963 292, 56 грн. на рахунок МП «Вікфіл» за поставку обладнання для ПС «Прибузька».

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 01.12.2015 по 31.12.2015 Представництвом ТОВ «Аркопласт» (26618312) оформлено факт придбання у ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (36830374) «Електромонтажні, пусконалагоджувальні роботи, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька».

В цей же період ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» оформлено факт придбання товарів (робіт, послуг) у МП «Вікфіл» (23574672) на суму 4 147 671, 60 грн. (Обладнання виробництва NR eleceric Co. Ltd (Китай) та Shandong Taikai Power engineering Co. Ltd (Китай), а також у ТОВ «Київ-Спец-Буд» (39877321) (Монтажні, пусконалагоджувальні, вимірювальні і випробувальні роботи силового електротехнічного обладнання з обладнанням систем вторинної комутації для електричної підстанції ПС 110 кВ «Прибузька»).

В свою чергу ТОВ «Київ-Спец-Буд» оформлено факт придбання товарів (робіт, послуг) у імпортера ТОВ «Адденум» (38390934) на загальну суму 510 000 грн. (поставка SET комплект цифрових комплектуючих для управління напруги більше 72,5 кв.

Відповідно до висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго», ТОВ «Аркопласт», а також інших комерційних структур в ході будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 №22767506/1/22-01-16-07 встановлено, що єдиним суб'єктом господарювання, який здійснював митне оформлення схожого за властивостями обладнання та комплектуючих, що використовується на ПС 110/10кВ «Прибузька» є ТОВ «Адденум» (38390934).

Встановлено, що 25.11.2015, 11.12.2015, 22.12.2015, 24.12.2015, 31.12.2015 на Київській митниці ДФС та Одеській митниці ДФС здійснено розмитнення ввезеного обладнання (Комплекти цифрових комплектуючих для управління напругою понад 72,5 КВ - 10 комплектів; (гексафторид сірки) підвищеної чистоти вагою нетто - 1350 кг., без урахування первинної упаковки, хімічна формула - SF6 вміст сірки - 99.9% у 27 балонах під тиском - 3 набора), відправником яких для ТОВ «Адденум» виступала Компанія SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD (Китай), про що складено митні декларації 125110011/2015/18988, 125110010/2015/186882, 125130013/2015/413975, 125130013/2015/439173, 125110011/2015/36683. Відповідно до митних документів, ввезення обладнання для ТОВ «Адденум» здійснювалось за участі Компанії SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD (Китай), а також Компанії PRIME OPTI-TRADE LLP (Великобританія).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жидкову Валерію Леонідовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Малому Віктору Олександровичу, Спусканюку Артему Юрійовичу, Лазарчуку Роману Борисовичу або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити в Київській митниці ДФС України (ЄДРПОУ 39470947) оригінали документів, за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, а саме:

-вантажно-митних декларацій (форма МД-2), у тому числі 125110011/2015/18988, 125110010/2015/186882, 125130013/2015/413975, 125130013/2015/439173, 125110011/2015/36683;

-документів форми МД-6; інформаційних листів до них;

-міжнародних товарно-транспортних накладних, у тому числі №2551, №0749, №0847, №0976, №6262, №7321, №7537, №010669, №010670, №010671, №010672;

-форм щодо визначення митної вартості;

-рахунків (іnvoice), у тому числі № TKPE20151008 October 8, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151008 October 8, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151009 October 9, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151009 October 9, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151009 October 9, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), № TKPE20151214 December 14, 2015 між PRIME OPTI-TRADE LLP (OFFICE 11 456-458, LONDON WC2R 0DZ, UNITED KINGDOM та COMPANY «ADDENUM» (KONSTANTINOVSKAYA ST., BLOCK 73, OFFICE 2, KIEV, UKRAINE, 04080), разом з додатками до них;

-листів, довідок про витрати;

-договорів про надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом;

-рішення митниці про визначення коду товару; форм ДКД;

-дозвільних документів, щодо відповідності товару вимогам стандартів (декларацій, сертифікатів, висновків, дозволів тощо);

-форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; заяв про внесення змін до митних декларацій;

-договорів про надання послуг зі зберігання товару (та послуг, пов'язаних зі зберіганням товару) та/або послуг з декларування товару на митному складі;

-контрактів між SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD (Китай) та ТОВ «Адденум» (Україна) з додатками;

-контрактів між PRIME OPTI-TRADE LLP (Лондон, Великобританія) та ТОВ «Адденум» (Україна) з додатками, у тому числі контрактів №0508-1 від 05.08.2015, №1412-2 від 14.12.2015;

-довідок про відсутність за межами України валютних цінностей та майна; карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами;

-карток відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

-документу B/L №.WMS 15091328B, складеного англійською мовою про транспортування товару з Китаю вантажовідправник SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD до України ТОВ «Адденум», документу B/L №.WMS15110180, складеного англійською мовою про транспортування товару з Китаю вантажовідправник SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD до України ТОВ «Адденум»;

-інформації про Product Switch Cabinet Shandong Taikai Mechanical and Electrical Eguipment Import and Export Co., Ltd;

-документу з реквізитами Z00000000513980539, 270911209, 8930000068989, складений іноземною мовою;

-всіх інших документів, що були надані до митниці ДФС України або були створені митницею ДФС України, у зв'язку з митним оформленням обладнання виробництва SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD (Китай) за період з 01.01.2013 по 10.05.2017, які слідували від підприємств SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD, PRIME OPTI-TRADE LLP (Лондон, Великобританія).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Криворот